زنی به جرم کلاهبرداری نزدیک به ۸ میلیارد دانگ ویتنام با استفاده از طرح «بازپرداخت وام بانکی» دستگیر شد.

در تاریخ ۲۹ دسامبر، اداره تحقیقات پلیس استان نین توآن، احکام پیگرد قانونی را ابلاغ و دستور بازداشت نگوین تی هوای فی (۳۸ ساله، ساکن بخش تان سون، شهر فان رانگ - تاپ چام) را به مدت ۴ ماه صادر کرد تا به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال مورد بازجویی قرار گیرد.

مظنون به نگوین تی هوآی فی در ایستگاه پلیس. (عکس: CACC)

طبق گزارش آژانس تحقیق، در ماه مه ۲۰۲۱، فی از طریق یکی از آشنایان و با سوءاستفاده از اعتماد خانم D.NT (ساکن شهر فان رانگ - تاپ چام)، یکی از گواهی‌های مالکیت زمین خود را گرو گذاشت تا ۵ میلیارد دانگ ویتنامی از خانم T قرض بگیرد. هدف از این کار «سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و بازپرداخت وام‌های بانکی» بود، نقشه‌ای که خود فی طراحی کرده بود.

در مرحله بعد، فی قول داد که به خانم LTL (ساکن منطقه نین فوک) در مراحل تقسیم زمین کمک کند. به طور خاص، فی از خانم L درخواست کرد که بیش از ۳ هکتار زمین را برای تسهیل روند تقسیم به او منتقل کند و قول داد که پس از اتمام مراحل، مالکیت را به خانم L بازگرداند.

با این حال، فی پس از دریافت ۳ هکتار زمین از خانم ل، آن را به خانم ت. منتقل کرد تا بدهی ۵ میلیارد دانگ خود را تسویه کند.

فی همچنین ادعا کرد که «کارهای اضافی مربوط به تأمین مالی مجدد وام بانکی انجام می‌دهد» و «افراد زیادی را که در بانک‌ها کار می‌کنند می‌شناسد»، بنابراین می‌تواند به اقوام خود کمیسیون بدهد. خانم HTL (ساکن شهر فان رانگ - تاپ چام) با اعتماد به فی، 2.19 میلیارد دانگ ویتنامی به فی قرض داد. اما وقتی مهلت بازپرداخت فرا رسید، فی بهانه‌های زیادی برای طفره رفتن از بدهی پیدا کرد.

فی با استفاده از همین طرح، بیش از ۶۳ میلیون دانگ ویتنام از شخص دیگری کلاهبرداری کرد. فی همچنین ۶۴۰ میلیون دانگ ویتنام از بانک وام گرفت.

نگوین گیا

منبع