Lam Dong: Se expone un esquema de fraude internacional.

*La policía de Lam Dong leyó la orden de arresto contra Nguyen Khac H., director de Nam Ban Silk, en su residencia el 14 de julio por el delito de defraudar a socios extranjeros.*

Cuando la confianza se convierte en una herramienta para el crimen

Nam Ban Silk Co., Ltd. -considerada en el pasado una de las principales empresas exportadoras de seda de la provincia de Lam Dong- ha aprovechado su reputación y posición para firmar una serie de contratos comerciales con muchas empresas extranjeras, principalmente de la India y Hong Kong.

Sin embargo, en lugar de cumplir con sus compromisos contractuales, la dirección de la empresa, encabezada por el director Nguyen Khac H., llevó a cabo sistemáticamente actividades fraudulentas. En concreto, la empresa exigía a sus socios internacionales el pago anticipado de una parte del valor del contrato (normalmente entre el 20 % y el 30 %), una práctica habitual en el comercio internacional. Tras recibir el anticipo, la empresa no entregaba la mercancía según lo acordado.

Desde finales de 2023, debido a dificultades financieras y a la imposibilidad de continuar la producción, ambas fábricas de Nam Ban Silk Company cesaron sus operaciones. Sin embargo, en lugar de informar de forma transparente a sus socios, la dirección de la empresa ordenó a sus subordinados falsificar documentos relacionados con el envío de mercancías, creando la ilusión de que estas ya habían sido enviadas y estaban en camino. Con base en estos documentos falsificados, muchos socios extranjeros continuaron transfiriendo los pagos pendientes de sus contratos. Sin embargo, al llegar la fecha límite de entrega, no habían recibido ningún envío.

El dinero obtenido de los contratos no se utilizó para la producción, sino que se malversó para fines personales o para saldar deudas. Mediante la investigación, las autoridades determinaron que el monto inicial malversado ascendió a aproximadamente 3.200 millones de VND.

Durante la investigación, el acusado Nguyen Khac H. admitió que sus acciones fraudulentas se debieron a la insolvencia y el aumento de las deudas de la empresa. Afirmó que el uso de tácticas engañosas no solo era una solución temporal, sino que también buscaba obtener beneficios personales en medio de la crisis financiera.

El registro de los lugares de trabajo y domicilios de los dos acusados reveló numerosos documentos relevantes que contribuyeron a la prueba que sustenta la determinación del presunto delito de "apropiación fraudulenta de bienes", previsto en el artículo 174 del Código Penal. Las decisiones de iniciar el proceso penal, imputar a los acusados y emitir órdenes de arresto contra el Sr. Nguyen Khac H. y el Sr. Nguyen Phi C. (su adjunto) fueron aprobadas por la Fiscalía Popular Provincial de Lam Dong, garantizando que los procedimientos se llevaran a cabo de conformidad con la normativa, con rigor y objetividad.

La intervención decisiva de las autoridades.

Tras recibir denuncias de siete (07) empresas extranjeras, incluidas seis (06) empresas indias y una de Hong Kong, el Departamento de Policía Provincial de Lam Dong ordenó al Departamento de Policía Económica que coordinara con unidades profesionales la verificación e investigación. Con un alto sentido de responsabilidad, la policía realizó la verificación, recopiló pruebas y colaboró con las partes pertinentes para esclarecer la naturaleza del caso. Gracias a esto, la agencia investigadora determinó la conducta fraudulenta del director, Sr. Nguyen Khac H., y del subdirector, Sr. Nguyen Phi C., con claras pruebas de falsificación de documentos y malversación de fondos de socios.

Actualmente, la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Lam Dong continúa verificando 11 contratos relacionados con 6 empresas indias y 12 contratos con otras cinco empresas extranjeras, con un valor total estimado de decenas de miles de millones de VND.

Actualmente, las dos fábricas de Nam Ban Silk Co., Ltd. en la comuna de Nam Ban, distrito de Lam Ha, han cesado sus operaciones desde noviembre de 2023, lo que confirma su incapacidad para producir bienes y aclara aún más las intenciones fraudulentas de los acusados.

Captura de pantalla tomada el 27/07/2025 a las 09.17.19 — La Fuerza de Policía Económica de la Policía Provincial de Lam Dong leyó las órdenes de arresto de los sospechosos en la Agencia de Investigación Policial, garantizando procedimientos legales transparentes y legales.

La Policía Provincial de Lam Dong ha tomado las medidas procesales necesarias, incluyendo la apertura de una causa penal, la imputación de los sospechosos y la emisión de órdenes de arresto contra dos directivos de la empresa por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes". Estas decisiones fueron aprobadas por la Fiscalía Popular Provincial de Lam Dong, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la ley. Simultáneamente, el organismo investigador realizó registros en los lugares de trabajo y domicilios de los sospechosos, incautando numerosos documentos importantes como base para una investigación más profunda de otros contratos que presentan indicios de incumplimiento.

La Policía Provincial de Lam Dong afirmó que manejará el caso estrictamente y se coordinará con las agencias pertinentes para aclarar todas las violaciones.

La Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Lam Dong solicita a las empresas y negocios afectados por el accidente de Nam Ban Silk Co., Ltd. que cooperen proporcionando información a través del número de línea directa: 02633822097.

Fuente: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html