Desmantelando una red nacional de usura

El 12 de octubre, el Departamento de Policía Criminal (Policía Provincial de Nghe An ) anunció que acababa de combatir y erradicar a nivel nacional a un grupo de prestamistas usureros en transacciones civiles.

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Mediante el análisis de la situación, el Departamento de Policía Criminal (Policía Provincial de Nghe An) descubrió a un grupo de individuos con indicios de infringir la ley relacionada con la concesión de préstamos con altos intereses en transacciones civiles en varias localidades, tales como: Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen ...

Dos personas detenidas: Ngo Quang Duy y Vu Van Son. Foto: Policía de Nghe An

Durante la investigación, el Departamento de Policía Criminal determinó que se trataba de un grupo organizado de "crédito negro" a gran escala que operaba con altas tasas de interés a nivel nacional. Este grupo estaba liderado por dos individuos: Ngo Quang Duy (nacido en 1982, residente del distrito de Hong Bang) y Vu Van Son (nacido en 1991, residente del distrito de Kien An, ambos en la ciudad de Hai Phong ).

La investigación y verificación demostraron que este grupo de individuos utilizó redes sociales para crear una página de Facebook llamada "ALO disponible ahora", donde publicaban artículos sobre préstamos de dinero. Cuando los prestatarios se ponían en contacto con ellos, los individuos acudían directamente al domicilio del prestatario o contrataban a alguien para que lo hiciera, solicitando información y documentos de identificación antes de la transacción.

El tipo de interés que ofrecen los prestamistas a las víctimas asciende a 10.000 VND/millón de VND/día, lo que equivale a un 365% anual. Cabe mencionar que los prestamistas alegan diversos motivos, como comisiones de solicitud, seguro de préstamo e intereses garantizados, para deducir entre un 20% y un 30% del importe total del préstamo, sin avisar a las víctimas con antelación. Posteriormente, el prestatario debe abonar diariamente el capital y los intereses mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por los prestamistas.

La policía determinó que cientos de víctimas fueron engañadas para pedir dinero prestado a los sujetos mencionados y que la mayoría de ellas perdieron la capacidad de pagar la deuda poco después de haberla contraído.

Desde principios de 2024 hasta el momento de la detención (principios de octubre), el grupo de Duy y Son había prestado a casi 100 personas en Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen... más de 4 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de cientos de millones de VND.

El caso aún se encuentra bajo investigación.

DUY CUONG

Fuente: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html