انتقال ۵۰۰ میلیون باید از اول نوامبر اطلاعات شخصی را وارد کند

QNgTV- طبق بخشنامه شماره ۲۷ صادر شده توسط بانک مرکزی، از اول نوامبر، تراکنش‌های انتقال پول با مبالغ بالا باید با مقررات جدید بانک مرکزی در مورد ارائه اطلاعات شخصی و داده‌های تراکنش مطابقت داشته باشند.

Báo Quảng Ngãi•10/10/2025

تیئن، 0655،13165710.jpg — انتقال ۵۰۰ میلیون باید از اول نوامبر اطلاعات شخصی را وارد کند

به طور خاص، تمام تراکنش‌های الکترونیکی داخلی با ارزش ۵۰۰ میلیون دونگ ویتنام یا بیشتر و تراکنش‌های بین‌المللی با ارزش ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن یا بیشتر، ملزم به ارائه اطلاعات شخصی کامل فرستنده و گیرنده هستند. موسسات مالی و واسطه‌های پرداخت باید نام، شماره شناسایی، آدرس، هدف تراکنش، حساب ذینفع و کد مرجع تراکنش را به طور کامل ذخیره و گزارش کنند.

در صورت تشخیص علائم غیرمعمول یا سوءظن‌های مربوط به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، بانک حق دارد تراکنش را به حالت تعلیق درآورد یا از انجام آن خودداری کند. بانک دولتی همچنین یک دوره گذار تا 31 دسامبر 2025 برای استقرار واحدها و تکمیل مراحل فنی در نظر گرفته است.

منبع: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html