Una mujer directiva de dos empresas evade impuestos por un monto superior a los 37 mil millones de VND.

La acusada Phan Thi Thanh en el juicio – Foto: DOAN CUONG

En la tarde del 14 de enero, el Tribunal Popular de la ciudad de Da Nang condenó a la acusada Phan Thi Thanh (de 43 años, directora) y a dos entidades jurídicas comerciales, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited y Da Nang Thanh Company Limited, por evasión fiscal.

El tribunal condenó al acusado Thanh a 5 años y 6 meses de prisión; las entidades jurídicas comerciales Thuy Thanh Trading and Service Co., Ltd. y Da Nang Thanh Co., Ltd. fueron multadas con 3.500 millones de VND, y Da Nang Thanh Co., Ltd. con 6.000 millones de VND; el acusado y las dos empresas fueron condenados a pagar conjuntamente el importe restante de los impuestos.

Según los resultados de la investigación, se determinó que la empresa Da Nang Thanh One-Member Limited Liability Company, cuyo certificado de registro mercantil inicial se emitió en 2016, fue fundada y es administrada por Phan Thi Thanh. La empresa abrió y utilizó nueve cuentas en diversos bancos y alquiló hoteles para prestar servicios de alojamiento.

Thuy Thanh Trading and Service Company Limited se registró por primera vez en 2018, con un capital social de 20 mil millones de VND, abriendo y utilizando 4 cuentas bancarias y alquilando hoteles para proporcionar servicios de alojamiento.

Desde su creación hasta abril de 2023, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited contó con tres socios contribuyentes, siendo Thanh director, representante legal y encargado de la gestión de operaciones… Posteriormente, debido a pérdidas comerciales, dos socios vendieron su capital.

Desde el 17 de marzo de 2023 hasta el 6 de abril de 2023 y desde el 19 de junio de 2023 hasta el 29 de agosto de 2023, el Departamento de Impuestos de Da Nang realizó auditorías fiscales correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021 para las dos empresas mencionadas anteriormente.

La investigación determinó que Phan Thi Thanh utilizó cuentas personales para cobrar dinero por el suministro de bienes y servicios de las dos empresas; no emitió facturas ni documentos financieros, ocultó las transacciones en los libros de contabilidad y declaró ingresos inferiores a efectos fiscales para evadir impuestos.

La acusación formal alega que, durante el período de 2019, 2020 y 2021, Phan Thi Thanh gestionó las operaciones de estas dos empresas sin registrarlas en los libros de contabilidad y sin emitir facturas al vender bienes o prestar servicios, tal como lo exige la ley, por un total de más de 136 mil millones de VND.

Este dinero fue transferido por los clientes a varias cuentas personales de Phan Thi Thanh, pero no quedó registrado en los libros de contabilidad, evadiendo así impuestos por un monto superior a 37.200 millones de VND.

Fuente: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm