Phu Tho desmantela un grupo transnacional del crimen organizado que estafó miles de millones de dólares en monedas virtuales.

El mayor general Nguyen Minh Tuan, director de la policía provincial de Phu Tho, presidió la sesión informativa sobre una serie de casos clave que la policía de Phu Tho ha tomado medidas recientemente. — El mayor general Nguyen Minh Tuan, director de la policía provincial de Phu Tho , presidió la sesión informativa sobre una serie de casos clave que la policía de Phu Tho ha tomado medidas recientemente.

A través de un trabajo profesional, el Departamento de Seguridad Económica de la Policía Provincial de Phu Tho descubrió las actividades de un grupo de sujetos en la ciudad de Ho Chi Minh que utilizaban sitios web como: Fmcpay.com y Aff2024.com para registrar y activar paquetes de inversión para los participantes en un modelo ilegal de múltiples niveles para recibir comisiones de referencia; luego los sujetos instruyeron a los participantes para que continuaran atrayendo a otros bajo sus sucursales para recibir comisiones.

Tras recibir la información, el 15 de julio, las fuerzas funcionales de la Policía Provincial de Phu Tho se coordinaron con los departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública y simultáneamente resolvieron el caso en muchos lugares de la provincia de Phu Tho, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde 2021, Nguyen Van Ha, nacido en 1980, residente permanente en la aldea de Phu Thu, comuna de Phu My Bac, provincia de Gia Lai, y sus cómplices han programado para crear una moneda virtual llamada Paynetcoin (PAYN) que opera en la plataforma Blockchain, construyendo un sistema de recompensa según el modelo piramidal (multinivel).

Las autoridades han incautado pruebas del caso.

Tras registrarse para comprar un paquete de inversión, los participantes recibirán un interés mensual del 5% al 9%, según el paquete de registro, de menor a mayor. Los participantes utilizan la criptomoneda PAYN para pagar recompensas a los inversores. Este dinero será utilizado por quienes tengan criptomonedas PAYN y las necesiten en la plataforma de intercambio Fmcpay.com, a USDT, que luego podrá canjearse por USD o VND.

El teniente coronel Hoang Tung, jefe del Departamento de Seguridad Económica de la Policía Provincial de Phu Tho, dijo que los sujetos proporcionaron información falsa a los operadores y participantes de este intercambio de moneda virtual, de que el intercambio estaba registrado en los EE. UU. y que esta criptomoneda podía usarse para comprar boletos de avión y reservar habitaciones de hotel, pero ningún agente de boletos de avión u hotel aceptaba pagos en criptomoneda PAYN.

Para desarrollar el sistema y atraer participantes a comprar monedas PAYN, a través de relaciones de referencia, Ha intercambió ideas con Phan Viet Lap, nacido en 1983, residencia permanente en 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, Ciudad Ho Chi Minh y muchas otras personas para organizar seminarios y grupos para desarrollar el sistema de inversión.

El mayor general Nguyen Minh Tuan (sentado en el medio) interrogó directamente a los sospechosos en el caso.

Utilizando trucos sofisticados, el grupo atrajo a miles de participantes y logró recaudar un total de miles de millones de dólares.

Con base en los resultados de la investigación, hasta ahora, la Policía Provincial de Phu Tho ha iniciado un caso y procesado a 20 acusados por los actos de: "Violar las regulaciones sobre comercialización multinivel" y "Utilizar redes informáticas y medios electrónicos para cometer actos de apropiación de propiedad" de acuerdo con el artículo 217a y el artículo 290 del Código Penal.

Durante la investigación, la agencia de investigación confiscó, confiscó y congeló muchos activos, como dinero en efectivo, moneda extranjera y bienes inmuebles por un valor de más de 1.000 billones de VND, incluidos 800 mil millones de VND en efectivo.

Actualmente, el Comité de Investigación continúa recopilando documentos y pruebas para ampliar la investigación y buscar a los implicados. Al mismo tiempo, se les solicita que comparezcan ante la Agencia de Investigación de Seguridad para que se les conceda la indulgencia legal.

NGOC LARGO

Fuente: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html