کلاهبرداری ارز دیجیتال: وعده سودهای کلان، از دست دادن میلیاردها دونگ

این افراد با سوءاستفاده از طمع سود، سناریوهایی برای سرمایه‌گذاری در ارز مجازی با وعده نرخ بهره بالا و دادن پول «آزمایشی» برای ایجاد اعتماد ایجاد کردند و باعث شدند بسیاری از مردم در دام بیفتند.

ترفندهای پیچیده برای جذب مشتری

طبق گزارش خانم د. (۴۵ ساله، هانوی )، در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵، او به صورت آنلاین با شخصی آشنا شد و از او دعوت شد تا در برنامه Koi Global در ارز مجازی سرمایه‌گذاری کند. فرد مورد نظر در ابتدا ۱۸ میلیون دانگ ویتنامی را برای "امتحان" به او منتقل کرد، سپس خانم د. ۶۰ میلیون دانگ ویتنامی را در برنامه واریز کرد و با موفقیت ۱.۵ میلیون دانگ ویتنامی سود برداشت کرد. او که فکر می‌کرد این یک راه آسان برای کسب درآمد است، ۵ بار دیگر به واریز ادامه داد و کل مبلغ سرمایه‌گذاری را به ۳۵۰ میلیون دانگ ویتنامی رساند.

وقتی اعتماد خانم د. را جلب کرد، از او خواست که حسابش را به سطح VIP 1 و به مبلغ 30،000 USDT (معادل حدود 30،000 دلار آمریکا) ارتقا دهد. او 280 میلیون دانگ ویتنامی دیگر واریز کرد، اما هنوز برای تأمین مبلغ مورد نیاز کافی نبود. در این زمان، فرد مورد نظر مرتباً پیام‌های تهدیدآمیز ارسال می‌کرد و او را مجبور به انتقال پول بیشتر می‌کرد. خانم د. که متوجه شد در دام افتاده است، فوراً به پلیس گزارش داد. کل مبلغ اختلاس شده بیش از 600 میلیون دانگ ویتنامی بود.

مردم باید هنگام سرمایه‌گذاری ارز مجازی در اپلیکیشن کوی گلوبال مراقب باشند.

پیش از این، اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته، پلیس شهر هانوی، گزارشی از خانم ت. دریافت کرده بود که نشان می‌داد او به دلیل سرمایه‌گذاری در ارز مجازی میلیاردها دونگ از دست داده است.

خانم ت. (ساکن هانوی) از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک با حساب کاربری "Nguyen Thi Thuy Dung" دوست شد و چت کرد و از طریق وب‌سایت https://www.mcprimetrusted در سرمایه‌گذاری در ارز مجازی شرکت کرد. خانم ت. دستورالعمل‌های سوژه را دنبال کرد، یک حساب کاربری ایجاد کرد و برای سرمایه‌گذاری پول واریز کرد.

خانم ت. با تبلیغات جذاب، ۵ میلیارد دونگ ویتنامی واریز کرد تا ۳۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا (معادل ۹ میلیارد دونگ ویتنامی) دریافت کند.

وقتی خانم ت. می‌خواست در طول فرآیند سرمایه‌گذاری سود را برداشت کند، افراد از او خواستند که ۲۰٪ دیگر از کل موجودی حساب، معادل ۱.۸ میلیارد دانگ ویتنام (ظرف ۵ ساعت) را پرداخت کند؛ ۱۵٪ از خرید بیمه سپرده، معادل ۱.۶ میلیارد دانگ ویتنام را بپردازد؛ ۳٪ دیگر معادل ۳۶۰ میلیون دانگ ویتنام را به عنوان کارمزد برای انتقال سریع پول به حساب شخصی خود پرداخت کند. خانم ت. همچنان ۱.۲ میلیارد دانگ ویتنام را پرداخت می‌کرد اما هنوز نمی‌توانست پول را برداشت کند.

طبق آمار مقامات، ویتنام در حال حاضر نزدیک به ۲۶ میلیون نفر ارز دیجیتال دارد، در حالی که دولت هیچ نوع ارز دیجیتالی را به رسمیت نشناخته است. شایان ذکر است که تعداد قربانیان کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری ارز مجازی در ویتنام ممکن است تا دو سوم تعداد موارد کلاهبرداری در فضای مجازی را تشکیل دهد.

