Las investigaciones posteriores de la policía de Singapur sobre la red de lavado de dinero han confiscado o congelado otros 1.000 millones de dólares de Singapur (17.771 millones de VND) en activos, incluidos numerosos bienes inmuebles, automóviles, lingotes de oro y artículos de lujo, según AP del 21 de septiembre.
El total de activos incautados o congelados en el caso ha alcanzado los 2.400 millones de dólares singapurenses.
FOTO DE ILUSTRACIÓN: REUTERS
En agosto, la policía de Singapur anunció el desmantelamiento de una red de lavado de dinero especializada en fraudes y juegos de azar en línea. Nueve hombres y una mujer de China, Camboya, Chipre, Turquía y Vanuatu fueron acusados.
Hasta la fecha, el total de activos incautados o congelados asciende a 2.400 millones de dólares singapurenses. La policía indicó que esto incluye varias cuentas bancarias con más de 1.127 millones de dólares singapurenses y más de 76 millones de dólares singapurenses en efectivo.
La policía también confiscó 68 lingotes de oro, 294 bolsos de diseñador, 164 relojes de lujo, 546 piezas de joyería, 204 dispositivos electrónicos y moneda digital por un valor de más de 38 millones de dólares singapurenses.
Montones de dinero incautados en relación con el caso
Las autoridades también impusieron prohibiciones de transferencia a más de 110 propiedades y 62 vehículos con un valor total estimado de más de 1.240 millones de dólares singapurenses. Además, la policía incautó numerosas botellas de alcohol y artículos decorativos.
Las autoridades realizaron los arrestos luego de que instituciones financieras reportaran transacciones sospechosas como transferencias de dinero, registros de origen de activos cuestionables y suministro de información evasiva o inconsistente.
Según el banco central de Singapur, el caso demuestra que Singapur, a pesar de ser un centro financiero global, sigue siendo vulnerable a los riesgos del lavado de dinero transnacional y la financiación del terrorismo. La agencia anunció que trabajará con las instituciones financieras para fortalecer sus defensas contra estos riesgos. Además, las instituciones financieras que infrinjan las regulaciones o no cuenten con las contramedidas adecuadas se enfrentarán a fuertes sanciones.
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