Lam Dong: Exponiendo el fraude internacional

*El 14 de julio, la policía de Lam Dong leyó en su domicilio la orden de arresto contra Nguyen Khac H., director de Nam Ban Silk, por defraudar a socios extranjeros.*

Cuando la fe se convierte en un instrumento del crimen

Nam Ban Silk Company Limited, que en su día fue considerada una de las unidades típicas en el campo de la exportación de seda en la provincia de Lam Dong, ha aprovechado su reputación y posición para firmar una serie de contratos comerciales con numerosas empresas extranjeras, principalmente de India y Hong Kong.

Sin embargo, en lugar de cumplir con los compromisos contractuales, la dirección de la empresa, encabezada por el director Nguyen Khac H., orquestó actos fraudulentos sistemáticos. En concreto, esta empresa exigía a sus socios internacionales el pago anticipado de una parte del valor del contrato (generalmente entre el 20 % y el 30 %), una práctica común en el comercio internacional. Tras recibir el pago anticipado, la empresa no entregaba la mercancía según lo acordado.

Desde finales de 2023, debido a dificultades financieras y a la imposibilidad de producir, ambas fábricas de Nam Ban Silk Company cesaron sus operaciones. Sin embargo, en lugar de informar con transparencia a sus socios, la dirección de la empresa ordenó a sus subordinados falsificar documentos relacionados con el transporte de mercancías, para generar la falsa impresión de que los productos habían sido enviados y estaban en camino. Con base en estos documentos falsos, muchos socios extranjeros continuaron transfiriendo el saldo restante del contrato. No obstante, al llegar la fecha límite de entrega, no recibieron ningún envío.

El dinero recaudado de los contratos no se utilizó para la producción, sino que se destinó a fines personales o al pago de deudas. La investigación reveló que el monto inicial desviado ascendía a unos 3.200 millones de VND.

Ante la agencia de investigación, el acusado Nguyen Khac H. admitió que su conducta fraudulenta se debía a la insolvencia y las deudas acumuladas de la empresa. El uso de artimañas fraudulentas no solo fue una solución temporal, sino también un intento de obtener un beneficio personal en el contexto de la crisis financiera.

Los resultados del registro del lugar de trabajo y el domicilio de los dos sospechosos permitieron la incautación de numerosos documentos relacionados, lo que refuerza la evidencia para determinar que su conducta constituye el delito de "apropiación fraudulenta de bienes", tipificado en el artículo 174 del Código Penal. La Fiscalía Popular de la provincia de Lam Dong aprobó las resoluciones de iniciar el proceso penal, procesar a los acusados y dictar órdenes de prisión preventiva contra el Sr. Nguyen Khac H. y el Sr. Nguyen Phi C. (en funciones), garantizando así que el procedimiento se desarrolle con rigor, objetividad y conforme a la normativa vigente.

La intervención decisiva de las autoridades

Tras recibir denuncias de siete (7) empresas extranjeras, seis (6) de ellas indias y una de Hong Kong, el Departamento de Policía Provincial de Lam Dong ordenó al Departamento de Policía Económica que coordinara con las unidades especializadas la verificación e investigación pertinentes. Con gran diligencia, la policía llevó a cabo la verificación, recabó pruebas y colaboró con las partes involucradas para esclarecer los hechos. De este modo, el organismo investigador identificó la conducta fraudulenta del director Nguyen Khac H. y del subdirector Nguyen Phi C., con pruebas contundentes de falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos de socios.

Actualmente, la Agencia de Investigación Policial Provincial de Lam Dong continúa verificando 11 contratos relacionados con 6 empresas indias y 12 contratos con otras cinco empresas extranjeras, con un valor total estimado de hasta decenas de miles de millones de VND.

Actualmente, dos fábricas de Nam Ban Silk Company Limited en la comuna de Nam Ban, distrito de Lam Ha, han dejado de operar desde noviembre de 2023, lo que confirma la pérdida de capacidad de producción y aclara aún más las intenciones fraudulentas de los acusados.

Captura de pantalla 2025-07-27 a las 09:17:19 — La Fuerza de Policía Económica de la Policía Provincial de Lam Dong leyó la orden de arresto de los sospechosos en la Agencia de Policía de Investigación, garantizando así un procedimiento transparente y legal.

La Policía Provincial de Lam Dong ha adoptado las medidas procesales necesarias, incluyendo la apertura de una causa, el procesamiento de los acusados y la aplicación de órdenes de detención preventiva contra dos directivos de empresas por el delito de apropiación indebida de bienes. Estas decisiones fueron aprobadas por la Fiscalía Popular Provincial de Lam Dong, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de la normativa legal. Asimismo, el organismo investigador ha registrado el lugar de trabajo y el domicilio de los acusados, confiscando numerosos documentos importantes, como base para una investigación más exhaustiva de otros contratos con indicios de irregularidades.

La policía provincial de Lam Dong afirmó que tratará el caso con rigor y coordinará con los organismos pertinentes para esclarecer todas las infracciones.

La Agencia de Investigación Policial Provincial de Lam Dong solicita a las empresas y negocios afectados relacionados con Nam Ban Silk Company Limited que cooperen proporcionando información a través del número de línea directa: 02633822097

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