طبق این اتهام، خانم مای تی هونگ هان مالک شرکت نفت شوین ویت است. در سال ۲۰۱۵، این شرکت سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دانگ دانگ داشت که تا دسامبر ۲۰۲۱، سرمایه اولیه آن به ۳۰۰۰ میلیارد دانگ دانگ افزایش یافت. در سال ۲۰۲۳، این شرکت ۱۵ شعبه، ۶ پمپ بنزین، ۹ شرکت مرتبط داشت که توسط خانم هان تأسیس شده یا سهام تعدادی از شرکت‌ها را خریداری کرده بود.

طبق مقررات، مالیات حفاظت از محیط زیست، مالیاتی غیرمستقیم است که از محصولات و کالاهایی دریافت می‌شود که در صورت استفاده، اثرات منفی بر محیط زیست می‌گذارند، از جمله بنزین و نفت. مالیات‌دهنده، مصرف‌کننده است، مبلغ مالیات در قیمت فروش کالاها و خدمات محاسبه می‌شود و هنگام خرید کالا به فروشنده داده می‌شود تا فروشنده بتواند آن را از طرف خریدار به صورت ماهانه به بودجه دولت پرداخت کند.

روغن ویت Xuyen 153.jpg
متهم مای تی هونگ هان، مالک شرکت نفت شوین ویت. عکس: وزارت امنیت عمومی

تاجر اصلی مسئول مدیریت و پرداخت این مبلغ مالیات به بودجه دولت از طرف مصرف‌کننده به صورت دوره‌ای (حداکثر تا ۹۰ روز از تاریخ ارائه اظهارنامه) است.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۲، اگرچه خانم مای تی هونگ هان بیش از ۱۲۴۴ میلیارد دونگ ویتنامی مالیات حفاظت از محیط زیست را به نمایندگی از دولت جمع‌آوری کرده است، اما آن را اجرا نکرده و به کارمندان خود دستور نداده است که مالیات حفاظت از محیط زیست را طبق دستورالعمل به بودجه دولت پرداخت کنند.

خانم هان پول را از حساب شرکت نفت شوین ویت به حساب های شخصی خود منتقل کرده و از آن برای سایر امور شخصی خود استفاده کرده و باعث از دست رفتن مبلغ فوق شده است.

خانم هان دیگر توانایی مالی انتقال پول مالیات جمع‌آوری‌شده به بودجه دولت را ندارد. بنابراین، می‌توان با اطمینان گفت که مبلغ مالیات حفاظت از محیط‌زیست که خانم هان برای دولت جمع‌آوری کرده، از حساب شرکت نفت شوین ویت منتقل شده و دارایی‌هایی به نام خانم هان تشکیل داده است یا اینکه این زن ثروتمند از این پول برای اهداف شخصی دیگری (خرید املاک و مستغلات به نام خود برای سرمایه‌گذاری، وام دادن به دوستان، دادن رشوه و غیره) استفاده کرده است.

در اتهامات عنوان شده بود که خانم مای تی هونگ هان ۲۲ بار رشوه داده است که در مجموع بیش از ۳۱ میلیارد دونگ ویتنام بوده است. خانم هان در آژانس تحقیقات متوجه شد که اقداماتش غیرقانونی بوده و صادقانه اعتراف کرد.

آژانس تحقیقات مشخص کرد که شرکت‌های خانم هان بیش از ۶۱۷۸ میلیارد دانگ ویتنام بدهی معوق دارند. شرکت نفت شوین ویت به تنهایی بیش از ۵۹۰۷ میلیارد دانگ ویتنام به بانک‌ها بدهکار است که از این میزان بیش از ۱۳۶۵ میلیارد دانگ ویتنام به بانک BIDV؛ بیش از ۷۷ میلیارد دانگ ویتنام به بانک Agribank ؛ و بیش از ۱۶۰۳ میلیارد دانگ ویتنام به بانک Vietinbank بدهکار است.

در خصوص نشانه‌های تخلف مربوط به وام شرکت نفت Xuyen Viet در شعبه Vietinbank Ben Tre و نشانه‌های تخلف مربوط به وام‌های شرکت نفت Xuyen Viet در Vietinbank و 3 بانک دیگر، تاکنون، سازمان‌های تخصصی ارزیابی دارایی‌های مربوط به وام‌ها را به پایان نرسانده اند.

بنابراین، در تاریخ 30 آگوست 2024، آژانس تحقیقات امنیتی وزارت امنیت عمومی، رفتار و اسناد مربوط به این موضوع را از هم جدا کرد تا طبق اطلاعیه پذیرش و واگذاری مسئولیت رسیدگی به منابع اطلاعاتی در مورد جرایم، به تحقیقات و شفاف‌سازی ادامه دهد.

در حال حاضر، در ۱۷ حساب خانم هان در ۸ بانک و ۱۹ حساب شرکت نفت شوین ویت در ۵ بانک، تنها بیش از ۴ میلیارد دانگ ویتنام و بیش از ۲۴۴ دلار آمریکا باقی مانده است.

خانم هان اظهار داشت که شرکت نفت شوین ویت حساب‌هایی را در BIDV، SHB و Vietinbank افتتاح کرده است تا از آنها برای هدف و عملکرد ایجاد صندوق تثبیت قیمت استفاده کند.

بر اساس اسناد افتتاح حساب و اطلاعات ارائه شده توسط بانک‌ها، آژانس تحقیقات تشخیص داد که خانم هان رویه‌های لازم برای شناسایی این حساب‌ها به عنوان حساب‌های صندوق تثبیت قیمت را ثبت نکرده است.

اینها فقط حساب‌های پرداخت منظم هستند و این بانک‌ها هیچ درخواست کتبی از سازمان‌های مدیریت دولتی در مورد صندوق تثبیت قیمت دریافت نکرده‌اند. بنابراین، دادستانی عالی خلق معتقد است که هیچ مبنایی برای بررسی مسئولیت‌های مربوطه بانک‌ها وجود ندارد.