انتقال تحقیقات از سربازی که به آقای ترین ون کوئیت در ارتکاب کلاهبرداری کمک کرده بود به وزارت دفاع ملی

اداره تحقیقات پلیس (C01) وزارت امنیت عمومی به تازگی تحقیقات تکمیلی در مورد پرونده آقای ترین ون کوئیت، رئیس سابق شرکت سهامی گروه FLC (گروه FLC)، در دستکاری بازار سهام را به پایان رسانده و پیشنهاد پیگرد قانونی ۵۱ متهم را در ۴ گروه از جرایم داده است. در این میان، پیشنهاد شده است که آقای کوئیت به اتهام کلاهبرداری، تصرف اموال و دستکاری بازار سهام تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — آقای ترین ون کوئیت

در ۸ ماده‌ای که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، دادستانی عالی خلق پیشنهاد داد که رفتار آقای تران ون توان، سربازی که با جرم کلاهبرداری و تصرف اموال آقای ترین ون کوئیت مرتبط است، جدا شده و برای رسیدگی طبق اختیاراتشان به آژانس تحقیقات جنایی وزارت دفاع ملی و دادستانی نظامی مرکزی منتقل شود.

در جریان تحقیقات تکمیلی، C01 مشخص کرد که در میان کسانی که به آقای کوئیت و همدستانش در دستکاری بازار سهام و تصاحب متقلبانه دارایی‌ها کمک کرده‌اند، آقای تران ون توان (۴۹ ساله، ساکن بخش Co Nhue 2، منطقه Bac Tu Liem، هانوی )، مدرس دانشکده پدافند هوایی - نیروی هوایی (زیر نظر آکادمی دفاع ملی، وزارت دفاع ملی) نیز حضور داشته است.

در ۱۹ فوریه، C01 تصمیم گرفت اقدامات و اسناد مرتبط با این پرونده را از هم جدا کند تا پرونده را برای تحقیقات طبق اختیارات خود به آژانس امنیت تحقیقات جنایی وزارت دفاع ملی منتقل کند.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — پلیس در ۲۹ مارس ۲۰۲۲ دفتر مرکزی گروه FLC را بازرسی کرد.

علاوه بر این، در جریان حل این پرونده، پلیس دادخواست‌هایی از ۶۸۵ سرمایه‌گذار دریافت کرد که آقای کوئیت و همدستانش را به دستکاری در بازار سهام متهم کرده و درخواست غرامت برای ۶ کد سهام گروه FLC داشتند. این دادخواست‌ها برای حل و فصل با C01 طبقه‌بندی شده‌اند.

نتایج مشخص کرد که سرمایه‌گذارانی که سهام AMD، ART، HAI، GAB و FLC را خریداری کرده‌اند، هیچ مبنایی برای بررسی و تسویه حساب ندارند، زیرا هیچ مبنایی برای تعیین خسارت ناشی از دستکاری بازار سهام توسط آقای کوئیت و همدستانش به این 5 کد سهام طبق نتیجه‌گیری ارزیابی وزارت دارایی وجود ندارد.

در مورد سرمایه‌گذارانی که سهام ROS را خریداری کردند، C01 این گروه را به عنوان قربانیان پرونده کلاهبرداری و تصرف اموال در شرکت Faros آقای Quyet شناسایی کرد.

در خصوص ۱۲۶ دادخواست از سوی افراد که اقدامات غیرقانونی اشخاص حقوقی گروه FLC و شرکت سهامی گلف و ریزورت FLC Quy Nhon را محکوم می‌کردند، آقای Trinh Van Quyet... C01 آنها را طبقه‌بندی و طبق اختیارات خود به سازمان‌های تحقیقات محلی برای حل و فصل منتقل کرده است.

با ۴۴ درخواست از ۳۳ نفر که قراردادهایی را برای خرید اوراق قرضه گروه FLC که در دسامبر ۲۰۲۱ با قیمت ۱۰،۰۰۰ دانگ ویتنام برای هر اوراق قرضه، نرخ بهره ۱۲٪ در سال صادر شده بود، امضا کردند و بانک ملی (NCB) را به عدم شناسایی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای اوراق بهادار قبل از فروش اوراق قرضه، فروش اوراق قرضه به افراد اشتباه، استفاده گروه FLC از پول حاصل از فروش اوراق قرضه برای هدف اشتباه متهم کردند... C01 مشخص کرد که خرید اوراق قرضه با گروه FLC یک اختلاف مدنی است. اگر طرفین نتوانند به توافق برسند، می‌توانند طبق مقررات برای حل و فصل به دادگاه شکایت کنند.

لینک منبع