Singapur incauta más lingotes de oro y artículos de lujo en un caso de lavado de dinero "enorme"

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Las investigaciones posteriores de la policía de Singapur sobre la red de lavado de dinero han confiscado o congelado otros 1.000 millones de dólares de Singapur (17.771 millones de VND) en activos, incluidos numerosos bienes inmuebles, automóviles, lingotes de oro y artículos de lujo, según AP del 21 de septiembre.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 1. — El total de activos incautados o congelados en el caso ha alcanzado los 2.400 millones de dólares singapurenses.

En agosto, la policía de Singapur anunció el desmantelamiento de una red de lavado de dinero especializada en fraudes y juegos de azar en línea. Nueve hombres y una mujer procedentes de China, Camboya, Chipre, Turquía y Vanuatu han sido acusados.

Hasta la fecha, el monto total de activos incautados o congelados ha alcanzado los 2.400 millones de dólares singapurenses. La policía dijo que entre ellos había varias cuentas bancarias que contenían más de S$1.127 millones y más de S$76 millones en efectivo.

La policía también confiscó 68 lingotes de oro, 294 bolsos de diseñador, 164 relojes de lujo, 546 piezas de joyería, 204 dispositivos electrónicos y moneda digital por un valor de más de 38 millones de dólares singapurenses.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 2. — Montones de dinero incautados en relación con el caso

Las autoridades también impusieron prohibiciones de transferencia a más de 110 propiedades y 62 vehículos con un valor total estimado de más de S$ 1.240 millones. Además, la policía también se incautó de numerosas botellas de vino y objetos decorativos.

Las autoridades realizaron los arrestos luego de que instituciones financieras reportaran transacciones sospechosas como transferencias de dinero, registros de origen de activos cuestionables y suministro de información evasiva o inconsistente.

Según el banco central de Singapur, el caso demuestra que Singapur, a pesar de ser un centro financiero global, todavía es vulnerable a los riesgos del lavado de dinero transnacional y del terrorismo financiero. La agencia dijo que trabajará con las instituciones financieras para fortalecer las defensas contra estos riesgos. Además, las instituciones financieras que violen las regulaciones o no adopten contramedidas adecuadas enfrentarán fuertes sanciones.

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