El 27 de abril, el Primer Ministro emitió la Decisión 11/2023/QD-TTg que estipula el nivel de transacciones de gran valor que deben informarse.
Esta Decisión estipula que las transacciones de gran valor deben informarse al Banco Estatal de Vietnam (SBV) de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero.
En consecuencia, a partir del 1 de diciembre de 2023, el valor de las transacciones de gran valor que deben declararse es de 400 millones de VND o más. Actualmente, la Decisión 20/2013/QD-TTg estipula que el valor de las transacciones de gran valor que deben declararse es de 300 millones de VND.
Los sujetos de solicitud son las instituciones financieras, organizaciones y personas físicas que realicen negocios en sectores no financieros relacionados según lo previsto en las cláusulas 1 y 2 del artículo 4 de la Ley contra el blanqueo de capitales.
De conformidad con el inciso 1 y el inciso 2 del artículo 4 de la Ley contra el blanqueo de capitales, el sujeto obligado es una institución financiera autorizada para realizar una o más de las siguientes actividades: recepción de depósitos; préstamos; arrendamiento financiero; servicios de pago; servicios de intermediación de pagos; emisión de instrumentos de transferencia, tarjetas bancarias, órdenes de transferencia de dinero; garantías bancarias, compromisos financieros; prestación de servicios de cambio de divisas, instrumentos monetarios en el mercado monetario; corretaje de valores; consultoría en inversión en valores, suscripción de valores; administración de fondos de inversión en valores; administración de carteras de inversión en valores; negocios de seguros de vida; cambio de divisas.
Las entidades que informan son organizaciones e individuos que realizan negocios en sectores y profesiones no financieros relevantes según lo prescrito por la ley y que realizan una o más de las siguientes actividades: Negocio de juegos con premios, incluyendo: juegos electrónicos con premios; juegos en redes de telecomunicaciones e Internet; casinos; loterías; apuestas; negocio inmobiliario, excepto arrendamiento, subarrendamiento de bienes inmuebles y servicios de consultoría inmobiliaria; comercio de metales preciosos y piedras preciosas; servicios de contabilidad; prestación de servicios notariales; prestación de servicios legales de abogados y organizaciones de práctica legal; prestación de servicios de establecimiento, administración y operación de empresas; prestación de servicios de director y secretario de empresa a terceros; prestación de servicios de acuerdos legales.
Sabiduría
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)