Procesados 23 acusados más relacionados con el caso 'Shark Thuy'

Khởi tố thêm 23 bị can liên quan tới vụ án 'Shark Thủy'- Ảnh 1. — Los dos acusados Nguyen Ngoc Thuy (izquierda) y Dang Van Hien

En la tarde del 4 de septiembre, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que el Departamento de Policía de Investigación sobre Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando (C03) acaba de ampliar la investigación sobre el caso de "Apropiación Fraudulenta de Bienes" ocurrido en Egroup Education Group Joint Stock Company (Egroup Company).

En consecuencia, C03 está investigando el caso de "Apropiación fraudulenta de propiedad, soborno y cohecho" ocurrido en Egroup Company, Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (Egame Company), Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) y varias unidades relacionadas de acuerdo con la Decisión sobre enjuiciamiento penal No. 25/QD-CSKT-P6 de fecha 21 de marzo de 2024, Decisión que complementa la Decisión sobre enjuiciamiento penal No. 2975/QD-CSKT-P6 de fecha 1 de diciembre de 2024.

Resultados de la investigación ampliada del caso hasta el momento: Además de los actos criminales de los 6 acusados procesados, C03 también aclaró que 23 gerentes comerciales de Egame Company, entre ellos: Nguyen Thi Dung (hermana de Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (hermano de Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Trong Vu (esposo de Nguyen Thi Dung), Pham Thi Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuong, Nguyen Huu Xuan, Nguyen Khanh Toan, Le Chi Dung, Le Thanh Hijo, Pham Duc Hanh, Tran Thi Thanh Nga y Ha Van Tai tienen indicios de ser cómplices de Nguyen Ngoc Thuy, presidente del consejo de administración y director general de Egroup Corporation por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".

El 25 de agosto, el C03 emitió una decisión de procesar a los imputados, aplicar medidas preventivas y órdenes de allanamiento contra los 23 sujetos antes mencionados por el delito de "Apropiación fraudulenta de bienes", el rol de cómplices según lo prescribe la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal.

De ellos, a 4 sujetos se les prohíbe salir de su lugar de residencia: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy y Tran Thi Thanh Nga porque tienen residencia y antecedentes limpios, han confesado honestamente y han cooperado activamente en la investigación; los 19 sujetos restantes están arrestados y detenidos.

Después de que la Fiscalía Suprema del Pueblo aprobó, C03 coordinó con el fiscal para ejecutar las decisiones y órdenes anteriores de acuerdo con la ley; escoltó a los acusados al centro de detención para garantizar la seguridad; durante la búsqueda de las residencias de los acusados, se incautaron varios registros y documentos relacionados.

C03 continúa investigando y ampliando el caso y aplicando medidas legales para recuperar activos.

C03 solicita a las organizaciones, personas y empresas involucradas en las violaciones del caso que denuncien de manera proactiva a la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública y remedien las consecuencias a considerar para las políticas criminales de acuerdo a lo establecido en la ley.

Información de contacto: Sala 6, Departamento de Investigación Policial sobre Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando, No. 47 Pham Van Dong, Barrio Phu Dien, Hanoi; Camarada Ta Quang Huy, Investigador, número de teléfono: 0967844475.

Phuong Lien

Fuente: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm