Los medios locales citaron a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) el 7 de septiembre, acusando al empresario Kolomoysky de tomar dinero ilegalmente del PrivatBank para financiar una empresa extranjera que él controlaba y ayudar a aumentar su participación en el banco.
Según una declaración de NABU publicada en Telegram, el Sr. Kolomoysky, junto con cinco sospechosos, tomó un total de más de 250 millones de dólares del PrivatBank (Ucrania) en 2015 para pagar sus transacciones.
El multimillonario, en ese momento propietario último del banco, obligó a PrivatBank a pagar el dinero a una empresa que él controlaba, según el comunicado.
El multimillonario Kolomoysky (con camisa azul) es escoltado ante el tribunal en Kiev el 2 de septiembre. Foto: Reuters
NABU no identificó a los presuntos cómplices del multimillonario.
La semana pasada, el multimillonario fue acusado por las autoridades ucranianas de lavado de dinero y malversación de más de 13 millones de dólares.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo que Kolomoysky había legalizado más de 13,5 millones de dólares transfiriendo dinero al exterior a través de instituciones bancarias controladas por él.
Los funcionarios ucranianos en ese momento también dijeron que el Sr. Kolomoysky era sospechoso de fraude y de legalización de activos obtenidos por medios delictivos.
El magnate fue arrestado el 2 de septiembre y se le ordenó permanecer detenido durante dos meses. Un tribunal ucraniano le fijó posteriormente una fianza de 13,8 millones de dólares.
El equipo legal del multimillonario afirmó que no pagaría la fianza de inmediato y que, en su lugar, apelaría la orden de arresto. Se espera que la audiencia de la apelación se celebre a finales de septiembre.
En 2016, el gobierno ucraniano nacionalizó el PrivatBank de Kolomoysky, considerado una gran amenaza para el sistema financiero de Ucrania en medio de acusaciones de fraude masivo.
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