سه مقام بانکی در شهر هوشی مین به جرم اختلاس 3.5 میلیارد دونگ ویتنام تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

در ۲۵ دسامبر، اداره پلیس شهر هوشی مین حکمی مبنی بر پیگرد قانونی سه مظنون در پرونده «اختلاس دارایی» و «نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی» که در یک دفتر تراکنش بانکی رخ داده بود، صادر کرد. احکام فوق توسط دادستانی خلق شهر هوشی مین تأیید شد.

سه مقام بانکی به جرم اختلاس ۳.۵ میلیارد دونگ ویتنام تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. (عکس: پلیس شهر هوشی مین)

به گزارش آژانس تحقیقات پلیس، نگوین هوانگ کیم وی (متولد ۱۹۸۸، ساکن منطقه تان بین، مدیر سابق دفتر معاملات) به جرم «اختلاس اموال» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

نگوین تی وان (متولد ۱۹۹۷، اهل بین فوک ، مسئول سابق تراکنش) و نگوین تی توی لیِن (متولد ۱۹۸۵، ساکن شهر تو دوک، مسئول سابق دفتر تراکنش) هر دو به جرم «نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

پیش از این، اداره پلیس اقتصادی شهر هوشی مین، با بررسی اوضاع، تعدادی تخلف را که در بانک فوق رخ داده بود، کشف کرد.

در جریان تحقیقات، پلیس مشخص کرد که نگوین هوانگ کیم وی با سوءاستفاده از موقعیت خود، نگوین تی توی لیِن و نگوین تی ون را به انجام رویه‌های غیرقانونی تسویه حساب برای دفاتر پس‌انداز مشتریان هدایت کرده و بیش از ۳.۵ میلیارد دونگ ویتنامی را تصاحب و برای اهداف شخصی استفاده کرده است.

پرونده همچنان توسط سازمان بازرسی در حال بررسی و رسیدگی طبق قانون است.

پیش از این، پلیس توا تین هوئه ، وو چی تان، مسئول اعتبارات یک بانک، را به جرم اختلاس ۲۵ میلیارد دونگ ویتنام به طور موقت بازداشت کرده بود.

به طور خاص، یک مشتری در بخش شوان فو، شهر هوئه، پس‌انداز خود را در بانکی که تان در آن کار می‌کرد، واریز کرد. مشتری با اعتماد به این متصدی اعتباری مرد، بارها و بارها 8.3 میلیارد دانگ ویتنامی برای "ارائه خدمات سررسید به مشتریان" وام داد. با این حال، تان از این پول برای پرداخت بدهی‌های شخصی استفاده کرد.

پلیس با ادامه تحقیقات، کشف کرد که تان با قرض گرفتن پول برای پرداخت بدهی‌های بانکی و سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش املاک و مستغلات، در مجموع بیش از ۲۵ میلیارد دونگ ویتنام را از بسیاری از افراد دیگر تصاحب کرده است.

لونگ وای

منبع