financiación del terrorismo

Advertencia sobre el riesgo de blanqueo de capitales en el negocio del oro, la plata y las piedras preciosas.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Plan de acción para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el período 2026-2030

VietnamPlus

25/04/2026

Establecer un mecanismo de seguimiento y estándares operativos para el mercado de activos digitales de Vietnam.

Hà Nội Mới

26/03/2026

Blanqueo de dinero en la era digital: Comprar proyectos limpios con dinero sucio y luego cerrarlos para borrar las huellas.

VietNamNet

16/10/2025

Medidas proactivas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante transacciones con criptomonedas.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Gestionar el mercado de activos digitales para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nueva normativa: Las transferencias nacionales de dinero de 500 millones de VND o más deben ser declaradas.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Se están realizando pruebas para rastrear las transacciones de criptomonedas de 500 dólares o más.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Un marco jurídico "constructivo" para las criptomonedas.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso ha incluido al expresidente y general de inteligencia en su "lista negra" de terroristas.

Báo Quốc Tế

22/11/2024