El fraude en línea está en auge a nivel mundial. Foto ilustrativa: Bloomberg. |
Naciones Unidas acaba de publicar un informe sobre el crimen transnacional en Asia Oriental y el Sudeste Asiático, que aclara la escala de la red de delincuencia de alta tecnología que está explotando en la región.
Los centros fraudulentos que combinan la trata de personas y el lavado de dinero, utilizando inteligencia artificial, deepfakes, blockchain, etc., amenazan la seguridad regional y global. Es alarmante que las organizaciones criminales sigan expandiendo sus operaciones, a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para combatirlas.
El "ecosistema" se extiende globalmente
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las redes de fraude en línea en el Sudeste Asiático han crecido rápidamente en los últimos años.
Ya no son pequeñas bandas, sino organizaciones que operan como verdaderas "corporaciones" con infraestructura tecnológica, cadenas de suministro y personal extranjeros. También se aprovechan las relaciones locales, principalmente en lugares con leyes débiles.
“Observamos la expansión global de las organizaciones criminales en el este y el sudeste asiático. Esto refleja una expansión natural a medida que crecen sus operaciones y la necesidad de encontrar nuevos territorios, pero también una estrategia de cobertura ante el aumento de las medidas represivas en la región”, declaró Benedikt Hofmann, representante regional interino de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico .
Según el informe, muchos grupos criminales utilizan zonas económicas especiales (ZEE) o zonas fronterizas como sede. Se aprovechan de leyes laxas para construir centros de fraude, juegos de azar en línea y complejas redes de lavado de dinero.
La "cadena de suministro" de organizaciones criminales con servicios ilegales de apuestas en línea. Foto: UNODC . |
Hofmann describió los centros de fraude en línea como "una plaga que se propaga como un cáncer". Cuando las autoridades los descubren, simplemente se mudan a otra zona, incapaces de abordar la causa raíz.
“En esencia, esta situación convierte a la región en un ecosistema conectado, dirigido por organizaciones sofisticadas que explotan las debilidades, poniendo en peligro la soberanía nacional”, enfatizó Hofmann.
La situación es aún más preocupante a medida que las organizaciones utilizan nuevas tecnologías como la IA, la cadena de bloques y el software de imitación de voz. Esto permite la creación de nuevos escenarios de fraude, el aprovechamiento de la tecnología para mejorar los procesos operativos y la expansión de los canales de lavado de dinero.
El problema del trabajo forzoso es particularmente grave. Miles de personas de más de 50 países son atraídas a este centro de estafa mediante anuncios de reclutamiento. Son detenidas, golpeadas, se les confiscan sus documentos de identidad y se les obliga a participar en la estafa. Quienes no cumplen con la cuota son amenazados, torturados o vendidos a otros grupos como "activos" móviles.
Las actividades delictivas también se han desarrollado hasta el punto de que muchas organizaciones operan bajo el modelo BPO (Externalización de Procesos de Negocio). En Filipinas, las organizaciones cooperan con numerosas empresas globales para ofrecer servicios de call center, TI, diseño de software, etc. Se ubican en edificios y parques industriales, convirtiéndose en una tapadera para actividades ilegales.
Aunque no existen pandillas a gran escala, Vietnam aún registra muchas personas que son engañadas para ir a centros de fraude, que realizan actividades tras bastidores como lavado de dinero, reclutamiento y operaciones en plataformas de juego... Los datos de Vietnam en el informe fueron aportados por la organización Anti-Fraude .
Antecedentes importantes
Uno de los eslabones clave del ecosistema de ciberdelincuencia del Sudeste Asiático es Huione Guarantee. Opera principalmente en China, actúa como intermediario de pagos y gestiona transacciones clandestinas entre grupos delictivos.
Según un análisis de la organización de investigación Elliptic y un informe de la UNODC, Huione Guarantee se considera el "mercado negro" digital más grande del mundo para transacciones financieras ilegales.
Huione Guarantee es propiedad del Grupo Huione, con sede en Phnom Penh (Camboya). Esta plataforma se presenta como una herramienta para facilitar los pagos seguros entre compradores y vendedores. Sin embargo, en realidad, es aquí donde las bandas criminales intercambian datos robados, venden software falso y herramientas de IA para crear deepfakes.
Los datos muestran que Huione Guarantee procesó al menos $24 mil millones en criptomonedas entre 2021 y 2024, a través de billeteras electrónicas vinculadas a miles de estafadores.
Un "proveedor" anuncia servicios de lavado de dinero en Huione Guarantee usando la trampa amorosa del "descuartizamiento de cerdos". Foto: Elliptic . |
La plataforma funciona como un mercado de comercio electrónico para ciberdelincuentes, ofreciendo diversos servicios y software para apoyar sus actividades delictivas. Cabe destacar que muchos de los servicios están localizados, lo que les permite hacerse pasar por policías o empleados bancarios en cada país, utilizando idiomas locales e inteligencia artificial para aumentar su credibilidad.
A pesar de anunciar su separación de Huione Group a fines de 2024 y cambiar su nombre a Haowang Guarantee, la evidencia de los investigadores muestra que las dos entidades todavía están estrechamente vinculadas.
Anteriormente, la división de pagos de Huione Group, llamada Huione Pay, había apoyado públicamente las transacciones en Huione Guarantee, pero silenciosamente eliminó la información del sitio web cuando atrajo la atención de los medios y las organizaciones de ciberseguridad.
Las agencias policiales no sólo conectan organizaciones criminales en la región del Mekong, sino que también descubrieron transacciones relacionadas con Huione en muchos casos de fraude en Australia, Canadá, Japón, Europa...
Recientemente, Huione también emitió monedas estables, una forma de criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, para evitar el control bancario y dificultar su rastreo.
Según la UNODC, cientos de centros de fraude generan ganancias de casi 40 mil millones de dólares al año. Sus actividades no se limitan a Asia, sino que se han extendido a muchas regiones. Esto demuestra que las organizaciones cibercriminales están aumentando su cooperación y expandiéndose rápidamente.
Fuente: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html
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