وزارت امنیت عمومی اعلام کرد که کلاهبرداران به راحتی با ایجاد بورس اوراق بهادار، بازاریابی چند سطحی، ارزهای مجازی و غیره، با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، افراد را برای مشارکت در سرمایه‌گذاری با وعده‌های جذابی مانند: تعهد به سود، سود بالا، پول درآوردن آسان و غیره تبلیغ و جذب می‌کردند و باعث می‌شدند بسیاری از قربانیان در دام بیفتند و مبالغ زیادی پول از دست بدهند. به اکثر قربانیان، هنگام مشارکت در سرمایه‌گذاری، مشاوره دقیقی در مورد نحوه افتتاح حساب، سرمایه‌گذاری مبالغ کم برای تلاش و دریافت نرخ بهره مربوطه به منظور جلب طمع داده می‌شد. پس از مشاهده اینکه می‌توانند از این صرافی‌ها پول دربیاورند، از قربانیان دعوت می‌شد تا مبالغ بیشتری سرمایه‌گذاری کنند و دلایل زیادی برای عدم امکان برداشت پول و پرداخت کارمزد بیشتر با این تعهد که تمام کارمزدها و سود اولیه را پس می‌گیرند (خطای سیستم پرداخت، محتوای نادرست تراکنش، حساب اشتباه، تحقیقات مقامات مالیاتی خارجی و غیره) یا قفل کردن حساب، از بین بردن تالار معاملات و قطع ارتباط با قربانی ارائه می‌شد.

برای محافظت از خود چه باید کرد

در مواجهه با شرایط فوق، پلیس شهر هانوی به مردم توصیه می‌کند که مراقب دعوت‌نامه‌هایی برای دوست‌یابی یا آشنایی در شبکه‌های اجتماعی یا برنامه‌های دوست‌یابی، به ویژه دعوت‌نامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در ارز مجازی با وعده نرخ بهره بالا، باشند؛ در معاملات یا سرمایه‌گذاری در صرافی‌ها، وب‌سایت‌ها یا برنامه‌های ارز مجازی شرکت نکنند زیرا این حوزه توسط قانون ویتنام به رسمیت شناخته نشده است و صرافی‌ها نماینده قانونی در ویتنام ندارند.

در عین حال، هنگام مشاهده علائم کلاهبرداری، لازم است فوراً به پلیس گزارش شود تا طبق مقررات، به موقع بررسی و رسیدگی شود.

وزارت امنیت اطلاعات ( وزارت اطلاعات و ارتباطات ) توصیه می‌کند که افراد هنگام آشنایی با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بین‌المللی، ارز مجازی، ارز دیجیتال، به ویژه هنگامی که در زمینه امور مالی و اوراق بهادار دانشی ندارند، محتاط باشند. افراد باید با دقت به بازخوردها و نظرات کاربران قبلی در مورد تجربیاتشان با تالار معاملات، شرکت مالی و اوراق بهاداری که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنها هستند، مراجعه کنند.

علاوه بر این، مردم و سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری از کارشناسان و وکلا مشاوره بگیرند تا از دست دادن پول در بازارهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های کلاهبردار جلوگیری شود. این آژانس هشدار داد: «مردم فقط باید در بازارهایی که توسط مقامات مجوز دارند، معامله کنند. به طور خاص، مردم نباید اطلاعات شخصی خود را به هیچ شکلی با کسی به اشتراک بگذارند، برنامه‌های کاربردی با منشأ ناشناخته را دانلود نکنند یا روی لینک‌های عجیب کلیک نکنند.»

مردم باید مراقب درخواست‌های دوستی و آشنایی در شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های دوست‌یابی باشند، به خصوص دعوت‌نامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی که نرخ بهره بالایی را وعده می‌دهند.

به گفته وزارت امنیت عمومی، این افراد اغلب به طور فعال به افراد نزدیک می‌شوند تا راه‌هایی برای معرفی و تبلیغ وب‌سایت یا تالار معاملاتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، پیدا کنند و از این سرمایه‌گذاری سود بالایی به دست آورند.

روش‌های نزدیک شدن به قربانیان توسط افراد بسیار متنوع است، از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا تظاهر به تاجر موفق بودن برای دوست‌یابی، مکالمات عاشقانه طولانی‌مدت و جذب تدریجی سرمایه‌گذاری.

افراد مورد نظر راه‌های زیادی برای اجتناب از ملاقات با قربانیان پیدا می‌کنند، به بهانه‌ی اینکه در خارج از کشور هستند، در یک سفر کاری هستند... برای جلب اعتماد، مکان را جعل می‌کنند. آن‌ها همیشه به عنوان سرمایه‌گذار مشترک عمل می‌کنند و باعث می‌شوند بسیاری از قربانیان، حتی با اینکه مشکوک به کلاهبرداری هستند، همچنان به «دوست» خود اعتماد کنند و به انتقال پول ادامه دهند.

قربانیان اغلب به گروه‌های بسته رسانه‌های اجتماعی با حساب‌های جعلی متعدد که به عنوان "خوانندگان سفارش" و اعضای شرکت‌کننده در سرمایه‌گذاری‌ها عمل می‌کنند، هدایت می‌شوند. حساب‌های جعلی اغلب انتقال پول موفق را منتشر می‌کنند یا پس از پیروی از دستورالعمل‌های "متخصصان" از مراکز سرمایه‌گذاری سود دریافت کرده‌اند. هنگامی که قربانیان علائم سوءظن نشان می‌دهند و به انتقال پول فکر می‌کنند، حساب‌های جعلی به طور مداوم آنها را به انجام این کار ترغیب می‌کنند.

طبق گفته وزارت امنیت عمومی، برای جلوگیری از کلاهبرداری، مردم باید هنگام سرمایه‌گذاری در سهام، بازاریابی چند سطحی، ارز مجازی و... در تالارهای معاملاتی آنلاین با اطلاعات نامشخص یا اطلاعاتی که نشانه‌هایی از جعلی بودن را نشان می‌دهد، هوشیار باشند. قبل از سرمایه‌گذاری، اطلاعات مربوط به تالار معاملاتی را با دقت بررسی کنید، به خصوص تالارهای سرمایه‌گذاری که آدرس‌های مجازی، جعلی یا جعلی تالارهای سرمایه‌گذاری قانونی را منتشر می‌کنند.

افراد باید هنگام برقراری ارتباط با غریبه‌ها در شبکه‌های اجتماعی هوشیارتر باشند، مطلقاً اطلاعات شخصی خود را به اشتراک نگذارند، در صورت عدم شناسایی دقیق هویت و پیشینه آن شخص، دستورالعمل‌ها را دنبال کنند. فقط در صرافی‌های رسمی که توسط سازمان‌های مدیریت دولتی مجوز فعالیت دارند، سرمایه‌گذاری کنید. قبل از سرمایه‌گذاری، باید مستقیماً به دفاتر صرافی‌ها مراجعه کنید تا مشاوره، پشتیبانی و تأیید اطلاعات دریافت کنید.

وزارت امنیت عمومی توصیه می‌کند وقتی افراد مشکوک به کلاهبرداری آنلاین می‌شوند، باید در اینترنت اطلاعات مربوط به کلاهبرداری‌ها را جستجو کنند یا از دوستان و اقوام خود مشاوره بگیرند. در به اشتراک گذاشتن داستانی که تجربه می‌کنید دریغ نکنید، افراد غریبه همیشه ذهنیت آرام‌تر و هوشیارتری خواهند داشت.

فوراً حادثه را به نزدیکترین ایستگاه پلیس گزارش دهید تا به موقع مشاوره و پشتیبانی دریافت کنید. افراد باید با بانک مسئول تماس بگیرند تا حادثه را گزارش داده و درخواست پشتیبانی کنند.

علاوه بر این، شما باید تمام اطلاعاتی مانند تاریخچه چت، شماره تلفن‌ها، حساب‌های کاربری مرتبط در شبکه‌های اجتماعی و صورت‌حساب‌های بانکی را ذخیره کرده و هنگام گزارش به پلیس ارائه دهید.

در صورت سرقت اطلاعات شخصی یا سرقت دستگاه‌های الکترونیکی، رمز عبور حساب‌های شخصی خود را تغییر دهید. به دوستان و اقوام خود در مورد کلاهبرداری‌هایی که با آنها مواجه شده‌اید یا در حال تجربه آنها هستید، هشدار دهید تا به طور پیشگیرانه از آنها جلوگیری کنید.

منبع: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html