El señor Tran Qui Thanh fue acusado de utilizar artimañas para malversar 767 mil millones de VND.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir y ha propuesto procesar al acusado Tran Qui Thanh (nacido en 1953), presidente de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, y a sus dos hijas, Tran Uyen Phuong (nacida en 1981) y Tran Ngoc Bich (1984), por el delito de "Abuso de confianza para apropiarse de bienes".

El padre y el hijo de los propietarios de Tan Hiep Phat fueron acusados ​​de apropiarse indebidamente de hasta 767 mil millones de VND mediante préstamos con intereses hipotecarios sobre proyectos y docenas de parcelas de terreno, para luego “utilizar trucos fraudulentos, tomar el control y crear razones para no devolver los activos”.

Sin embargo, el Sr. Tran Qui Thanh no admitió haber prestado dinero, sino únicamente haber comprado y vendido bienes con sus propietarios, de conformidad con la ley. Sus acciones constituyen el delito de «Abuso de confianza para apropiarse indebidamente de bienes», tipificado en el artículo 175, apartado 4, del Código Penal de 2015, en el que actuó como autor intelectual y líder.

El acusado Tran Qui Thanh.

En la agencia de investigación, a pesar de contar con documentos y pruebas suficientes que demostraban los actos delictivos de Tran Qui Thanh y sus cómplices, el ex presidente de Tan Hiep Phat se mostró obstinado, no confesó con sinceridad y no reconoció claramente sus propios actos ilegales.

Según el organismo investigador, el acusado, que cometió el delito por primera vez, es un empresario que ha contribuido mucho al desarrollo económico y social, creando empleo para miles de trabajadores, pero que se ha valido de las disposiciones sobre préstamos y contratos de transferencia del Código Civil para cometer delitos en repetidas ocasiones con artimañas sofisticadas y astutas para apropiarse de bienes de especial valor, causando indignación en la sociedad.

Por lo tanto, es necesario abordarlo con una pena severa ante la ley con fines educativos , disuasorios y de prevención general.

De igual modo, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich fueron acusados ​​de ayudar al Sr. Tran Qui Thanh. Ambos se mostraron obstinados y no confesaron con sinceridad. Sin embargo, dado que los dos acusados ​​infringieron la ley al seguir las instrucciones de Tran Qui Thanh, esto debe tenerse en cuenta al dictar sentencia.

Minh Mar

Fuente: https://vtc.vn/ong-tran-qui-thanh-bi-cao-buoc-dung-thu-doan-xao-quyet-chiem-doat-767-ty-dong-ar836436.html