financiación del terrorismo

Blanqueo de capitales en la era digital: comprar proyectos limpios con dinero sucio y luego cerrarlos para borrar los rastros.

VietNamNet

16/10/2025

Medidas proactivas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo provenientes de transacciones de criptomonedas.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Gestionar el mercado de activos digitales para prevenir el fraude y el lavado de dinero.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nueva regulación: Las transferencias de dinero nacionales de 500 millones de VND o más deben ser reportadas.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Prueba del seguimiento de transacciones de criptomonedas de $500 o más.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Un marco legal “constructivo” para las criptomonedas.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso ha incluido al ex presidente y general de inteligencia en su "lista negra" de terroristas.

Báo Quốc Tế

22/11/2024