Deuda fiscal de mil millones de dólares; se propone prohibirle al jefe salir del país

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Nota del editor: Las deudas tributarias, la evasión fiscal, el contrabando, la apropiación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo... son los puntos débiles de muchas empresas petroleras clave. Se cree que la razón para dejar pasar a estas empresas con poca capacidad comercial se debe, en gran medida, al proceso de licencias.
La serie de artículos "Los rincones ocultos de los 'gigantes' del petróleo" de VietNamNet espera contribuir a que haya más voces que apoyen la salud y el control del mercado petrolero, protejan los derechos de los consumidores, fomenten el desarrollo de negocios petroleros legítimos y garanticen la seguridad energética nacional.

Enorme deuda fiscal

Según los documentos de PV, el 10 de enero de 2020, la autoridad fiscal transfirió el expediente de Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited del Departamento de Impuestos del Distrito 3 al Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh para su gestión.

Según el Libro de Seguimiento de la Deuda Tributaria, hasta enero de 2020, Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited solo debía al presupuesto estatal más de 89,57 mil millones de VND en impuestos de protección ambiental.

El director y el subdirector de la Compañía Petrolera Xuyen Viet fueron recientemente procesados y detenidos temporalmente.

Sin embargo, tres años después, la deuda tributaria de la empresa aumentó rápidamente, casi 20 veces. El registro de la deuda tributaria hasta agosto de 2023 registraba que Xuyen Viet Oil aún adeudaba al presupuesto estatal más de 1.528 billones de VND. De los cuales, el impuesto de protección ambiental superaba los 1.244 billones de VND. Esta deuda tributaria se originó en la declaración mensual, de octubre de 2021 a julio de 2022.

Otro gigante petrolero con enormes deudas fiscales es Hai Ha Waterway Transport Company Limited. Hasta la fecha, Hai Ha adeuda más de 1.700 billones de VND en impuestos. Mientras tanto, en 2021, esta empresa adeudaba alrededor de 815.000 millones de VND; en 2020, adeudaba alrededor de 761.000 millones de VND.

Según el informe financiero semestral de Nam Song Hau Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company, al final del segundo trimestre de 2023, la unidad aún debía casi 1,506 mil millones de VND en impuestos y cuentas por pagar al estado, una cantidad superior al capital de la empresa (1,262 mil millones de VND).

Exigir no pagar, hay que obligar

En relación con el caso de la deuda tributaria de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, el Departamento General de Impuestos ha emitido muchos documentos ordenando e instando al Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh y al Director del Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh a aplicar medidas de ejecución de la deuda tributaria para recuperar el presupuesto estatal.

Solo en 2023, el Departamento General de Impuestos emitió tres documentos solicitando la implementación de medidas para recuperar las deudas tributarias de Hai Ha. El 13 de marzo, el Departamento General de Impuestos solicitó la implementación de medidas para recuperar los atrasos tributarios. El 18 de mayo, esta agencia continuó solicitando al director del Departamento Provincial de Impuestos de Thai Binh que implementara de inmediato medidas coercitivas para recuperar los atrasos tributarios de Hai Ha.

El 26 de mayo, el Departamento General de Impuestos emitió un despacho urgente solicitando al Director del Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh que aplique inmediatamente medidas de ejecución el 26 de mayo.

A partir del 19 de septiembre, el Departamento de Impuestos de la Provincia de Thai Binh aplicó medidas coercitivas para ejecutar las decisiones administrativas sobre la gestión tributaria contra Hai Ha Waterway Transport Company Limited. En concreto: la ejecución se realizó mediante el retiro de fondos de la cuenta y la congelación de la cuenta de la empresa, según seis decisiones, de forma continua desde el 26 de junio hasta el 28 de agosto.

Además, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh también hizo cumplir la suspensión del uso de facturas por parte de las empresas según la decisión del 12 de septiembre (vigente desde el 13 de septiembre de 2023 hasta el 12 de septiembre de 2024).

Hai Ha Petroleum tiene una deuda fiscal "enorme".

El 30 de agosto, el Departamento de Impuestos Provinciales de Thai Binh envió un aviso al Departamento de Inmigración - Ministerio de Seguridad Pública solicitando una suspensión temporal de la salida del representante legal de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, actualmente la Sra. Tran Tuyet Mai.

Las empresas petroleras corren un alto riesgo fiscal y de facturación

Pero las compañías petroleras mencionadas no están solas. La situación de atrasos en el pago de impuestos de protección ambiental por parte de las empresas comercializadoras de petróleo tiende a aumentar.

