Lam Dong: Se descubre una trama de fraude internacional.

El caso de fraude en Nam Ban Silk Co., Ltd. (comuna de Lam Ha, provincia de Lam Dong) ha puesto al descubierto la explotación de la confianza y la apropiación indebida de activos de socios extranjeros. El gobierno y los organismos pertinentes afirman que actuarán con rigor ante el caso, protegiendo los derechos de las empresas honestas y contribuyendo a la creación de un entorno comercial seguro y transparente.

La policía de Lam Dong leyó la orden de arresto contra Nguyen Khac H., director de Nam Ban Silk, en su domicilio el 14 de julio por el delito de estafa a socios extranjeros.

Cuando la confianza se convierte en una herramienta para el crimen.

Nam Ban Silk Co., Ltd., considerada en su día una de las principales empresas exportadoras de seda de la provincia de Lam Dong, ha aprovechado su reputación y posición para firmar una serie de contratos comerciales con numerosas empresas extranjeras, principalmente de India y Hong Kong.

Sin embargo, en lugar de cumplir con sus compromisos contractuales, la dirección de la empresa, encabezada por el director Nguyen Khac H., llevó a cabo sistemáticamente actividades fraudulentas. En concreto, la empresa exigía a sus socios internacionales el pago por adelantado de una parte del valor del contrato (normalmente entre el 20 % y el 30 %), una práctica habitual en el comercio internacional. Tras recibir el pago por adelantado, la empresa incumplía la entrega de la mercancía según lo acordado.

Desde finales de 2023, debido a dificultades financieras y a la imposibilidad de continuar la producción, ambas fábricas de Nam Ban Silk Company cesaron sus operaciones. Sin embargo, en lugar de informar transparentemente a sus socios, la dirección de la empresa instruyó a sus subordinados para que falsificaran documentos relacionados con el envío de mercancías, creando la ilusión de que la mercancía había sido despachada y estaba en tránsito. Con base en estos documentos falsificados, muchos socios extranjeros continuaron transfiriendo los pagos restantes de sus contratos. No obstante, al llegar la fecha límite de entrega, no habían recibido ningún envío.

El dinero obtenido de los contratos no se utilizó para la producción, sino que se malversó para fines personales o para saldar deudas. Tras la investigación, las autoridades determinaron que la cantidad inicial malversada ascendía a aproximadamente 3.200 millones de VND.

Durante la investigación, el acusado Nguyen Khac H. admitió que sus acciones fraudulentas se debían a la insolvencia de la empresa y a sus crecientes deudas. Declaró que el uso de tácticas engañosas no solo era una solución temporal, sino que también buscaba un beneficio personal en medio de la crisis financiera.

El registro de los lugares de trabajo y domicilios de los dos acusados ​​arrojó numerosos documentos relevantes que contribuyeron a la evidencia que sustenta la determinación del presunto delito de "Apropiación indebida de bienes", según lo estipulado en el artículo 174 del Código Penal. Las decisiones de iniciar el proceso penal, acusar formalmente a los imputados y emitir órdenes de arresto contra el Sr. Nguyen Khac H. y el Sr. Nguyen Phi C. (su adjunto) fueron aprobadas por la Fiscalía Popular Provincial de Lam Dong, lo que garantizó que el proceso se llevara a cabo de conformidad con la normativa, con rigor y objetividad.

La intervención decisiva de las autoridades.

Tras recibir denuncias de siete (7) empresas extranjeras, entre ellas seis (6) empresas indias y una empresa de Hong Kong, el Departamento de Policía Provincial de Lam Dong ordenó al Departamento de Policía Económica que coordinara con unidades especializadas para llevar a cabo la verificación e investigación. Con gran sentido de la responsabilidad, la policía realizó la verificación, recabó pruebas y colaboró ​​con las partes pertinentes para esclarecer la naturaleza del caso. Gracias a ello, la agencia investigadora determinó la conducta fraudulenta del director, Sr. Nguyen Khac H., y del subdirector, Sr. Nguyen Phi C., con pruebas contundentes de falsificación de documentos y malversación de fondos de sus socios.

Actualmente, la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Lam Dong continúa verificando 11 contratos relacionados con 6 empresas indias y 12 contratos con otras cinco empresas extranjeras, con un valor total estimado de decenas de miles de millones de VND.

Actualmente, las dos fábricas de Nam Ban Silk Co., Ltd. en la comuna de Nam Ban, distrito de Lam Ha, cesaron sus operaciones en noviembre de 2023, lo que confirma su incapacidad para producir bienes y aclara aún más las intenciones fraudulentas de los acusados.

La Policía Económica de la Policía Provincial de Lam Dong leyó las órdenes de arresto de los sospechosos en la Agencia de Investigación Policial, garantizando así un proceso judicial transparente y conforme a la ley.

La Policía Provincial de Lam Dong ha tomado las medidas procesales necesarias, incluyendo la apertura de un caso penal, la imputación de los sospechosos y la emisión de órdenes de arresto contra dos directivos de la empresa por el delito de "apropiación indebida de bienes". Estas decisiones fueron aprobadas por la Fiscalía Popular Provincial de Lam Dong, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de la ley. Simultáneamente, la agencia investigadora realizó allanamientos en los lugares de trabajo y domicilios de los sospechosos, incautando numerosos documentos importantes que servirán de base para una investigación más exhaustiva de otros contratos que presenten indicios de irregularidades.

La policía provincial de Lam Dong afirmó que tratará el caso con rigor y que coordinará con los organismos pertinentes para esclarecer todas las infracciones.

La Agencia de Investigación Policial Provincial de Lam Dong hace un llamamiento a las empresas y negocios afectados por Nam Ban Silk Co., Ltd. para que cooperen proporcionando información a través del número de línea directa: 02633822097.

Fuente: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html