Un grupo de estafadores en línea se expande desde el sudeste asiático

Un informe de las Naciones Unidas indica que las organizaciones de fraude en línea se están expandiendo globalmente y operan de manera similar a las grandes empresas.

Las estafas en línea son rampantes a nivel mundial. (Ilustración: Bloomberg)

Naciones Unidas acaba de publicar un informe sobre la delincuencia transnacional en el este y el sudeste de Asia, que destaca la escala de las crecientes redes de delincuencia de alta tecnología en la región.

Los centros fraudulentos que combinan la trata de personas y el lavado de dinero, utilizando inteligencia artificial, deepfakes, tecnología blockchain y más, amenazan la seguridad regional y global. Es alarmante que estas organizaciones criminales expandan continuamente sus operaciones, a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales por combatirlas.

Los "ecosistemas" se están extendiendo globalmente.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las redes de estafa en línea en el Sudeste Asiático han crecido significativamente en los últimos años.

Atrás quedaron los días de las bandas pequeñas y aisladas; estas organizaciones ahora operan como "corporaciones" con su propia infraestructura tecnológica, cadenas de suministro y personal extranjero. También se aprovechan las conexiones locales, principalmente en zonas con leyes laxas.

“Observamos que los grupos del crimen organizado en Asia Oriental y el Sudeste Asiático se están expandiendo globalmente. Esto refleja una expansión natural a medida que se desarrollan las operaciones y la necesidad de encontrar nuevos territorios, pero también una estrategia de mitigación de riesgos ante el aumento de las medidas represivas en la región”, declaró Benedikt Hofmann, representante interino de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico .

Según el informe, muchos grupos criminales utilizan zonas económicas especiales (ZEE) o zonas fronterizas como sede. Aprovechan lagunas legales para establecer centros de fraude, juegos de azar en línea y sofisticadas redes de lavado de dinero.

La "cadena de suministro" de organizaciones criminales que ofrecen servicios ilegales de apuestas en línea. Foto: UNODC .

Hofmann describió los centros de estafa en línea como "una plaga que se propaga con rapidez". Cuando las autoridades los descubren, simplemente se mudan a otra zona, sin abordar la causa raíz.

"En esencia, esta situación convierte a la región en un ecosistema interconectado, dirigido por organizaciones sofisticadas que explotan las vulnerabilidades, poniendo en peligro la soberanía nacional", enfatizó Hofmann.

La situación es aún más preocupante a medida que las organizaciones utilizan nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la cadena de bloques y el software de intercambio de voz. Esto permite la creación de nuevos escenarios de estafa, aprovechando la tecnología para mejorar los procesos operativos y ampliar los canales de lavado de dinero.

El problema del trabajo forzoso es especialmente grave. Miles de personas de más de 50 países son atraídas a estos centros fraudulentos mediante anuncios de reclutamiento. Son detenidas, golpeadas, se les confiscan sus documentos de identidad y se les obliga a participar en las estafas. Quienes no cumplen con las cuotas son amenazados, torturados o vendidos a otros grupos como "activos móviles".

La actividad delictiva se ha desarrollado hasta el punto de que muchas organizaciones operan bajo el modelo BPO (Externalización de Procesos de Negocio). En Filipinas, estas organizaciones colaboran con numerosas empresas globales para brindar servicios de call center, TI, diseño de software y más. Se ubican en edificios y zonas industriales, sirviendo como tapadera para actividades ilegales.

Aunque Vietnam no alberga grandes bandas criminales, muchas personas son atraídas a centros de fraude, que realizan actividades clandestinas como el lavado de dinero, el reclutamiento y la operación de plataformas de apuestas. Los datos de Vietnam en este informe fueron aportados por la organización Antifraude .

Fundación importante

Uno de los eslabones clave del ecosistema de ciberdelincuencia en el Sudeste Asiático es Huione Guarantee. Opera principalmente en China y actúa como intermediario de pagos y garantiza transacciones ilícitas entre grupos delictivos.

Según un análisis de la organización de investigación Elliptic y un informe de la UNODC, Huione Guarantee se considera el "mercado negro" digital más grande del mundo para transacciones financieras ilícitas.

Huione Guarantee es propiedad del Grupo Huione, con sede en Phnom Penh (Camboya). La plataforma se promociona como una herramienta para pagos seguros entre compradores y vendedores. Sin embargo, en realidad, se ha convertido en un lugar donde bandas criminales intercambian datos robados, venden software falsificado y herramientas de inteligencia artificial para crear deepfakes.

Los datos muestran que Huione Guarantee procesó al menos 24 mil millones de dólares en criptomonedas entre 2021 y 2024, a través de billeteras digitales vinculadas a miles de estafadores.

Un "proveedor" anuncia servicios de lavado de dinero en Huione Guarantee utilizando la estafa del "sacrificio de cerdos". Foto: Elliptic .

Esta plataforma funciona como un mercado de comercio electrónico para ciberdelincuentes, ofreciendo diversos servicios y software para apoyar actividades delictivas. Cabe destacar que muchos servicios están localizados, lo que permite la suplantación de identidad de policías o empleados bancarios adaptados a países específicos, utilizando idiomas nativos e inteligencia artificial para mejorar la credibilidad.

A pesar de anunciar su separación de Huione Group a fines de 2024 y cambiar su nombre a Haowang Guarantee, la evidencia de los investigadores sugiere que las dos entidades siguen estrechamente vinculadas.

Anteriormente, la división de pagos de Huione Group, Huione Pay, había apoyado públicamente las transacciones en Huione Guarantee, pero silenciosamente eliminó la información de su sitio web después de atraer la atención de los medios y las organizaciones de ciberseguridad.

Las agencias policiales no sólo conectaron a organizaciones criminales en la región del Mekong, sino que también descubrieron transacciones que involucraban a Huione en numerosos casos de fraude en Australia, Canadá, Japón, Europa y otros países.

Recientemente, Huione también emitió monedas estables, una forma de criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, para eludir los controles bancarios y dificultar su rastreo.

Según la UNODC, cientos de centros de phishing generan cerca de 40 000 millones de dólares en ganancias anuales. Sus operaciones no se limitan a Asia, sino que se extienden a muchas otras regiones. Esto indica que las organizaciones de ciberdelincuencia colaboran cada vez más y expanden su alcance rápidamente.

Fuente: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html