Gestión del mercado de activos digitales para prevenir el fraude y el lavado de dinero

En el evento, el Sr. Vu Quoc Huy, Director del Centro Nacional de Innovación, dijo que la economía digital global está presenciando un fuerte cambio, en el que los criptoactivos están surgiendo con una tasa de crecimiento sin precedentes.

Los datos de Chainalysis muestran que el valor de las transacciones en cadena en la región Asia- Pacífico aumentó de 81 mil millones de dólares en julio de 2022 a 244 mil millones de dólares a fines de 2024, triplicándose en solo 30 meses, convirtiendo a la región en el mercado de más rápido crecimiento del mundo.

Vietnam ocupa actualmente el tercer lugar en la región con entradas de criptoactivos que superan los 220 mil millones de dólares, un aumento del 55% interanual, lo que refleja una fuerte demanda de transferencias de dinero, ahorros y servicios digitales.

Sin embargo, la mayoría de las actividades aún se realizan en bolsas internacionales, generando pérdidas fiscales y afectando la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos de alta tecnología, lo que requiere la construcción de un mercado interno transparente y controlado y la protección de los intereses de las partes relacionadas.

El Sr. Phan Duc Trung, presidente de VBA y presidente de 1Matrix Company, afirmó: «Estamos en la era de la tokenización (activos digitales que operan en la plataforma blockchain). Este es un gran avance en la innovación financiera, comparable al nacimiento de los fondos mutuos en la década de 1970 y los fondos cotizados en bolsa (ETF) en la década de 1990».

Sin embargo, con los marcos legales adecuados, el impacto de esta tendencia será mucho más generalizado, ya que permite que cualquier tipo de activo se digitalice y comercialice en la cadena de bloques.

El Sr. To Tran Hoa, subdirector del Departamento de Desarrollo del Mercado de Valores (SSC), enfatizó que la Resolución 05/2025/NQ-CP sobre el pilotaje del mercado de criptoactivos emitida por el Gobierno el 9 de septiembre de 2025 es una base importante para la formación de un mercado nacional de criptoactivos.

El representante de la Comisión Estatal de Valores afirmó que este mecanismo piloto no solo abre el camino a la innovación, sino que también actúa como un filtro para eliminar modelos potencialmente riesgosos. Gracias a ello, el mercado puede operar con transparencia, generando confianza entre los inversores nacionales y extranjeros, y al mismo tiempo ayudando a Vietnam a integrarse con los estándares internacionales en la gestión de criptoactivos.

El teniente coronel Nguyen Thanh Chung, del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (Ministerio de Seguridad Pública), informó que, entre diciembre de 2019 y mayo de 2024, la policía descubrió casi 20.000 casos y a más de 17.000 estafadores que se apropiaron de bienes a través de internet, lo que causó pérdidas superiores a los 12 billones de dongs. Solo en 2024, los daños causados por el fraude superaron los 4.2 billones de dongs.

En particular, el intercambio y la compra de criptoactivos entre individuos en Internet también se organiza en forma de un "mercado negro" con una escala de varios miles a varios cientos de miles de USDT (criptomonedas con valor garantizado por USD en una proporción de 1:1), incluso en algunos casos, las transacciones ascienden a millones de USDT por día.

Según el teniente coronel Nguyen Thanh Chung, las transacciones mencionadas no están controladas por los organismos estatales , lo que afecta negativamente la seguridad monetaria; grandes cantidades de dinero fluyen al exterior sin supervisión. Muchas personas y organizaciones obtienen grandes beneficios, pero no declaran ni pagan impuestos, lo que genera pérdidas para el presupuesto estatal .

El teniente coronel Nguyen Thanh Chung sugirió que es necesario completar rápidamente el marco legal para manejar las violaciones de la ley en el campo de los criptoactivos; fortalecer la coordinación entre las unidades de gestión estatal desde la concesión de licencias hasta el final del piloto.

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Fuente: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html