Se busca director por falsificar documentos y malversar casi 23 mil millones de VND del banco

Nguyen Thi Van falsificó documentos de confirmación de planificación de las autoridades para inflar el valor de los activos hipotecados, creó contratos económicos falsos y luego utilizó facturas de IVA falsas para pedir prestado y apropiarse de casi 23 mil millones de VND.

El 22 de mayo, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que la Sra. Nguyen Bach Van (nacida en 1968, residente en la provincia de Ba Ria - Vung Tau , residente en el Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh), ex directora de Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, cometió el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Según la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, la Sra. Van es acusada en un caso de fraude y apropiación de propiedad a través de la entidad legal Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (abreviada como Phat Dat Company).

La investigación reveló que Van organizó la falsificación de documentos de confirmación de planificación del Departamento de Gestión Urbana del Comité Popular de la ciudad de Vung Tau (Ba Ria, provincia de Vung Tau) para inflar el valor de los bienes hipotecados. Van también creó contratos económicos falsos entre la empresa Phat Dat y otras dos empresas, y luego utilizó facturas de IVA falsas de estas dos empresas para solicitar al Banco Comercial Conjunto Lien Viet Post el desembolso de casi 23 mil millones de VND. Posteriormente, Van se apropió de dicho dinero y lo utilizó para fines personales.

En enero de 2024, la policía procesó al acusado y emitió una orden de arresto contra Van, pero Van escapó.

Para facilitar la detención del acusado Van y su procesamiento conforme a la normativa, el Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh anuncia la búsqueda del mismo. Se solicita a las personas y organizaciones que conozcan su paradero que lo notifiquen de inmediato al Departamento de Policía Económica, al Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh, ubicado en la calle Ba Thang Hai n.º 674 (Barrio 14, Distrito 10, Ciudad Ho Chi Minh), o a la comisaría de policía local más cercana.

Lealtad

Fuente: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html