Contenido del juicio del caso Truong My Lan

La acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) fue juzgada por tres delitos: malversación; soborno; y violación de las normas de préstamo en las operaciones de las instituciones de crédito.

La acusada Truong My Lan compareció ante el tribunal el 5 de marzo.

Además, 85 acusados ​​fueron procesados ​​por los delitos de malversación, soborno, abuso de poder y de cargo en el ejercicio de sus funciones, negligencia que causó graves consecuencias e infracción de la normativa bancaria. Entre estos 85 acusados ​​figuran 45 exdirectivos y funcionarios del SCB, 15 exfuncionarios del Banco Estatal, 3 exfuncionarios de la Inspección General del Gobierno , un exfuncionario de la Auditoría del Estado y 7 acusados ​​de la empresa de valoración.

El primer día, el juicio se centró principalmente en la verificación de antecedentes de los 86 acusados. Alrededor de 200 abogados completaron los trámites para participar en la defensa durante el juicio.

Los acusados ​​fueron trasladados del centro de detención al tribunal en decenas de furgonetas especiales, con coches de la policía de tráfico escoltando el convoy. Se reforzó la seguridad en el juicio celebrado en Ciudad Ho Chi Minh.

Demandado en un caso judicial

NGOC DUONG

Truong My Lan es a la vez la acusada y la víctima.

La acusada Truong My Lan es la única en este caso que será juzgada tanto como acusada como víctima. Cuenta con cinco abogados que participan en su defensa.

El primer día del juicio, el tribunal anunció que 79 de los 86 acusados ​​estaban presentes. Cinco acusados ​​buscados serán juzgados en rebeldía; las dos restantes solicitaron ser juzgadas en rebeldía debido a su delicado estado de salud y embarazo.

Para aquellos con derechos y obligaciones relacionados, el primer día del juicio, 68 de las 1.494 organizaciones e individuos fueron citados a comparecer...

Según el tribunal, quienes tienen derechos y obligaciones relacionados ya han prestado declaración ante el organismo investigador, por lo que esta ausencia no afecta al fondo del asunto. Por lo tanto, el tribunal continúa con el juicio.

La acusada Truong My Lan: "Estudié hasta el grado 12"

La acusación demuestra que este es el caso que se ha determinado que causó el mayor daño de la historia, con un daño total al Banco SCB de aproximadamente 498 billones de VND.

Hoy en el juzgado, el juez preguntó a la acusada Truong My Lan qué nivel de estudios tenía, a lo que ella respondió que había terminado el bachillerato. El juez continuó preguntando: "¿Antes de cometer el delito, qué trabajo desempeñaba?". La acusada Truong My Lan respondió: "Era presidenta del consejo de administración del Grupo Van Thinh Phat".

En este caso, se propuso procesar al esposo de la acusada Truong My Lan, Chu Lap Co (68 años, presidente de la junta directiva de Times Square Investment Joint Stock Company), por violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.

La acusación formal indica que el acusado Chu Lap Co es el fundador y propietario del 99,26% de las acciones de Times Square Vietnam Joint Stock Company. El acusado y su esposa gestionan conjuntamente el proyecto del edificio Times Square, que incluye un complejo de oficinas, un hotel, apartamentos de lujo y un centro comercial, ubicado en los terrenos 22-36 de la calle Nguyen Hue y 57-69F de la calle Dong Khoi, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh.

Cuando el intérprete tradujo los derechos e intereses del acusado Chu Lap Co, este manifestó no comprender claramente los cargos. El tribunal solicitó al intérprete que tradujera de nuevo, pero el acusado insistió en que sí los entendía.

El acusado Nguyen Cao Tri (Presidente del Consejo de Administración y Director General de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company y Capella Group Joint Stock Company) fue procesado por "abuso de confianza para apropiarse indebidamente de bienes" al intentar sustraer 1.000 billones de VND de la acusada Truong My Lan. Durante la investigación de antecedentes, la policía tuvo que escoltar al acusado hasta el banquillo de los acusados ​​para que respondiera a las preguntas del jurado.

El acusado Nguyen Cao Tri dijo que sufrió una lesión en la columna vertebral, por lo que pidió al panel de jueces que lo juzgaran en ausencia.

En el tribunal, el juez presidente anunció que los abogados que participan en el juicio deben estar presentes durante todo el proceso, y que cualquier ausencia se considerará una renuncia a sus derechos. El juez añadió que el juicio podría extenderse (está previsto que dure hasta el 29 de abril). De ser necesario, el tribunal trabajará los sábados y domingos.

El 6 de marzo continuó el juicio con el anuncio de la acusación formal y el interrogatorio.

Truong My Lan tomó el control y desmanteló SCB

Truong My Lan fue acusada de no ocupar ningún cargo en SCB, pero con el 91,5% de las acciones, controlaba y monopolizaba todas las actividades del Banco SCB.

Según la acusación, entre 2012 y 2022, Truong My Lan utilizó su ecosistema con más de 1.000 empresas nacionales y extranjeras, con el Grupo Van Thinh Phat como centro, dividido posteriormente en 4 grupos principales estrechamente relacionados entre sí.

El grupo financiero incluye: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; un grupo de empresas que operan en hoteles, restaurantes y bienes raíces; un grupo de empresas "fantasma" en Vietnam; un grupo de redes de empresas extranjeras en muchos territorios y países considerados "paraísos fiscales".

Después de eso, la acusada Truong My Lan ordenó a sus cómplices en el caso que crearan documentos de préstamo falsos; SCB desembolsó 2.257 préstamos por más de 1 millón de billones de VND, lo que representa el 93% del monto total de préstamos del banco.

Para 2022, los acusados ​​aún tenían 1.284 solicitudes de préstamo, equivalentes a una deuda pendiente de 677.286 billones de VND (deuda principal de 483.971 billones de VND, intereses/comisiones de 193.315 billones de VND), en el grupo de préstamos incobrables.

La acusación formal muestra que, después de deducir el valor de la garantía, se determinó que el acusado Lan causó daños a SCB por un valor aproximado de 498 billones de VND.

Para ocultar la situación extremadamente débil y las violaciones en el SCB, la acusada Truong My Lan también "gastó" 5,2 millones de dólares en la ex directora del Departamento II de Inspección y Supervisión Bancaria (Departamento II) del Banco Estatal, Do Thi Nhan; gastó desde 100 millones de VND hasta casi 10 mil millones de VND en otros 16 funcionarios del Banco Estatal.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm