یک متخصص بانک با جعل امضای مشتری، ۵ میلیارد دانگ اختلاس کرد

در ۱۸ نوامبر، اداره تحقیقات پلیس شهر هوشی مین اعلام کرد که پرونده‌ای را تشکیل داده، متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داده و حکم بازداشت دونگ کوانگ من (۳۵ ساله، متخصص بخش اعتباری یک بانک) را به جرم «تصرف غیرقانونی اموال» صادر کرده است.

دونگ کوانگ من امضاها را جعل کرد تا پول پرداخت کند و مرتکب تصرف املاک شود. (عکس: ارائه شده توسط پلیس)

طبق گزارش اداره پلیس شهر هوشی مین، از سال ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۱، دونگ کوانگ من متخصص اعتبارات در بانکی در بخش ۱۴ (منطقه تان بین) بود. در حین کار در بانک، من توسط رهبری بانک مأمور رسیدگی به درخواست اعتبار آقای L شده بود.

«من» که برای پرداخت بدهی خود به پول نیاز داشت، از موقعیت و وظایف خود سوءاستفاده کرد و امضا و نام «تال» را روی رسید بدهی جعل کرد. محتوای رسید این بود که آقای «ل» درخواست کرده بود ۵ میلیارد دانگ ویتنام به حساب «وِن‌اچ»، دوست «من»، واریز شود.

سپس مرد امضاها و نام‌های ل. و ح. را در اسناد اعتباری اضافی جعل کرد. با ترفندهای فوق، مرد ۵ میلیارد دانگ ویتنامی را برای پرداخت بدهی‌های شخصی خود اختصاص داد.

پیش از این، حوادث مشابهی نیز در بسیاری از مناطق رخ داده بود. اداره تحقیقات پلیس استان وین لونگ نیز پرونده‌ای را تشکیل داد، متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داد و نگوین تی تروک لین (۳۱ ساله، ساکن کمون هیو فونگ، منطقه وونگ لیم، استان وین لونگ) را موقتاً بازداشت کرد تا در مورد عمل «تصاحب متقلبانه اموال» تحقیق کند.

طبق گزارش آژانس تحقیقات پلیس، از ماه مه ۲۰۲۲، لین سمت رئیس بخش مشتریان شخصی را در بانکی در شهر وین لانگ بر عهده داشت.

لین در طول دوران کاری‌اش، اطلاعات نادرستی مبنی بر اینکه به عنوان کارمند وام بانکی نیز کار می‌کند، ارائه داد.

از آنجا، لین از اعتماد برخی از مشتریان و همکارانش سوءاستفاده کرد و از افراد زیادی پول قرض گرفت.

لین برای جلب اعتماد، از مشتریان دائمی و همکاران خود خواست تا پول را مستقیماً به حساب‌هایی واریز کنند که به گفته لین، مشتریانی بودند که برای پرداخت وام‌های خود نیاز به وام داشتند.

وقتی قربانیان پول را منتقل کردند، لین از صاحبان حساب ذینفع خواست که پول را دریافت کنند و سپس آن را به حساب لین منتقل کنند و آن را به کسی قرض ندهند تا بدهی را پرداخت کنند، بلکه پول را برای استفاده شخصی برداشت کنند.

پس از افشا شدن، لین از ۵ قربانی در مجموع نزدیک به ۲۵ میلیارد دونگ کلاهبرداری کرد.

لونگ وای

منبع