Desmantelando una red nacional de usura

El 12 de octubre, el Departamento de Policía Criminal (Policía Provincial de Nghe An ) anunció que acababa de combatir y erradicar a un grupo de usureros en transacciones civiles a escala nacional.

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A través del trabajo de comprensión de la situación, el Departamento de Policía Criminal (Policía Provincial de Nghe An) descubrió a un grupo de sujetos con signos de violar la ley relacionada con el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles en muchas localidades como: Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen ...

Dos sujetos: Ngo Quang Duy y Vu Van Son. Foto: Policía de Nghe An

Durante la investigación, el Departamento de Policía Criminal determinó que se trataba de un grupo organizado a gran escala de "crédito negro" que operaba con altas tasas de interés a nivel nacional. Este grupo estaba liderado por dos sujetos: Ngo Quang Duy (nacido en 1982, residente en el distrito de Hong Bang) y Vu Van Son (nacido en 1991, residente en el distrito de Kien An, ambos en la ciudad de Hai Phong ).

La investigación y verificación demostraron que este grupo de sujetos utilizó las redes sociales para crear una página de fans "ALO disponible ahora", donde publicaban artículos sobre préstamos de dinero. Al contactar a los prestatarios, los sujetos acudían directamente o contrataban a alguien para que fuera directamente a su domicilio para verificar la identidad, solicitándoles información y documentos de identificación antes de la transacción.

El tipo de interés ofrecido por los sujetos a las víctimas llega a 10.000 VND/millón de VND al día, equivalente al 365 % anual. Cabe mencionar que los sujetos alegan diversas razones, como comisiones de solicitud, seguro de préstamo, interés garantizado, etc., para deducir entre el 20 % y el 30 % del importe total del préstamo, pero no les notifican con antelación. Posteriormente, el prestatario debe pagar diariamente el capital y los intereses mediante transferencia a la cuenta bancaria designada por los sujetos.

La agencia policial determinó que cientos de víctimas fueron engañadas para pedir dinero prestado a los sujetos antes mencionados y la mayoría de ellas perdieron su capacidad de pagar la deuda después de un corto tiempo de haber pedido el préstamo.

Desde principios de 2024 hasta el momento de su arresto (principios de octubre), el grupo de Duy y Son había prestado a casi 100 personas en Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen... más de 4 mil millones de VND, obteniendo ilegalmente cientos de millones de VND.

El caso aún está bajo investigación.

DUY CUONG

Fuente: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html