Según el Financial Times , la demanda fue presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un tribunal estadounidense el 19 de octubre, acusando a la corporación de moneda digital Digital Currency Group y su subsidiaria Genesis, junto con la bolsa Gemini, de defraudar a más de 230.000 inversores por más de 1.100 millones de dólares.
Logotipo de Géminis en una conferencia en Florida (EE. UU.) en 2022
La Sra. James quiere que los acusados devuelvan el dinero a los inversores y pierdan cualquier beneficio obtenido de las actividades ilícitas, y que prohíban a las tres empresas participar en actividades de inversión financiera en Nueva York.
Según Reuters, el núcleo de la demanda es el programa Gemini Earn, en el que Gemini, la empresa de los hermanos Winklevoss, se asoció con Genesis. El programa permite a los clientes prestar activos digitales como bitcoin a Genesis.
Gemini calificó el programa de inversión como de bajo riesgo, a pesar de que el análisis interno mostró que Genesis corría riesgo financiero, afirmó James. Añadió que Gemini sabía que los préstamos de Genesis no tenían garantía y que, en un momento dado, estaban altamente concentrados en una sola entidad: el fondo de cobertura de criptomonedas Alameda, dirigido por Sam Bankman-Fried, quien posteriormente quebró. Bankman-Fried, fundador de la plataforma de intercambio FTX, se encuentra en prisión por cargos de fraude. Las empresas no revelaron esa información a los inversores de Gemini Earn, afirmó James.
Los hermanos Winklevoss
Genesis se declaró en bancarrota en enero. Gemini fue fundada por los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, conocidos por demandar al multimillonario Mark Zuckerberg por supuestamente robar sus ideas para Facebook.
La última demanda del fiscal general de Nueva York contra tres empresas muestra que los desafíos para la industria de la moneda digital continúan, casi un año después de que FTX se declarara en quiebra.
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