Phan Thi Mai y Hoang Kim Khanh en la agencia de investigación - Foto: Ministerio de Seguridad Pública
El 21 de noviembre, el Departamento de Investigación Policial sobre Delitos de Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando (Ministerio de Seguridad Pública) procesó el caso de "Contrabando" ocurrido en MK Skincare Company y unidades y localidades relacionadas; al mismo tiempo, procesó y arrestó a Phan Thi Mai, directora de Mailisa Beauty Salon Co., Ltd., y a 7 sujetos relacionados por el delito de "Contrabando".
A través del trabajo de comprensión de la situación, el Departamento de Investigación Policial de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando (Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública) descubrió indicios de violaciones en las actividades comerciales de cosméticos de las empresas del ecosistema Mailisa dirigidas por Phan Thi Mai y Hoang Kim Khanh.
La investigación inicial determinó: De 2020 a 2024, con el propósito de importar cosméticos a Vietnam para venderlos con fines de lucro a través de la cadena de salones de belleza Mailisa, Phan Thi Mai y su esposo Hoang Kim Khanh acordaron comprar cosméticos producidos en Guangzhou, China a precios baratos, sin garantizar la calidad y los ingredientes declarados, sin cumplir con las condiciones para otorgar un Certificado de Libre Venta (CFS) en China. Después de eso, Phan Thi Mai coludió con súbditos chinos, firmó un contrato falso, cambió el origen de los cosméticos (de Guangzhou, China a Hong Kong) para obtener un CFS en Hong Kong, organizó el contrabando a Vietnam y anunció cosméticos como producidos en Hong Kong para atraer los gustos y la confianza de los clientes nacionales, vendidos a precios mucho más altos, obteniendo ilegalmente miles de millones de VND (solo contando 3/100 productos principales proporcionados por el sistema Mailisa en el mercado).
Con base en los resultados de la investigación, la recopilación de documentos y pruebas, el 21 de noviembre, el Departamento de Investigación Policial de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando procesó el caso de "Contrabando" ocurrido en la empresa MK Skincare y sus unidades y localidades afines. Asimismo, procesó y detuvo a ocho personas por el delito de "Contrabando", tipificado en el artículo 188 del Código Penal, entre ellas:
1. Phan Thi Mai, Directora de Mailisa Beauty Salon Company Limited;
2. Hoang Kim Khanh, Director General;
3. Tran Dan Phuong, jefe de contabilidad;
4. Nguyen Thi Ngoc Truc, contable de MK Skincare Company;
5. Vuong Phuong Nghi, Director;
6. Vo Hoai Son;
7. Lu XueYi, empleado de Khai Hoan Import Export Co., Ltd.;
8. Do Bich Thuy, un proveedor de servicios de transferencia de dinero en Hanoi .
Tras la aprobación de la Fiscalía Popular Suprema, el Departamento de Policía para la Investigación de Delitos de Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando implementó las Decisiones y Órdenes antes mencionadas de conformidad con las disposiciones legales.
El Departamento de Policía para Investigación de Delitos de Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando continúa consolidando documentos y pruebas que prueban los actos delictivos de los imputados procesados; al mismo tiempo, amplía la investigación para manejar de manera integral y exhaustiva las violaciones organizadas de los imputados y personas relacionadas; verificando, incautando, congelando y sirviendo la recuperación completa de activos para el Estado.
Linh Anh
Fuente: https://baochinhphu.vn/khoi-to-chuoi-tham-my-mailisa-va-7-dong-pham-102251121191523195.htm
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