Deuda fiscal de mil millones de dólares; se propone prohibirle al jefe salir del país

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Nota del editor: La deuda fiscal, la evasión fiscal, el contrabando, la apropiación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo... son rincones oscuros en muchas empresas claves del petróleo. Se cree que la razón para dejar pasar a estas empresas con poca capacidad comercial se debe en gran medida al proceso de obtención de licencias.
La serie de artículos "Los rincones ocultos de los 'gigantes' del petróleo" producida por VietNamNet espera contribuir con más voces para mejorar y filtrar el mercado petrolero, proteger los derechos de los consumidores, el desarrollo de negocios petroleros legítimos y garantizar la seguridad energética nacional.

La deuda fiscal es enorme.

Según los documentos de PV, el 10 de enero de 2020, la autoridad fiscal transfirió el expediente de Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited del Departamento de Impuestos del Distrito 3 al Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh para su gestión.

Según el Libro de Seguimiento de la Deuda Tributaria, hasta enero de 2020, Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited solo debía al presupuesto estatal más de 89,57 mil millones de VND en impuestos de protección ambiental.

El director y el subdirector de la compañía petrolera Xuyen Viet fueron procesados y detenidos temporalmente recientemente.

Sin embargo, tres años después, los ingresos fiscales de la empresa aumentaron rápidamente, casi 20 veces. El libro de seguimiento de la deuda tributaria hasta agosto de 2023 registró que Xuyen Viet Oil aún debía al presupuesto estatal más de 1,528 mil millones de VND. De los cuales, el impuesto de protección ambiental asciende a más de 1,244 billones de VND. Este importe de impuesto pendiente surge en las declaraciones mensuales, desde octubre de 2021 hasta julio de 2022.

Otro gigante petrolero que también debe enormes impuestos es Hai Ha Waterway Transport Company Limited. Hasta la fecha, Hai Ha debe más de 1,7 billones de VND en impuestos. Mientras tanto, en 2021, esta empresa debía alrededor de 815 mil millones de VND; La deuda en 2020 es de aproximadamente 761 mil millones de VND.

Según el informe financiero semestral de Nam Song Hau Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company, al final del segundo trimestre de 2023, la unidad aún debía casi 1,506 mil millones de VND en impuestos y cuentas por pagar al estado, una cantidad superior al capital de la empresa (1,262 mil millones de VND).

Exigir no pagar, hay que obligar

Con respecto a la deuda tributaria de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, el Departamento General de Impuestos tiene muchos documentos que ordenan e instan al Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh y al Director del Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh a aplicar medidas de cumplimiento de la deuda tributaria para recuperar el presupuesto estatal.

Solo en 2023, el Departamento General de Impuestos emitió 3 documentos solicitando la implementación de medidas para recuperar las deudas tributarias de Hai Ha. El 13 de marzo, la Dirección General de Tributación solicitó implementar medidas para recuperar los impuestos atrasados. El 18 de mayo, esta agencia continuó solicitando al Director del Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh que implemente de inmediato medidas coercitivas para recuperar la deuda tributaria de Hai Ha.

El 26 de mayo, el Departamento General de Impuestos emitió un despacho urgente solicitando al Director del Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh que implementara medidas de cumplimiento de inmediato el 26 de mayo.

A partir del 19 de septiembre, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh ha aplicado medidas para hacer cumplir las decisiones administrativas sobre la gestión fiscal contra Hai Ha Waterway Transport Company Limited. En concreto: Ejecución mediante retirada de dinero de las cuentas, congelación de cuentas de la empresa según 6 decisiones, de forma continua desde el 26 de junio al 28 de agosto.

Además, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh también impuso la suspensión del uso de facturas por parte de las empresas según la decisión del 12 de septiembre (vigente desde el 13 de septiembre de 2023 hasta el 12 de septiembre de 2024).

Hai Ha Petroleum tiene una deuda fiscal "enorme".

El 30 de agosto, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh envió un aviso al Departamento de Inmigración – Ministerio de Seguridad Pública solicitando una suspensión temporal de la salida del representante legal de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, actualmente la Sra. Tran Tuyet Mai.

Las empresas petroleras corren un alto riesgo fiscal y de facturación

Pero las compañías petroleras mencionadas anteriormente no son las únicas. La situación de los atrasos en el pago del impuesto de protección ambiental de las empresas comercializadoras de petróleo tiende a aumentar.

El Departamento de Impuestos de la Provincia de Ninh Binh ha aplicado fuertes medidas contra otro centro petrolero, Trung Linh Phat Company Limited y su sucursal, por una deuda de 203 mil millones de VND; Al mismo tiempo, hacer cumplir y dejar de utilizar la factura en la decisión emitida en febrero de 2023 y solicitar suspender temporalmente la salida del representante legal de la empresa.

En marzo de este año, MSB Bank también anunció la incautación de una serie de activos colaterales de Trung Linh Phat debido a la violación de las obligaciones de pago de la deuda según el contrato de crédito. MSB embargó los activos garantizados para recuperar la deuda de acuerdo con lo acordado en el contrato hipotecario firmado con 23 activos inmobiliarios.

El 10 de agosto, el Departamento de Impuestos del Distrito de Tan Binh (Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh) envió un documento a 63 agencias tributarias provinciales y municipales advirtiendo que la sucursal de la empresa mayorista de petróleo Trung Linh Phat tiene altos riesgos con respecto a impuestos y facturas. Los registros de esta sucursal de la empresa también fueron transferidos a la policía.

Según el Departamento de Impuestos del Distrito de Tan Binh, Trung Linh Phat tiene indicios de vender bienes de manera circular, siendo la empresa vendedora también la empresa compradora. Según la lista de compra y venta proporcionada por la empresa, hay 11 empresas que son unidades de compra y venta de Trung Linh Phat - Ho Chi Minh City Branch.

Además, esta empresa utiliza facturas de IVA compradas a empresas que ya no operan en el domicilio registrado y a empresas disueltas. En concreto, hay 6 empresas que emitieron facturas de venta a Trung Linh Phat Company Limited - Ho Chi Minh City Branch, que ya no opera en la dirección registrada y ha sido disuelta.

Según el Departamento General de Impuestos, las localidades con empresas petroleras con grandes deudas fiscales incluyen: An Giang, Ben Tre, Ca Mau y City. Can Tho, Dong Nai, Ciudad. Hai Phong, Hau Giang, Kien Giang, Lam Dong, Lang Son, Long An, Nam Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Phu Tho, Quang Binh, Quang Nam, Quang Tri, Soc Trang, Thai Binh, Thanh Hoa y Ciudad Ho Chi Minh.

Algunos departamentos tributarios no son decididos y son lentos en aplicar medidas de cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Administración Tributaria y sus documentos de aplicación. Por ello, el 13 de marzo, la Dirección General de Impuestos emitió el Despacho Oficial No. 689/TCT-QLN sobre la implementación de medidas para recuperar los atrasos tributarios de las empresas comercializadoras de petróleo.

Luego, el 30 de mayo, el Departamento General de Impuestos continuó solicitando a los departamentos tributarios que tomen medidas enérgicas contra las empresas petroleras que adeudan impuestos.

Todas las historias anteriores plantean un "gran interrogante" sobre la responsabilidad de supervisar las actividades posteriores al otorgamiento de licencias para empresas petroleras clave.

Aunque las empresas mencionadas tienen grandes deudas tributarias, en octubre de 2022 el Ministerio de Industria y Comercio envió un documento al Ministerio de Finanzas solicitando eliminar las dificultades para el negocio petrolero. Además de las opiniones sobre los costos estándar, las ganancias estándar,... el Ministerio de Industria y Comercio también solicitó al Ministerio de Finanzas que ordene al Departamento General de Aduanas crear condiciones para que empresas clave como Hai Ha, Nam Song Hau, Xuyen Viet Oil y Dong Thap Oil and Gas realicen el despacho de aduanas para la gasolina importada.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas se negó porque estas empresas "no han aplicado adecuada y completamente las disposiciones de las leyes vigentes". El Ministerio de Finanzas también solicitó al Ministerio de Industria y Comercio que consulte con las empresas mencionadas para revisar, completar e implementar urgentemente las regulaciones legales.

Lección 2: El fondo de estabilización de precios de la gasolina fue apropiado, consecuencia de “ignorar” las advertencias

El director y el subdirector de la Compañía Petrolera Xuyen Viet fueron detenidos temporalmente . El director y el subdirector de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited fueron procesados y detenidos temporalmente por el delito de "Violar las regulaciones sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios".

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