سه کسب و کار ویتنامی درگیر یک کلاهبرداری بین‌المللی هستند؟

انجمن بادام هندی ویتنام (ویناکاس) به تازگی دادخواستی از شرکت تین مای (یکی از اعضای ویناکاس) در مورد یک پرونده مشکوک به کلاهبرداری در صادرات بادام هندی دریافت کرده است.

به طور خاص، شرکت تین مای قراردادی برای فروش بادام هندی به شرکت بازرگانی مواد غذایی باب الرحاب، واقع در النهده، دبی، امارات متحده عربی، امضا کرد. معامله‌گر مستقیم آقای نعیم چودری است.

مشتری ۱۵٪ از مبلغ کالا را از قبل پرداخت کرد، سپس شرکت تین مای کالا را تحویل داد. در ۲۴ ژوئن، کالا به بندر جبل علی در امارات متحده عربی رسید. کالا در ۲۷ ژوئن تحویل گرفته شد و به کانتینر خالی بازگردانده شد، اما شرکت تین مای هنوز مبلغ ۸۵٪ باقی‌مانده از ارزش محموله را دریافت نکرده است.

بانک فروشنده، ساکوم‌بانک ، دو تلگراف (سوئیفت) به بانک خریدار، بانک عجمان - شعبه شیخ زاید رود دبی، ارسال کرد و درخواست پرداخت وجه و بازگرداندن اسناد را نمود، اما این درخواست‌ها اجابت نشد.

از طریق بازرسی شرکت، اسناد حمل و نقل توسط DHL به یک افسر امنیتی بانک عجمان PJSC - شعبه شیخ زاید دبی - تحویل داده شد، اما مشخص نیست که این اسناد پس از آن کجا رفته‌اند. شرکت حمل و نقل اعلام کرد که این واحد پس از دریافت تمام مدارک مورد نیاز، کالا را تحویل داده است.

به گفته ویناکاس، علاوه بر مورد فوق در مورد شرکت تین مای، حداقل ۲ کسب و کار دیگر در صنعت فلفل و ادویه با وضعیت مشابهی، با همان مشتری و همان بانک، روبرو هستند. اگرچه ارزش ۳ کانتینر کالای این ۳ کسب و کار تنها حدود ۳۰۰۰۰۰ دلار آمریکا (بیش از ۷ میلیارد دانگ ویتنام) است، اما آنها ۳ محصول متفاوت هستند. بنابراین، احتمال تبانی، توطئه و کلاهبرداری توسط مشتری (خریدار) و بانک خریدار زیاد است.

نماینده ویناکاس گفت: «اگر این سوءظن درست باشد، این یک حادثه نادر خواهد بود که در مرکز مالی دبی رخ می‌دهد.»

انجمن بادام هندی ویتنام برای دریافت پشتیبانی با دفتر تجارت ویتنام در امارات متحده عربی تماس گرفته است. همزمان، این واحد با انجمن فلفل و ادویه هماهنگ کرده است تا جلساتی را با مشاغل ترتیب دهد تا اطلاعات کاملی را به دست آورد و از آنها رسماً از مقامات ذیصلاح ویتنام و امارات متحده عربی درخواست کند تا مشاغل را در حل این پرونده بررسی و حمایت کنند.

ویناکاس همچنین توصیه می‌کند که کسب‌وکارهای این صنعت، در صورت مواجهه با مشکلات مشابه، فوراً با دفتر ویناکاس تماس بگیرند تا اطلاعات لازم را ارائه دهند.

در آوریل ۲۰۲۳، یک شرکت ویناکاس ۵ کانتینر بادام هندی صادر شده توسط گمرک بندر مستغانم الجزایر را بدون اطلاع قبلی به حراج گذاشت. ارزش کل محموله حدود ۴۶۶،۹۰۰ دلار آمریکا (نزدیک به ۱۱ میلیارد دونگ ویتنامی) بود. دلیل این امر این بود که مشتری شرکت ویتنامی، شرکت مواد غذایی Eurl ATS (الجزایر)، نتوانست مراحل ترخیص گمرکی را انجام دهد زیرا این شرکت از ژوئن ۲۰۲۲ توسط وزارت بازرگانی الجزایر در فهرست شرکت‌های متقلب تجاری قرار گرفته بود.

پیش از این، در مارس ۲۰۲۲، پنج شرکت صادرکننده بادام هندی ویتنامی نیز کنترل ۳۶ کانتینر کالا به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار آمریکا را که ۳۶ سری اسناد اصلی به آن ضمیمه شده بود، در یک بندر ایتالیایی از دست دادند.

«فرد پنهان» مظنون به کلاهبرداری ۱۰۰ کانتینر بادام هندی صادراتی به ایتالیا دستگیر شد

به احتمال زیاد، خریدار همان کلاهبردار پرونده ۳۶ کانتینر بادام هندی است که از کنترل خارج شده بود. این شخص «به طور غیرقانونی اسناد اصلی را بدون پرداخت وجه به فروشنده تصرف کرده است».

منبع