Cuando la fe se convierte en una herramienta del crimen
Nam Ban Silk Company Limited, considerada en el pasado una de las unidades típicas en el campo de la exportación de seda en la provincia de Lam Dong, ha aprovechado su reputación y posición para firmar una serie de contratos comerciales con muchas empresas extranjeras, principalmente de la India y Hong Kong.
Sin embargo, en lugar de cumplir con los compromisos contractuales, la gerencia de la empresa, encabezada por el director Nguyen Khac H., cometió fraudes sistemáticos. En concreto, exigía a sus socios internacionales el pago por adelantado de una parte del valor del contrato (generalmente entre el 20% y el 30%), una práctica común en el comercio internacional. Tras recibir el anticipo, la empresa no entregó la mercancía según lo acordado.
Desde finales de 2023, debido a dificultades financieras y a la imposibilidad de producir, ambas fábricas de Nam Ban Silk Company dejaron de operar. Sin embargo, en lugar de informar de forma transparente a los socios, los directivos de la empresa ordenaron a sus subordinados falsificar documentos relacionados con el transporte de mercancías para generar la confianza de que estas habían sido enviadas y estaban en camino a su entrega. Con base en estos documentos falsos, muchos socios extranjeros continuaron transfiriendo el importe restante del contrato. Sin embargo, al llegar la fecha límite de entrega, no recibieron ningún envío.
Los ingresos de los contratos no se destinaron a la producción, sino que se destinaron a fines personales o al pago de deudas. Tras la investigación, las autoridades determinaron que el monto inicial de la apropiación ascendió a unos 3.200 millones de dongs.
Ante la agencia de investigación, el acusado Nguyen Khac H. admitió que su comportamiento fraudulento se debía a la incapacidad de pago de la empresa y a sus cuantiosas deudas. El uso de artimañas fraudulentas no solo era una solución temporal, sino también un beneficio personal en el contexto de la crisis financiera.
Los resultados del registro del lugar de trabajo y el domicilio de los dos acusados han permitido la incautación de numerosos documentos relacionados, lo que contribuye a fortalecer las bases para determinar la conducta con indicios del delito de "Apropiación fraudulenta de bienes", previsto en el artículo 174 del Código Penal. Las decisiones de procesar el caso, procesar a los acusados y dictar órdenes de detención provisional para el Sr. Nguyen Khac H. y el Sr. Nguyen Phi C. (adjunto) han sido aprobadas por la Fiscalía Popular de la provincia de Lam Dong, garantizando que los procedimientos se lleven a cabo de conformidad con la normativa, de forma estricta y objetiva.
La drástica intervención de las autoridades
Tras recibir denuncias de siete (07) empresas extranjeras, incluidas seis (06) empresas indias y una de Hong Kong, el Departamento de Policía Provincial de Lam Dong ordenó al Departamento de Policía Económica coordinar con unidades profesionales para realizar la verificación e investigación. Con un alto sentido de responsabilidad, la policía realizó la verificación, recopiló pruebas y colaboró con las partes pertinentes para esclarecer la naturaleza del caso. De esta manera, la agencia de investigación identificó la conducta fraudulenta del director Sr. Nguyen Khac H. y del subdirector Sr. Nguyen Phi C., con claras pruebas de falsificación de documentos y apropiación de fondos de socios.
Actualmente, la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Lam Dong continúa verificando 11 contratos que involucran a 6 empresas indias y 12 contratos con otras cinco empresas extranjeras, con un valor total estimado de hasta decenas de miles de millones de VND.
Actualmente, dos fábricas de Nam Ban Silk Company Limited en la comuna de Nam Ban, distrito de Lam Ha, dejaron de operar desde noviembre de 2023, lo que confirma la pérdida de capacidad de producción y aclara aún más las intenciones fraudulentas de los acusados.
La Policía Provincial de Lam Dong ha tomado las medidas procesales necesarias, incluyendo la apertura de un caso, el procesamiento de los acusados y la imposición de órdenes de detención provisional contra dos directivos de la empresa por el delito de apropiación fraudulenta de bienes. Estas decisiones fueron aprobadas por la Fiscalía Popular Provincial de Lam Dong, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la normativa legal. Simultáneamente, la agencia de investigación registró el lugar de trabajo y la residencia de los acusados, incautando numerosos documentos importantes, como base para una investigación más profunda de otros contratos con indicios de incumplimiento.
La Policía Provincial de Lam Dong afirmó que manejará estrictamente el caso y se coordinará con las agencias pertinentes para aclarar todas las violaciones.
El Departamento de Policía Provincial de Lam Dong solicita a las empresas afectadas y negocios relacionados con Nam Ban Silk Company Limited que cooperen brindando información a través de la línea directa: 02633822097
Fuente: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html
Kommentar (0)