ترفند «زن ثروتمند» برای کلاهبرداری وام‌های ده‌ها میلیارد دونگی

در تاریخ ۲۶ سپتامبر، پلیس شهر دانانگ ، متهم له تی تو (۴۸ ساله، ساکن بخش نای هین دونگ، منطقه سون ترا، دانانگ) را به جرم تصرف غیرقانونی اموال تحت پیگرد قانونی قرار داد.

طبق تحقیقات اولیه، تو و خانم LTTH (47 ساله، ساکن بخش تو کوانگ، منطقه سون ترا) رابطه خانوادگی دارند.

Chiêu trò của nữ đại gia lừa vay hàng chục tỷ đồng - 1 — له تی تو در ایستگاه پلیس (عکس: پلیس دا نانگ).

در دسامبر ۲۰۲۰، تو اعلام کرد که برای تجارت طلا به پول نیاز دارد و از خانم ح. درخواست قرض گرفتن مبلغ زیادی پول کرد. تو برای قرض گرفتن مبلغ زیادی پول، خانم ح. را به شهر هوشی مین دعوت کرد تا از موسسه تجارت طلا دیدن کند و اعتماد آنها را جلب کند. در واقع، تو می‌دانست که در طول همه‌گیری پیچیده کووید-۱۹، خانم ح. نمی‌تواند به آنجا برود.

خانم ه. با اعتماد به هموطنانش، از ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۱، در مجموع ۲۰.۴ میلیارد دانگ ویتنام را از طریق حواله بانکی با مدت وام ۵ تا ۳۰ روز به تو قرض داد. هر بار که او قرض می‌گرفت، تو یک قرارداد وام می‌نوشت.

طبق توافق، ثو مرتباً به خانم هـ. سود پرداخت می‌کرد. در واقع، پول قرض گرفته شده توسط ثو برای تجارت طلا استفاده نمی‌شد، بلکه برای پرداخت سود بدهی‌های دیگر یا پرداخت سود به خود قربانی استفاده می‌شد.

در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، تو از بهانه ضررهای تجاری و ورشکستگی برای از دست دادن توانایی پرداخت کل مبلغ قرض گرفته شده استفاده کرد.

به گفته پلیس دانانگ، تو بیش از ۱۳.۸ میلیارد دانگ ویتنام را به خانم ه. بازگرداند و بیش از ۶.۶ میلیارد دانگ ویتنام را که قرض گرفته بود، تصاحب کرد.

علاوه بر پرونده خانم ه.، پلیس پنج شکایت دیگر مربوط به تصرف غیرقانونی اموال توسط تو دریافت کرده است. اکثر قربانیان، اقوام، هموطنان و همکاران شوهر تو هستند که بین ۳۰۰ میلیون تا نزدیک به ۲ میلیارد دانگ به او قرض داده است.

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm