El 'sindicato' de fraudes en línea se expande desde el sudeste asiático

El fraude en línea está floreciendo a nivel mundial. Ilustración: Bloomberg.

Naciones Unidas acaba de publicar un informe sobre el crimen transnacional en Asia Oriental y el Sudeste Asiático, que aclara la escala de la red de delincuencia de alta tecnología que está explotando en la región.

Centros fraudulentos que combinan trata de personas y lavado de dinero, utilizando IA, deepfake, blockchain... amenazan la seguridad regional y global. Es alarmante que las organizaciones criminales sigan expandiendo sus operaciones, a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para reprimirlas.

El "ecosistema" se extiende globalmente

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las redes de fraude en línea en el Sudeste Asiático han crecido rápidamente en los últimos años.

Ya no son pequeñas bandas: las organizaciones operan como verdaderas "corporaciones" con infraestructura tecnológica, cadenas de suministro y personal extranjeros. También se utilizan conexiones locales, principalmente en lugares con leyes laxas.

“Observamos la expansión global de las organizaciones criminales en el este y el sudeste asiático. Esto refleja una expansión natural a medida que crecen sus operaciones y la necesidad de encontrar nuevos territorios, pero también una estrategia de cobertura ante el aumento de las medidas represivas en la región”, declaró Benedikt Hofmann, representante regional interino de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico .

Se dice que muchos grupos criminales utilizan zonas económicas especiales (ZEE) o áreas fronterizas como sede. Se aprovechan de leyes laxas para construir complejas redes de juego en línea, fraude y lavado de dinero.

La "cadena de suministro" de organizaciones criminales con servicios ilegales de juegos de azar en línea. Foto: UNODC .

Hofmann describe los centros de estafa en línea como “que se propagan como un cáncer”. Cuando las autoridades lo descubrieron, simplemente se trasladaron a otra zona, incapaces de resolver la causa raíz.

“En esencia, esta situación convierte a la región en un ecosistema conectado, dirigido por organizaciones sofisticadas que explotan las debilidades, poniendo en peligro la soberanía nacional”, enfatizó Hofmann.

La situación es aún más preocupante a medida que las organizaciones adoptan nuevas tecnologías como IA, blockchain y software de imitación de voz. Esto permite la creación de nuevos escenarios de fraude, aprovechar la tecnología para mejorar los procesos operativos y ampliar los canales de lavado de dinero.

Especialmente grave es el problema del trabajo forzoso. Miles de personas de más de 50 países fueron engañadas para acudir al centro de estafa a través de anuncios de reclutamiento. Fueron detenidos, golpeados, les confiscaron sus documentos de identidad y los obligaron a participar en actividades fraudulentas. Aquellos que no cumplían con sus cuotas eran amenazados, torturados o vendidos a otros grupos como “activos” muebles.

La actividad delictiva ha crecido hasta el punto que muchas organizaciones operan bajo el modelo BPO (Business Process Outsourcing). En Filipinas, las organizaciones cooperan con muchas empresas globales para ofrecer servicios de call center, TI, diseño de software... Se ubican en edificios y parques industriales, convirtiéndose en una “tapadera” para actividades ilegales.

Aunque no existen pandillas a gran escala, Vietnam aún registra muchas personas que son engañadas para ir a centros de fraude, que realizan actividades tras bastidores como lavado de dinero, reclutamiento y operaciones en plataformas de juego... Los datos de Vietnam en el informe fueron aportados por la organización Anti-Fraude .

Antecedentes importantes

Uno de los vínculos clave en el ecosistema del ciberdelito en el sudeste asiático es Huione Guarantee. Opera principalmente en China y es un intermediario de pagos y suscriptor de transacciones clandestinas entre grupos criminales.

Según un análisis de la organización de investigación Elliptic y un informe de la UNODC, Huione Guarantee se considera el "mercado negro" digital más grande del mundo para transacciones financieras ilegales.

La garantía Huione es propiedad de Huione Group, con sede en Phnom Penh (Camboya). La plataforma se presenta como una herramienta para facilitar pagos seguros entre compradores y vendedores. Sin embargo, la realidad muestra que aquí es donde las bandas criminales intercambian datos robados, venden software falso, herramientas de IA para crear deepfakes...

Los datos muestran que Huione Guarantee procesó al menos $24 mil millones en criptomonedas entre 2021 y 2024, a través de billeteras electrónicas vinculadas a miles de estafadores.

Un "proveedor" anuncia servicios de lavado de dinero en Huione Guarantee usando el truco de la trampa de amor de la "matanza de cerdos". Foto: Elíptica .

La plataforma actúa como un mercado de comercio electrónico para ciberdelincuentes y ofrece una variedad de servicios y software para respaldar actividades delictivas. Cabe destacar que muchos servicios están localizados, lo que permite la suplantación de identidad de policías o empleados bancarios en un país específico, utilizando idiomas locales e inteligencia artificial para aumentar la credibilidad.

A pesar de anunciar su separación de Huione Group a fines de 2024 y cambiar su nombre a Haowang Guarantee, la evidencia de los investigadores muestra que las dos entidades todavía están estrechamente vinculadas.

Anteriormente, la división de pagos de Huione Group, llamada Huione Pay, había apoyado públicamente las transacciones en Huione Guarantee, pero silenciosamente eliminó la información del sitio web cuando atrajo la atención de los medios y las organizaciones de ciberseguridad.

Las agencias policiales no sólo conectan organizaciones criminales en la región del Mekong, sino que también descubrieron transacciones relacionadas con Huione en muchos casos de fraude en Australia, Canadá, Japón, Europa...

Recientemente, Huione también emitió monedas estables, una forma de criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, para evitar el control bancario y dificultar su rastreo.

Según la UNODC, cientos de centros de fraude generan ganancias de casi 40 mil millones de dólares al año. Sus actividades no se limitan a Asia, sino que se han extendido a muchas regiones. Esto demuestra que las organizaciones cibercriminales están aumentando la cooperación y expandiéndose rápidamente.

Fuente: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html