اداره تحقیقات پلیس (C01) وزارت امنیت عمومی به تازگی گزارش تحقیقات خود را تکمیل کرده و پیگرد قانونی آقای تران کی تان، رئیس گروه تان هیپ فات ، و دو دخترش، تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ، را به جرم سوءاستفاده از اعتماد برای اختلاس داراییها توصیه کرده است.
آقای تران کی تان و دخترش
طبق نتایج تحقیقات، خانم دانگ تی کیم اوآن رئیس شرکت کیم اوآن دونگ نای و شرکت توآن لوی است. خانم اوآن دو پروژه را خریداری کرده است: مین تان دونگ نای و نون تان دونگ نای.
در سال ۲۰۱۹، به دلیل مشکلات مالی، خانم اوآنه برای قرض گرفتن ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به آقای تان مراجعه کرد، اما از او خواسته شد قراردادی را امضا کند که مالکیت دو پروژه را به او منتقل میکرد و وام پس از بازپرداخت، بازپرداخت میشد.
سپس گروه خانم اوآن طبق دستور آقای تران کی تان، انتقال داراییها به تران اوین فوئونگ و تران نگوک بیچ را آغاز کرد.
پلیس به دفتر مرکزی گروه تان هیپ فات حمله کرد.
در سال ۲۰۲۰، خانم اوآنه درخواست بازپسگیری پروژهها را داد، اما آقای تان امتناع کرد، بنابراین خانم اوآنه شکایتی را مطرح کرد.
C01 ادعا میکند که آقای Thanh از فرآیند وامدهی برای اختلاس دو پروژه سوءاستفاده کرده و باعث ضرر ۵۰۰ میلیارد دانگ دانگ کیم اوآنه شده است.
علاوه بر این، آقای تان ۳۵ قطعه زمین را از ۳ نفر دیگر نیز تصرف کرد که در مجموع ضرری معادل تقریباً ۳۸۰ میلیارد دانگ ویتنام به آنها وارد کرد.
طبق نتایج تحقیقات، آقای تان به بیگناهی خود اعتراف کرد، اما سازمان تحقیق دلایل کافی برای تشخیص اینکه متهم مرتکب عمل سوءاستفاده از اعتماد برای اختلاس اموال شده است، داشت.
علاوه بر این، C01 همچنین خاطرنشان کرد که آقای Thanh کمکهای زیادی به جامعه کرده و برای هزاران کارگر شغل ایجاد کرده است... بنابراین، آنها درخواست تخفیف مجازات برای این متهم را کردند.
لینک منبع
نظر (0)