چگونه ایالات متحده بیت کوین ۱۵ میلیارد دلاری تران چی را بازیابی کرد

چن ژی، رئیس گروه پرینس در کامبوج، شبکه‌ای پیچیده از کیف پول‌ها را برای پنهان کردن فعالیت‌های پولشویی با استفاده از بیت‌کوین ایجاد کرد.

چن ژی. عکس: گروه هلدینگ پرینس .

جامعه ارزهای دیجیتال با انتشار خبر تکان‌دهنده‌ای از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه شد. این خبر، چن ژی، رئیس گروه هلدینگ پرینس (مستقر در کامبوج) را به اتهام اداره یک حلقه کلاهبرداری آنلاین جهانی، پولشویی و استفاده از نیروی کار اجباری متهم کرد.

جزئیات قابل توجه در این پرونده از میزان ارزهای دیجیتال توقیف شده ناشی می‌شود که شامل ۱۲۷۲۷۱ بیت‌کوین است که در حال حاضر حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد. این بزرگترین مقدار بیت‌کوینی است که تاکنون توسط دادستان‌ها توقیف شده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد: «این بزرگترین توقیف دارایی‌های مجازی در تاریخ است.» اعتقاد بر این است که این پول از فعالیت‌های کلاهبرداری مانند «ذبح خوک» حاصل شده و سپس از طریق شبکه‌ای پیچیده از مشاغل قانونی، شرکت‌های صوری و عملیات استخراج بیت‌کوین در مقیاس بزرگ، پولشویی شده است.

علائم مشکوک

طبق سوابق وزارت دادگستری ایالات متحده، چن تابعیت‌های متعددی از جمله چین، کامبوج، قبرس، وانواتو و ... را دارد و سمت رئیس گروه پرینس را بر عهده دارد. در ظاهر، این یک گروه املاک و مستغلات، خدمات مالی و مصرف‌کننده است. با این حال، سودآورترین فعالیت‌ها از مجموعه‌های کلاهبرداری با استفاده از کار اجباری در کامبوج ناشی می‌شود.

بیشتر کلاهبرداری‌ها از نوع «قصابی خوک» هستند. در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران روابط جعلی را در اینترنت ایجاد می‌کنند، اعتماد ایجاد می‌کنند و سپس قربانیان را برای سرمایه‌گذاری در صرافی‌ها و پلتفرم‌های کیف پول جعلی فریب می‌دهند.

این سند، چن را به مدیریت مستقیم این موسسات کلاهبرداری متهم می‌کند و سوابقی را در اختیار دارد که به وضوح به شکل «ذبح خوک» اشاره دارد. این شخص حتی دفترچه‌ای داشته که سناریوی کلاهبرداری را ثبت می‌کرده و قربانیانی را در بسیاری از کشورها مانند ویتنام، روسیه، چین، اروپا و... هدف قرار داده است.

در سال ۲۰۱۸، کلاهبرداری‌های غیرقانونی و «ذبح خوک» گروه پرینس روزانه حدود ۳۰ میلیون دلار درآمد داشت که از طریق یک شبکه پیچیده برای پنهان کردن منشأ آن پولشویی می‌شد.

دادستان‌ها گفتند که چن ژی عکس‌هایی را نگه داشته است که «روش‌های خشونت‌آمیز» گروه پرینس را برای آموزش کارمندان جهت ارتکاب کلاهبرداری نشان می‌دهد (تصویر بالا). عکس: سوابق دادگاه دفتر دادستانی ایالات متحده .

طبق سوابق، سود غیرقانونی برای تأمین مالی عملیات استخراج ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ استفاده شده است که شامل چندین شرکت مانند Warp Data Technology (مستقر در لائوس) و Lubian (مستقر در چین) می‌شود.

در این سند آمده است: «برای مدتی، لوبیان ششمین عملیات بزرگ استخراج بیت کوین در جهان را داشت. چن زمانی گفته بود که سود حاصل از آن به دلیل هزینه‌های پایین بسیار زیاد است، به این معنی که سرمایه عملیاتی این مشاغل از پول کلاهبرداری شده از قربانیان گروه پرینس تأمین می‌شود.»

بین نوامبر ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳، شرکت وارپ دیتا بیش از ۶۰ میلیون دلار از هینگ سنگ، شرکت صوری که برای پرداخت‌ها، از جمله به مدیران Awesome Global و همسرانشان، و خرید اقلام لوکس چند میلیون دلاری مانند ساعت‌های رولکس و نقاشی‌های پیکاسو استفاده می‌شد، دریافت کرد.

چن و همدستان او همچنین سودهای نامشروع خود را با بیت کوین‌های تازه استخراج شده ترکیب می‌کردند تا منشأ آنها را پنهان کنند. به عنوان مثال، آدرس‌های لوبیان مبالغ هنگفتی از منابع غیرمرتبط با استخراج دریافت می‌کردند، به طوری که نسبت بیت کوین‌های جدید در کیف پول‌های لوبیان تنها حدود 30 درصد بود.

اکشن پیچیده

بیشتر بیت‌کوین‌های تازه استخراج‌شده به یک کیف پول غیرکاستودی (که توسط چن نگهداری می‌شود) منتقل شدند، که وجوه غیرمایندی را نیز از پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال Exchange-2 دریافت می‌کرد.

در این پرونده، Exchange-2 صرافی متمرکزی بود که توسط چن و همدستانش برای انتقال ارز دیجیتال استفاده می‌شد. فعالیت‌های پولشویی شامل انتقال وجوه از Exchange-2، تقسیم آنها در چندین کیف پول و سپس جمع‌آوری و مخلوط کردن آنها با بیت کوین‌های تازه استخراج شده بود.

