چگونه ایالات متحده ۱۵ میلیارد دلار بیت کوین را از تران چی پس گرفت.

چن ژی، رئیس گروه پرینس در کامبوج، شبکه‌ای پیچیده از کیف پول‌ها را برای پنهان کردن فعالیت‌های پولشویی با استفاده از بیت‌کوین ایجاد کرد.

چن ژی. عکس: گروه هلدینگ پرینس .

جامعه ارزهای دیجیتال با انتشار خبر کیفرخواست وزارت دادگستری ایالات متحده علیه چن ژی، رئیس گروه پرینس هولدینگ (مستقر در کامبوج)، به اتهام اداره یک حلقه کلاهبرداری آنلاین جهانی، پولشویی و استفاده از کار اجباری، بهت‌زده شد.

یکی از جزئیات قابل توجه در این پرونده، میزان ارز دیجیتال توقیف شده است که در مجموع ۱۲۷۲۷۱ بیت کوین بوده و در حال حاضر تقریباً ۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد. این بزرگترین مقدار بیت کوینی است که تاکنون توسط دادستان‌ها توقیف شده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد: «این بزرگترین توقیف دارایی‌های مجازی در تاریخ است.» اعتقاد بر این است که این وجوه از فعالیت‌های کلاهبرداری مانند کلاهبرداری‌های «قلک» سرچشمه گرفته و سپس از طریق شبکه‌ای پیچیده از مشاغل قانونی، شرکت‌های صوری و عملیات استخراج بیت کوین در مقیاس بزرگ، پولشویی شده‌اند.

علائم مشکوک

طبق سوابق وزارت دادگستری ایالات متحده، چن دارای چندین ملیت از جمله چینی، کامبوجی، قبرسی و وانواتو است و به عنوان رئیس گروه پرینس فعالیت می‌کند. در ظاهر، این یک شرکت خوشه‌ای املاک و مستغلات، خدمات مالی و کالاهای مصرفی است. با این حال، سودآورترین عملیات آن از مجموعه‌های کلاهبرداری که از نیروی کار اجباری در کامبوج استفاده می‌کنند، ناشی می‌شود.

اکثر کلاهبرداری‌ها شامل «قصابی خوک» می‌شود، روشی که در آن کلاهبرداران روابط جعلی آنلاین ایجاد می‌کنند، اعتماد افراد را جلب می‌کنند و سپس قربانیان را فریب می‌دهند تا در صرافی‌های جعلی یا پلتفرم‌های کیف پول الکترونیکی سرمایه‌گذاری کنند.

این اسناد ادعا می‌کنند که چن مستقیماً عملیات کلاهبرداری را مدیریت می‌کرده و سوابقی در اختیار داشته که به صراحت به طرح «ذبح خوک» اشاره داشته است. او حتی دفترچه‌ای حاوی اسکریپت‌های کلاهبرداری داشته و قربانیانی را در کشورهای مختلف از جمله ویتنام، روسیه، چین و اروپا هدف قرار داده است.

در سال ۲۰۱۸، کلاهبرداری «کشتار خوک» و سایر فعالیت‌های غیرقانونی تقریباً روزانه ۳۰ میلیون دلار برای گروه پرینس درآمد ایجاد کرد. این پول از طریق یک شبکه پیچیده که برای پنهان کردن منشأ آن طراحی شده بود، پولشویی می‌شد.

دادستان‌ها گفتند که چن ژی تصاویری از «روش‌های خشونت‌آمیز» گروه پرینس را برای آموزش کلاهبردارانش (تصویر بالا) نگه داشته است. عکس: سوابق دادگاه، دفتر دادستانی ایالات متحده .

طبق سوابق، سود غیرقانونی برای تأمین مالی عملیات استخراج ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ با مشارکت چندین شرکت مانند Warp Data Technology (مستقر در لائوس) و Lubian (مستقر در چین) استفاده شده است.

در این سند آمده است: «برای مدتی، لوبیان ششمین عملیات بزرگ استخراج بیت کوین در جهان را داشت. چن زمانی گفته بود که سود حاصل از آن به دلیل هزینه‌های پایین بسیار زیاد است، به این معنی که سرمایه عملیاتی این مشاغل از پول کلاهبرداری شده از قربانیان گروه پرینس تأمین می‌شود.»

از نوامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، شرکت وارپ دیتا بیش از ۶۰ میلیون دلار از هینگ سنگ، یک شرکت صوری که برای تسهیل پرداخت‌ها، از جمله به مدیرعامل و همسرش در شرکت Awesome Global، و خرید اقلام لوکس به ارزش میلیون‌ها دلار، مانند ساعت‌های رولکس و نقاشی‌های پیکاسو، استفاده می‌شد، دریافت کرد.

چن و همدستانش همچنین سودهای غیرقانونی را با بیت‌کوین‌های تازه استخراج‌شده ترکیب می‌کردند تا منشأ آن را پنهان کنند. به عنوان مثال، آدرس‌های لوبیان مبالغ هنگفتی پول از منابعی غیرمرتبط با عملیات استخراج دریافت می‌کردند و درصد بیت‌کوین‌های جدید در کیف پول‌های لوبیان تنها حدود 30 درصد بود.

اکشن پیچیده

بیشتر بیت‌کوین‌های تازه استخراج‌شده به یک کیف پول غیرکاستدی (که توسط چن نگهداری می‌شود) منتقل می‌شوند. این کیف پول همچنین جایی است که وجوه غیرمرتبط با عملیات استخراج، که از پلتفرم صرافی ارز دیجیتال Exchange-2 سرچشمه می‌گیرند، دریافت می‌شوند.

در این پرونده، Exchange-2 یک صرافی متمرکز بود که توسط چن و همدستانش برای انتقال ارز دیجیتال استفاده می‌شد. فعالیت‌های پولشویی شامل انتقال وجوه از Exchange-2، تقسیم آنها در چندین کیف پول و سپس ادغام و ترکیب آنها با بیت کوین‌های تازه استخراج شده بود.

نمودار نشان می‌دهد که وجوه حاصل از گروه استخراج بیت‌کوین به ۲۲ آدرس کیف پول تقسیم شده، در آدرس دیگری تجمیع شده و سپس به کیف پول‌های شخصی چن منتقل شده است. عکس: وزارت دادگستری ایالات متحده .

چن و همدستانش از لایه‌های متعدد تکنیک‌های پولشویی برای پنهان کردن منبع وجوه خود استفاده کردند. شرکت‌های پوششی مانند FTI، Amber Hill Ventures و LBG تأسیس شدند و با ارائه فریبنده فعالیت‌های تجاری و منابع درآمد، حساب‌های بانکی در ایالات متحده افتتاح کردند.

وجوه غیرقانونی از طریق صرافی‌های متمرکز مانند Exchange-1 و Exchange-2 منتقل شدند. Exchange-1 که در چین مستقر است، به دلیل عدم همکاری با دولت ایالات متحده و توانایی‌اش در پنهان کردن تراکنش‌ها، به عنوان «مورد علاقه مجرمان خارجی» توصیف شده است.

بر اساس سوابق، این ارز دیجیتال تقسیم و بین ده‌ها و حتی صدها کیف پول پخش شده است. سپس این کیف پول‌ها در تعدادی کیف پول غیر میزبان که توسط چن نگهداری می‌شوند، ادغام شده‌اند.

پول از پلتفرم Exchange-2 همچنین بین ۲۷ آدرس کیف پول تقسیم شده، در کیف پول‌های دیگر ادغام شده و سپس به کیف پول‌های شخصی چن منتقل شده است. عکس: وزارت دادگستری ایالات متحده .

نمودار FBI نشان می‌دهد که پول یک گروه استخراج بیت‌کوین بین ۲۲ آدرس کیف پول مختلف تقسیم شده، سپس در یک آدرس تجمیع و به کیف پول چن منتقل شده است.

