Nguyen Thi Van falsificó documentos de confirmación de planificación de las autoridades para inflar el valor de los activos hipotecados, creó contratos económicos falsos y luego utilizó facturas de IVA falsas para pedir prestado y malversar casi 23 mil millones de VND.
El 22 de mayo, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que la Sra. Nguyen Bach Van (nacida en 1968, residente en la provincia de Ba Ria - Vung Tau , residente en el Distrito 1, Ciudad de Ho Chi Minh), ex directora de Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, cometió el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Según la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, la Sra. Van es acusada en un caso de fraude y apropiación de propiedad a través de la entidad legal Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (abreviada como Phat Dat Company).
La investigación demostró que Van organizó la falsificación de documentos de confirmación de planificación del Departamento de Gestión Urbana del Comité Popular de la ciudad de Vung Tau (Ba Ria, provincia de Vung Tau) para inflar el valor de los activos hipotecados. Van también creó contratos económicos falsos entre Phat Dat Company y otras dos empresas, y luego utilizó facturas de IVA falsas de estas dos empresas para solicitar al Banco Comercial Lien Viet Post Joint Stock el desembolso de casi 23 mil millones de VND. Posteriormente, Van se apropió de la suma y la utilizó para fines personales.
En enero de 2024, la policía procesó al acusado y emitió una orden de arresto contra Van, pero Van escapó.
Para arrestar al sospechoso Van y procesarlo conforme a la normativa, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh anunció su búsqueda. Quienes descubran el paradero de Van deberán notificar de inmediato al Departamento de Policía Económica de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, en la calle Ba Thang Hai 674 (distrito 14, distrito 10, Ciudad Ho Chi Minh), o a la policía y las autoridades locales más cercanas.
VALIENTE
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html
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