Se sigue proponiendo su enjuiciamiento contra el ex presidente del Consejo de Administración de Saigon Co.op, Diep Dung.

El 8 de agosto, el Departamento de Seguridad e Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh concluyó la tercera investigación complementaria y la remitió a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el enjuiciamiento de Diep Dung (ex Presidente del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas Comerciales de Ciudad Ho Chi Minh - Saigon Co.op ) y sus cómplices, entre ellos Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang y Pham Thi Minh Ngoc, por los delitos de abuso de poder en el ejercicio de funciones oficiales e irresponsabilidad que causó graves consecuencias en Saigon Co.op.

Anteriormente, tras recibir la segunda conclusión de la investigación complementaria, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó devolviendo el expediente para una investigación complementaria, solicitando a la Agencia de Investigación de Seguridad que aclarara una serie de cuestiones.

Según la conclusión de la investigación, en febrero de 2016, el Consejo de Administración de Saigon Co.op se reunió y aprobó una Resolución en la que se acordaba el plan para implementar la fusión y adquisición de Big C Vietnam y movilizar el capital necesario para ello.

El 4 de marzo de 2016, la Junta Directiva de Saigon Co.op continuó reuniéndose para aprobar una resolución sobre el acuerdo de capital.

Ese mismo día, el acusado Diep Dung firmó arbitrariamente un despacho oficial dirigido a "Estimados Inversores Potenciales" anunciando la puesta en marcha de una captación de capital en dos fases por un importe de 10.000 billones de VND, cuyo objetivo es depositar fondos para la adquisición del sistema minorista Big C en Vietnam.

En este documento, Diep Dung anunció el número de cuenta para recibir las aportaciones de capital de Saigon Co.op.

El 19 de agosto de 2016, el acusado Diep Dung (sin la aprobación del Consejo de Administración) tomó arbitrariamente 1.000 billones de VND de los 3.000 billones de VND movilizados como depósito para la adquisición de la cadena Big C Vietnam; luego firmó arbitrariamente un contrato de cooperación para la inversión y transfirió los mencionados 1.000 billones de VND a 2 empresas privadas.

De hecho, el contrato de cooperación en materia de inversiones entre las partes estipula que Diep Dung recibió un préstamo de 1.000 billones de VND, con una tasa de interés del 7% anual.

Según el contrato de cooperación en materia de inversiones con dos empresas privadas, Saigon Co.op debía recibir una tasa de ganancia fija del 7% anual. Sin embargo, el demandado Diep Dung firmó posteriormente de forma arbitraria un acuerdo complementario para ajustar la tasa de ganancia del 7% anual al 0% anual, lo que ocasionó a Saigon Co.op una pérdida de más de 115 mil millones de VND (de los cuales casi 30 mil millones de VND correspondieron a pérdidas fiscales).

Anteriormente, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh devolvió el expediente, solicitando una investigación adicional sobre cinco aspectos del caso. En particular, respecto a la verificación de los representantes legales de las empresas que aportaron capital a Saigon Co.op en 2016, según la última conclusión de la investigación adicional, la Agencia de Seguridad e Investigación tomó declaración a 41 de las 56 personas, determinando que los 3 billones de VND aportados por 56 empresas a Saigon Co.op (primera movilización) provenían de empresas privadas.

En relación con el caso, a finales de 2022, la empresa Dai A Real Estate Joint Stock Company entregó voluntariamente 1.500 millones de VND para remediar las consecuencias para el demandado Ton That Hao (según la Autorización de Pago de fecha 7 de diciembre de 2022), y la empresa New Urban Development Investment Joint Stock Company entregó voluntariamente 3.500 millones de VND para remediar las consecuencias para el demandado Vo Thanh Trung (según la Autorización de Pago de fecha 7 de diciembre de 2022).

A principios de abril de 2023, el abogado defensor del acusado Diep Dung había proporcionado archivos y documentos para el acusado Diep Dung en el caso de divulgación intencional de secretos de Estado; apropiación de documentos secretos de Estado por parte de Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong y Diep Dung.

Anteriormente, a principios de febrero de 2023, la Agencia de Seguridad e Investigación emitió una orden para detener a los sospechosos Diep Dung, Vo Thanh Trung y Ton That Hao por un período de 1 mes y 29 días, hasta el 7 de abril.

Además, la Agencia de Investigación también emitió una orden que prohíbe a las personas abandonar su lugar de residencia y decidió suspender temporalmente la salida del país de los acusados Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc y Tran Trung Liet.

Hoang Tho

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