به همین ترتیب، وجوه از Exchange-2 به ۲۷ آدرس تقسیم و سپس در آدرس دیگری ادغام شدند و یک مدل تراکنش پیچیده ایجاد کردند.

نکته قابل توجه این است که تراکنش‌ها با مبالغ و زمان‌بندی تقریباً یکسانی ارسال شده‌اند. این شباهت نشان می‌دهد که بیت‌کوین از Exchange-2 (کلاهبرداری) عمداً به تراکنش‌های تقلیدی از وجوه استخراج بیت‌کوین منتقل شده است و این توهم را ایجاد می‌کند که کل مبلغ موجود در کیف پول از عملیات استخراج قانونی سرچشمه گرفته است و وجوه غیرقانونی باقی مانده را پنهان می‌کند.

چگونه اف‌بی‌آی بیت‌کوین را توقیف کرد.

مقامات اف‌بی‌آی تأکید کردند که وجوه توقیف‌شده در صرافی نبوده، بلکه در کیف پول چن ذخیره شده است.

برای ردیابی وجوه، این آژانس منابع اصلی پول برای ۲۵ کیف پول شخصی چن را شناسایی کرد. منابع اصلی وجوه دو مورد بودند: عملیات استخراج بیت کوین (از طریق Lubian و Warp Data) و انتقال غیرمستقیم از کیف پول‌ها در صرافی‌های متمرکز به کیف پول‌های تحت کنترل شرکت‌های صوری.

ماموران اف‌بی‌آی ۲۵ آدرس را بر اساس زمان و ارزش تراکنش‌های مشابه، در ۱۳ خوشه (شاخص خوشه-۱ تا شاخص خوشه-۱۳) گروه‌بندی کردند. اف‌بی‌آی فرآیند تقسیم و تجمیع وجوه را به عنوان شبکه‌ای بین کیف پول‌های امانی و غیر امانی مدل‌سازی کرد. این آژانس این موضوع را به عنوان «نشانه‌ای آشکار از فعالیت پولشویی» تأیید کرد.

زمان و ارزش تراکنش‌های دریافت وجه از عملیات استخراج بیت‌کوین و Exchange-2. تصویر: وزارت دادگستری ایالات متحده .

اف‌بی‌آی ثابت کرد که نیمی از بیت‌کوین‌های توقیف‌شده (تقریباً ۶۱۲۳۰ بیت‌کوین) از طریق سه گروه تراکنش اصلی، از جمله تراکنش‌های مربوط به تکنیک‌های تقسیم/تجمیع سکه و ترکیب وجوه استخراج‌شده و وجوه غیرقانونی به کیف پول شخصی چن منتقل شده است.

شواهد داخلی همچنین فعالیت‌های پولشویی توسط چن و همدستانش را نشان داد، از جمله اسنادی که به صراحت به «شستشوی بیت‌کوین» اشاره داشتند.

طبق سوابق، بیت کوین توقیف شده دیگر در ۲۵ کیف پول شخصی چن نیست، بلکه اکنون در آدرس‌هایی که توسط دولت ایالات متحده کنترل می‌شوند، ذخیره شده است. در مورد روش توقیف، اسناد بیان می‌کنند که چن «شخصاً آدرس‌های کیف پول و عبارات بازیابی مرتبط با کلیدهای خصوصی هر کیف پول را ذخیره کرده است».

اگرچه روش مشخص نشده بود، اما در طول تحقیقات و جستجو، FBI می‌تواند به طور فیزیکی دستگاه‌های ذخیره‌سازی مانند رایانه‌ها، هارد دیسک‌ها یا سوابق چن که حاوی کلید خصوصی و عبارت بازیابی او هستند را توقیف کند. با این داده‌ها، دولت ایالات متحده می‌تواند وجوه را به مکان‌های امن منتقل کند.

منبع: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html