El Departamento de Impuestos Provincial de Ninh Binh ha aplicado fuertes medidas contra otro centro petrolero, Trung Linh Phat Company Limited y su sucursal, por una deuda de 203 mil millones de VND; al mismo tiempo, ha hecho cumplir y dejado de usar las facturas en la decisión emitida en febrero de 2023 y ha solicitado suspender temporalmente la salida del representante legal de la empresa.

En marzo de este año, el Banco MSB también anunció la incautación de una serie de activos colaterales de Trung Linh Phat debido al incumplimiento de las obligaciones de pago de la deuda estipuladas en el contrato de crédito. El Banco MSB incautó los activos colaterales para procesar la cobranza de la deuda, de acuerdo con lo acordado en el contrato hipotecario firmado con 23 activos inmobiliarios.

El 10 de agosto, el Departamento de Impuestos del Distrito de Tan Binh (Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh) envió un documento a 63 agencias tributarias provinciales y municipales advirtiendo que la sucursal de la empresa mayorista de petróleo Trung Linh Phat presentaba altos riesgos en materia de impuestos y facturas. El expediente de esta sucursal también fue transferido a la policía.

Según el Departamento de Impuestos del Distrito de Tan Binh, Trung Linh Phat presenta indicios de venta indirecta de bienes, y la empresa vendedora es también la compradora. Según la lista de compras y ventas proporcionada por la empresa, existen 11 empresas que son tanto unidades vendedoras como unidades compradoras de Trung Linh Phat - Sucursal Ho Chi Minh.

Además, esta empresa utiliza facturas con IVA para compras realizadas a empresas que ya no operan en el domicilio social y a empresas disueltas. En concreto, seis empresas emiten facturas de venta a Trung Linh Phat Company Limited, sucursal de Ho Chi Minh City, que ya no opera en el domicilio social y se disolvió.

Según el Departamento General de Impuestos, las localidades con negocios petroleros con grandes deudas tributarias incluyen: An Giang, Ben Tre, Ca Mau, Can Tho City, Dong Nai, Hai Phong City, Hau Giang, Kien Giang, Lam Dong, Lang Son, Long An, Nam Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Phu Tho, Quang Binh, Quang Nam, Quang Tri, Soc Trang, Thai Binh, Thanh Hoa y Ho Chi. Ciudad Minh.

Algunas administraciones tributarias no han sido firmes y han actuado con lentitud en la aplicación de las medidas coercitivas prescritas por la Ley de Administración Tributaria y sus directrices. Por ello, el 13 de marzo, la Dirección General de Tributación emitió el Despacho Oficial n.º 689/TCT-QLN sobre la implementación de medidas para la recuperación de los atrasos tributarios de las empresas comercializadoras de petróleo.

Luego, el 30 de mayo, el Departamento General de Impuestos continuó solicitando a los departamentos tributarios que tomen medidas enérgicas contra las empresas petroleras que adeudan impuestos.

Todas las historias anteriores plantean un "gran interrogante" sobre la responsabilidad de supervisar las actividades posteriores a la concesión de licencias para empresas petroleras clave.

Si bien las empresas mencionadas tienen importantes deudas tributarias, en octubre de 2022, el Ministerio de Industria y Comercio envió un documento al Ministerio de Hacienda solicitando la eliminación de las dificultades para el negocio petrolero. Además de emitir opiniones sobre costos estándar, beneficios estándar, etc., el Ministerio de Industria y Comercio también solicitó al Ministerio de Hacienda que instruyera al Departamento General de Aduanas a crear las condiciones para que empresas clave como Hai Ha, Nam Song Hau, Xuyen Viet Oil y Dong Thap Petroleum realicen el despacho aduanero del petróleo importado.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda se negó porque estas empresas no habían implementado de forma adecuada y completa las disposiciones de la legislación vigente. El Ministerio de Hacienda también solicitó al Ministerio de Industria y Comercio que consultara con las empresas mencionadas para revisar, completar e implementar urgentemente las disposiciones de la ley.

Lección 2: El fondo de estabilización de precios de la gasolina fue apropiado, consecuencia de “ignorar” las advertencias

El director y el subdirector de Xuyen Viet Oil Company fueron detenidos temporalmente . El director y el subdirector de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited fueron procesados y detenidos temporalmente por el delito de "infringir las normas sobre la gestión y el uso de los bienes estatales, causando pérdidas y desperdicios".

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