El tribunal ordenó a Truong My Lan indemnizar con más de 30.000 billones a 35.824 víctimas.

En materia de responsabilidad civil, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh ordenó a la acusada Truong My Lan (presidenta del consejo de administración del Grupo Van Thinh Phat) indemnizar a 35.824 víctimas con un importe total de 30.081.509.700.000 VND (más de 30.000 billones de VND).

Los acusados ​​en el juicio. Foto: HOANG HUNG

El 17 de octubre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a 34 acusados ​​en un caso de fraude, lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a través de las fronteras que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y organizaciones relacionadas.

Según el Tribunal, hay pruebas suficientes para determinar que el acusado Truong My Lan transportó ilegalmente más de 4.500 millones de dólares (unos 106.730 billones de VND) a través de la frontera en 10 años; lavó más de 445.000 billones de VND y defraudó a 35.824 víctimas mediante la emisión de bonos falsos, apropiándose de más de 30.000 billones de VND.

Demandada Truong My Lan (Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat). Foto: HOANG HUNG

El jurado condenó a la acusada Truong My Lan (presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) a cadena perpetua por apropiación fraudulenta de bienes, a 12 años de prisión por blanqueo de capitales y a 8 años de prisión por transporte ilegal de divisas a través de la frontera. En total, el tribunal condenó a la acusada Truong My Lan a cadena perpetua en el segundo caso, en el que fue juzgada en primera instancia.

El jurado leyó el veredicto. Foto: HOANG HUNG

Respecto al manejo de las pruebas y los activos incautados en el caso, el Panel de Juicio decidió: Respecto a los pagos de compensación voluntarios de los acusados, individuos y organizaciones relacionadas con el caso, continuarán detenidos temporalmente para garantizar la obligación de compensación del acusado Truong My Lan.

En cuanto a los bienes y objetos de los acusados ​​relacionados con el delito, estos permanecerán temporalmente retenidos y serán recuperados para garantizar la ejecución de la sentencia. En cuanto a los bienes inmuebles, cuentas, acciones y valores del acusado Truong My Lan o del Grupo Van Thinh Phat, se recuperarán o se mantendrá la orden de incautación, bloqueo e impedimento de transacciones para garantizar la ejecución de la sentencia.

Para algunos bienes y pruebas que aún no han sido verificados y no se ha aclarado su legalidad, el Consejo de Juicio los trasladará a la Agencia de Policía de Investigación (C03) - Ministerio de Seguridad Pública para su mayor aclaración y liquidación de acuerdo a lo establecido en la ley.

Proponer un plan para pagar capital e intereses a los inversores que compren bonos

Según el veredicto, el Tribunal recomendó que el Ministerio de Finanzas y la Comisión Estatal de Valores asesoren sobre la modificación y complementación de las disposiciones legales relacionadas con la emisión de bonos corporativos individuales, garantizando condiciones estrictas para la emisión de bonos y tomando medidas para inspeccionar y supervisar el uso del capital y los recursos movilizados para garantizar las obligaciones de pago a los tenedores de bonos.

El juez y el presidente del tribunal hicieron numerosas recomendaciones. Foto: HOANG HUNG

Recomienda a TVSI Securities Company; SCB Bank y las compañías emisoras de bonos que tengan un plan para pagar el capital e intereses a los inversores que compraron los códigos de bonos Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (código QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... Al mismo tiempo, recomienda al Ministerio de Finanzas, a la Comisión Estatal de Valores y a la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) que tengan medidas para monitorear e instar a la implementación de las obligaciones de pago de los paquetes de bonos anteriores de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Recomendar al Banco Estatal, al Organismo de Inspección y Supervisión Bancaria y a las autoridades competentes que asesoren sobre la modificación y complementación de las normas legales en materia de transferencias internacionales de dinero, garantizar condiciones estrictas para las transferencias de dinero y adoptar medidas para inspeccionar y supervisar a las entidades de crédito que realizan operaciones de pago internacionales.

THANH CHUNG - CHI THACH

Fuente: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html