نمودار نشان می‌دهد که پول از استخر استخراج بیت‌کوین به ۲۲ آدرس کیف پول تقسیم شده، در آدرس‌های دیگر تجمیع شده و سپس به کیف پول‌های شخصی چن منتقل شده است. عکس: وزارت دادگستری ایالات متحده .

چن و همکارانش از لایه‌های متعدد تکنیک‌های پولشویی برای پنهان کردن ریشه‌های خود استفاده کردند. شرکت‌های پوششی مانند FTI، Amber Hill Ventures، LBG تأسیس شدند و با فریب فعالیت‌های تجاری و منابع درآمد، حساب‌های بانکی در ایالات متحده افتتاح کردند.

وجوه نامشروع از طریق صرافی‌های متمرکز مانند Exchange-1 و Exchange-2 منتقل شدند. Exchange-1 که در چین مستقر است، به عنوان «مورد علاقه مجرمان خارجی» توصیف شده است زیرا با دولت ایالات متحده همکاری نمی‌کرد و تراکنش‌ها را پنهان می‌کرد.

بر اساس سوابق، این ارز دیجیتال به ده‌ها و حتی صدها کیف پول تقسیم شده بود. سپس این کیف پول‌ها در چندین کیف پول غیر میزبان که توسط چن نگهداری می‌شدند، جمع‌آوری شدند.

پول از صرافی Exchange-2 همچنین بین ۲۷ آدرس کیف پول تقسیم شده، در کیف پول‌های دیگر ترکیب شده و سپس به کیف پول‌های شخصی چن منتقل شده است. عکس: وزارت دادگستری ایالات متحده .

نموداری از اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) نشان می‌دهد که پول از یک استخر استخراج بیت‌کوین به ۲۲ آدرس کیف پول مختلف تقسیم شده، سپس در یک آدرس تجمیع شده و به کیف پول چن منتقل شده است.

به همین ترتیب، سکه‌های Exchange-2 به ۲۷ آدرس تقسیم شده و سپس در آدرس‌های دیگر ادغام شدند و یک الگوی تراکنش پیچیده را تشکیل دادند.

شایان ذکر است که تراکنش‌ها در مقادیر و زمان‌های مشابه ارسال شده‌اند. شباهت‌ها نشان می‌دهد که بیت‌کوین‌های Exchange-2 (پول کلاهبرداری) عمداً به تراکنش‌های تقلیدی از استخرهای استخراج بیت‌کوین منتقل شده‌اند و این توهم را ایجاد کرده‌اند که تمام پول موجود در کیف پول از عملیات استخراج منظم آمده است و منبع باقیمانده وجوه غیرقانونی را پنهان می‌کنند.

چگونه FBI بیت کوین را توقیف می‌کند

مقامات اف‌بی‌آی تأکید کردند که وجوه توقیف‌شده در صرافی نبوده، بلکه در کیف پول چن ذخیره شده است.

برای ردیابی وجوه، این آژانس منابع اصلی وجوه ۲۵ کیف پول شخصی چن را شناسایی کرد. این وجوه عمدتاً از دو منبع تأمین می‌شدند: عملیات استخراج بیت کوین (از طریق Lubian و Warp Data) و همچنین انتقال غیرمستقیم از کیف پول‌های صرافی‌های متمرکز به کیف پول‌های تحت کنترل شرکت‌های صوری.

مأموران اف‌بی‌آی، ۲۵ آدرس را بر اساس زمان و ارزش تراکنش‌های مشابه، در ۱۳ خوشه (شاخص خوشه-۱ تا شاخص خوشه-۱۳) گروه‌بندی کردند. فرآیند تقسیم و تجمیع وجوه توسط اف‌بی‌آی به عنوان شبکه‌ای از کیف پول‌های امانی و غیر امانی مدل‌سازی شد که این آژانس تأیید کرد «نشانگر روشنی از فعالیت پولشویی» است.

زمان و ارزش تراکنش‌های دریافت پول از تأسیسات استخراج بیت‌کوین و صرافی Exchange-2. عکس: وزارت دادگستری ایالات متحده .

اف‌بی‌آی نشان داد که نیمی از بیت‌کوین‌های توقیف‌شده (تقریباً ۶۱۲۳۰ بیت‌کوین) از طریق سه گروه تراکنش اصلی، از جمله تراکنش‌های حاصل از تکنیک‌های تقسیم/جمع‌بندی سکه و ترکیب سکه از استخراج و سودهای غیرقانونی، به کیف پول شخصی چن منتقل شده‌اند.

شواهد داخلی همچنین فعالیت‌های پولشویی توسط چن و همدستانش را نشان می‌دهد، از جمله اسنادی که صریحاً به «شستشوی بیت‌کوین» اشاره دارند.

طبق این پرونده، بیت‌کوین‌های توقیف‌شده دیگر در ۲۵ کیف پول شخصی چن نیستند، بلکه اکنون در آدرس‌هایی ذخیره شده‌اند که توسط دولت ایالات متحده کنترل می‌شوند. در مورد نحوه توقیف بیت‌کوین‌ها، در این سند آمده است که چن «شخصاً آدرس‌های کیف پول و عبارات بازیابی مرتبط با کلیدهای خصوصی هر کیف پول را نگهداری می‌کرده است.»

اگرچه مشخص نشده است که چگونه، در طول تحقیقات و جستجو، اف‌بی‌آی توانایی توقیف فیزیکی دستگاه‌های ذخیره‌سازی مانند رایانه‌ها، هارد دیسک‌ها... یا کتاب‌های چن مربوط به کلیدهای خصوصی و عبارات بازیابی چن را دارد. با این داده‌ها، دولت ایالات متحده می‌تواند پول را به آدرس‌های امن منتقل کند.

منبع: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html