Según la Comisión Estatal de Valores, en los últimos tiempos se han dado casos de algunas organizaciones e individuos que colocan carteles con los nombres de compañías de valores sin licencia y organizan el funcionamiento de aplicaciones y bolsas de valores ilegales.
En concreto: Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com...).
A través de las redes sociales, estas organizaciones e individuos instan a los inversores a abrir cuentas, depositar dinero en monederos electrónicos e invertir en criptomonedas (Pi, USDT, BUSD, etc.) en bolsas de valores que no están organizadas ni operadas por la Bolsa de Valores de Vietnam (VNX) ni sus filiales. Tras un periodo en el que no pueden retirar dinero o sus cuentas de inversión sufren pérdidas graves, los inversores descubren que existe un fraude.
La Comisión Estatal de Valores ha advertido a los inversores que el sistema legal vietnamita no cuenta con ningún documento legal que regule los activos digitales y las criptomonedas. Por lo tanto, la Comisión Estatal de Valores sigue recomendando a los inversores extremar la cautela al recibir invitaciones de inversión de personas y organizaciones de origen desconocido, especialmente aquellas con altas tasas de interés y ganancias, o que presenten indicios de falta de transparencia, y estar alerta al recibir invitaciones para invertir en activos virtuales y criptomonedas, o para participar en transacciones de valores y activos virtuales en bolsas de valores sin licencia.
Al realizar transacciones, los inversores deben verificar la información sobre las bolsas (incluidas las agencias de licencias, la gestión de las bolsas, los mecanismos de negociación, los derechos y las obligaciones de las partes) para tener una base legal para proteger sus derechos y limitar el riesgo de pérdida de activos.
Para participar en la negociación de valores, los inversores deben cumplir con la ley de valores sobre la apertura de cuentas de negociación de valores en sociedades de valores autorizadas para su establecimiento y operación por la Comisión Estatal de Valores. Además, deben prestar atención a la normativa legal sobre los tipos de valores que se pueden negociar en VNX, según lo estipulado en la Cláusula 1 del Artículo 4 de la Ley de Valores n.º 54/2019/QH14, de 26 de noviembre de 2019.
En concreto, la Ley de Valores estipula que los Valores son activos, incluidos los siguientes tipos: acciones, bonos, certificados de fondos; warrants, warrants garantizados, derechos de compra de acciones, certificados de depósito; valores derivados; otros tipos de valores prescritos por el Gobierno .
En consecuencia, las monedas digitales como Pi, USDT, BUSD... no son valores y la compra y venta de las monedas digitales mencionadas anteriormente por parte de inversores no está regulada por la ley.
Además, de acuerdo con las disposiciones de las Cláusulas 26 y 27, Artículo 4 sobre los conceptos de "Sistema de negociación de valores" y "Mercado de negociación de valores", Artículo 42 sobre "Organización del mercado de negociación de valores" de la Ley de Valores No. 54/2019/QH14, solo VNX y sus subsidiarias, la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) y la Bolsa de Valores de la Ciudad Ho Chi Minh (HoSE) están autorizadas a organizar mercados de negociación de valores.
Aparte de VNX y sus filiales (incluidas HoSE y HNX), ninguna organización ni persona está autorizada a organizar y operar el mercado de valores. Por lo tanto, la Comisión Estatal de Valores no gestiona plataformas de negociación como Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, etc., ni las actividades de negociación en ellas.
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