ترفندهای «زن ثروتمند» که ده‌ها میلیارد دونگ وام کلاهبرداری کرد.

در تاریخ ۲۶ سپتامبر، پلیس شهر دانانگ، علیه له تی تو (۴۸ ساله، ساکن بخش نای هین دونگ، منطقه سون ترا، دانانگ) به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال، پرونده کیفری تشکیل داد.

طبق تحقیقات اولیه، خانم تو و خانم LTTH (۴۷ ساله، ساکن بخش تو کوانگ، منطقه سون ترا) اهل یک شهر هستند.

له تی تو در ایستگاه پلیس (عکس: پلیس دا نانگ).

در دسامبر ۲۰۲۰، تو ادعا کرد که برای یک تجارت طلا به پول نیاز دارد و از خانم ح. درخواست وام کرد. برای دریافت وام کلان، تو خانم ح. را به شهر هوشی مین دعوت کرد تا با هدف ایجاد اعتماد، از تجارت طلای او بازدید کند. در واقع، تو می‌دانست که خانم ح. با توجه به وضعیت پیچیده همه‌گیری کووید-۱۹ قادر به سفر نخواهد بود.

خانم ه. با اعتماد به هموطن خود، از ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۱، در مجموع ۲۰.۴ میلیارد دانگ ویتنام را از طریق حواله بانکی به تو قرض داد، با شرایط وام از ۵ تا ۳۰ روز. هر بار، تو یک قرارداد وام می‌نوشت.

طبق توافق، تو مرتباً به خانم ح. سود پرداخت می‌کرد. در واقع، تو از پول قرض گرفته شده برای تجارت طلا استفاده نمی‌کرد، بلکه برای پرداخت سود بدهی‌های دیگر یا پرداخت سود به خود قربانی استفاده می‌کرد.

تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، تو ادعا کرد که کسب و کارش ضرر کرده و ورشکست شده است، و به این ترتیب او قادر به بازپرداخت کل مبلغی که قرض گرفته بود، نیست.

به گفته پلیس دانانگ، تو بیش از ۱۳.۸ میلیارد دانگ به خانم ه. بازپرداخت کرده و بیش از ۶.۶ میلیارد دانگ از پولی که قرض گرفته بود را اختلاس کرده است.

علاوه بر پرونده خانم ه.، پلیس پنج شکایت دیگر مربوط به فعالیت‌های کلاهبرداری تو دریافت کرده است. اکثر قربانیان از اقوام، هم‌دهقانان یا همکاران شوهر تو بودند که بین ۳۰۰ میلیون تا نزدیک به ۲ میلیارد دانگ به او قرض داده بودند.

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm