هویت چهار زن سردسته که در یک طرح هرمی در بین توآن نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام کلاهبرداری کرده بودند، فاش شد.

بعدازظهر روز 30 نوامبر، در یک نشست خبری که توسط اداره تبلیغات کمیته حزبی استان بین توآن برگزار شد، آقای هوین لانگ خان، رئیس پلیس شهر فان تیت، اطلاعاتی در مورد موارد اخیر طرح‌های وام‌دهی غیررسمی ناموفق در شهر فان تیت ارائه داد.

خانه رئیس گروه وام‌دهی غیررسمی، نگو تی لون چی، در آخرین روزهای اکتبر ۲۰۲۳ توسط اعضایی که خواستار بازپرداخت بدهی‌ها بودند، محاصره شد.

به گفته سرهنگ دوم تران لانگ خان، از اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۳، اداره تحقیقات جنایی پلیس شهر فان تیت ۳۶۹ شکایت از افرادی در استان بین توآن و سایر استان‌ها و شهرها دریافت کرده است که در طرح‌های وام‌دهی غیررسمی که توسط چهار گروه مختلف در فان تیت اداره می‌شد، شرکت داشتند.

چهار سردسته این شبکه‌ها عبارتند از: هوین تی توی وان (متولد ۱۹۹۶)، تران تی تان انگان (متولد ۱۹۹۸)، نگو تی لون چی (متولد ۱۹۹۱) و نگوین تی هوانگ سا (متولد ۲۰۰۱) که همگی در شهر فان تیت، استان بین توآن ساکن هستند.

کل مبلغی که این چهار نفر به اختلاس متهم شده‌اند نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام است و این رقم نهایی نیست.

پلیس شهر فان تیت به رهبری پلیس استان بین توآن گزارش داد تا یک گروه ویژه برای رسیدگی به شکایات و گنجاندن آنها در گزارش‌های جرم برای پردازش ایجاد کند. آنها همچنین به وزارت امنیت عمومی گزارش دادند تا ممنوعیت موقت سفر برای افراد فوق الذکر و صدور حکم بازرسی در سراسر کشور را صادر کند.

به گفته پلیس شهر فان تیت، این طرح‌های وام‌دهی غیررسمی از طریق رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. شرکت‌کنندگان یکدیگر را نمی‌شناسند؛ برگزارکننده طرح فقط از طریق پیامک به شرکت‌کنندگان اطلاع می‌دهد و آنها پول را به حساب برگزارکننده واریز می‌کنند. برگزارکننده همچنین به دلایل «محرمانه بودن اطلاعات شخصی» هویت برندگان را فاش نمی‌کند.

وقتی رئیس انجمن پس‌انداز و اعتبار چرخشی ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت را اعلام می‌کند، آنها موقتاً ناپدید می‌شوند، از تماس دوری می‌کنند، تلفن‌های خود را خاموش می‌کنند و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود را قفل می‌کنند.

پلیس در ۱۸ نوامبر، لون چی، رئیس یک انجمن پس‌انداز و اعتبار چرخشی را دستگیر کرد. (عکس: DT).

در ۱۸ نوامبر، اداره تحقیقات پلیس شهر فان تیت یک پرونده جنایی را آغاز کرد، نگو تی لون چی را به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال متهم و دستگیر کرد و همچنان از افراد باقیمانده خواست تا با تحقیقات همکاری کنند.

پلیس استان بینه توآن به مردم توصیه می‌کند که کانال‌های سرمایه‌گذاری مناسب و امن و روش‌های پس‌انداز و انباشت پول را انتخاب کنند. در عین حال، به کسانی که فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی را سازماندهی می‌کنند، هشدار می‌دهد که از مقررات قانونی پیروی کنند و از سازماندهی طرح‌های غیرقانونی جمع‌آوری کمک‌های مالی، وام‌های ربوی و کلاهبرداری‌های مربوط به اختلاس دارایی‌ها اکیداً خودداری کنند.

نگوین گیا

منبع