مبارزه با پولشویی در معاملات صرافی‌های ارز مجازی و صرافی‌های املاک و مستغلات

(دن تری) - معاون نخست وزیر پیشنهاد تمرکز بر اجرای راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی در معاملات املاک و مستغلات و صرافی‌های ارز مجازی را داد.

در ۱۵ اکتبر، معاون نخست وزیر هو دوک فوک - رئیس کمیته راهبری ملی مبارزه با پولشویی - ریاست جلسه کمیته راهبری مبارزه با پولشویی را بر عهده داشت.

گزارش بانک دولتی با هدف تکمیل برنامه اقدام ملی برای حذف ویتنام از فهرست خاکستری، به طور خاص تعدادی از علل عینی و ذهنی منجر به مشکلات موجود را تجزیه و تحلیل کرد و بدین ترتیب، تعدادی راه حل برای بهبود روش‌ها و نتایج در آینده پیشنهاد داد.

بانک ایالتی راهکارهایی را برای تکمیل منابع انسانی، ارتقای آموزش کارکنان؛ نحوه اجرای برنامه‌های عملیاتی؛ و جمع‌آوری و ارائه داده‌ها پیشنهاد داد.

معاون نخست وزیر دستور داد تا بر ایجاد و تکمیل اسناد قانونی در مورد مبارزه با پولشویی تمرکز شود (عکس: VGP).

در پایان این جلسه، هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، تأکید کرد که پیشگیری و مبارزه با پولشویی یک وظیفه همیشگی و بسیار مهم است، نه تنها برای جلوگیری از فساد، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه برای ارتقای توسعه اقتصادی شفاف و پایدار.

رهبر دولت از بانک مرکزی درخواست کرد تا نظرات نمایندگان حاضر در جلسه را دریافت کرده، گزارش را تکمیل کند (شامل نتایج به دست آمده، داده‌های پشتیبان خاص، بیان واضح وظایف، راه‌حل‌ها، محتوای کار، پیشرفت اجرا و غیره) و برای اعضای کمیته راهبری ارسال کند و به رهبر دولت گزارش دهد.

رهبر دولت از وزارتخانه‌ها و شعب خواست تا فوراً گزارشی از مفاد اجرا شده و وظایف مورد انتظار برای انجام در آینده، طبق دستور نخست وزیر، تهیه کنند و راهکارهای مشخص را به روشنی برای ارسال به بانک مرکزی بیان کنند.

علاوه بر این، این واحدها بر توسعه و تکمیل اسناد قانونی در مورد پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تمرکز دارند. وظایف کلیدی را طبق برنامه تعیین شده اجرا می‌کنند؛ در عین حال، بر اجرای راه‌حل‌هایی برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی در معاملات صرافی‌های املاک و مستغلات، صرافی‌های ارز مجازی و غیره تمرکز دارند.

معاون نخست وزیر به بانک مرکزی دستور داد تا با وزارتخانه‌ها و شعب مربوطه هماهنگی لازم را برای تدوین یک برنامه اطلاع‌رسانی در مورد مبارزه با پولشویی، افزایش توضیح و انتشار قوانین، شفاف‌سازی اقدامات مجاز و غیرمجاز و افزایش آگاهی عمومی انجام دهد.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm