آقای نگوین کائو تری رئیس انجمن تجاری منطقه ۱ و نایب رئیس انجمن املاک و مستغلات شهر هوشی مین بود. متهم در لام دونگ متولد و بزرگ شده بود، بنابراین اطلاعاتی داشت و به پروژه دای نین که توسط شرکت SGDN خانم فان تی هوا، رئیس هیئت مدیره و مدیر کل، از حدود سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری شده بود، علاقه‌مند بود.

در آن زمان، سازمان بازرسی دولت (GIA) به این نتیجه رسید که این پروژه مشمول پیشنهاد لغو است. خانم هوآ نتیجه بازرسی شماره ۹۲۹ مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰ آقای تری را که توسط آقای تران ون مین، معاون کل سازمان بازرسی کل، در مورد پروژه‌های لام دونگ امضا شده بود، به او نشان داد، از جمله توصیه‌ای برای لغو پروژه دای نین.

آقای تری و آقای تران ون مین رابطه نزدیکی داشتند و با هم دکترای اقتصاد خود را خوانده و از آن دفاع می‌کردند. آقای تری پس از اینکه فهمید آقای مین کسی است که نتیجه بازرسی شماره ۹۲۹ را امضا کرده است، بارها با آقای مین ملاقات و تماس گرفت تا در مورد تمایل به بازخرید پروژه دای نین با او صحبت کند و از آقای مین خواست راهی برای تغییر نتیجه بازرسی پیدا کند و به شرکت SGDN اجازه دهد تا به اجرای پروژه ادامه دهد.

با مشاوره و حمایت آقای مین، آقای تری سرانجام به هدف خود یعنی تغییر نتیجه‌گیری بازرسی شماره ۹۲۹ از خاتمه عملیات پروژه و بازپس‌گیری زمین به عدم بازپس‌گیری، تمدید پیشرفت و ادامه اجرای پروژه برخلاف قانون دست یافت. پس از آن، آقای تری پروژه دای نین را به گروه نوالند منتقل کرد و ۲۷۰۰ میلیارد دانگ سود به دست آورد.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
پروژه منطقه شهری دای نین به دو مورد مربوط می‌شود. عکس: هوانگ گیام

اظهارات شخص مورد نظر

در آژانس تحقیقات، آقای بویی تان نون، رئیس هیئت مدیره گروه نوالند؛ بویی کائو نات کوان، نایب رئیس هیئت مدیره و لی تان فونگ، مدیر بخش سرمایه‌گذاری گروه نوالند، اظهاراتی در مورد خرید و فروش پروژه دای نین ارائه دادند.

بر این اساس، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، آقای بویی کائو نات کوان و له تان فونگ جلسات و مذاکرات متعددی با خانم هوآ در مورد دریافت انتقال پروژه دای نین داشتند. تا ژوئیه ۲۰۲۰، زمانی که پیشنهاد لغو پروژه توسط کمیته بازرسی مرکزی مطرح شد، آقای کوان می‌دانست که خانم هوآ در حال درخواست برای بازگرداندن پروژه است، بنابراین منتظر ماند تا پس از بازگرداندن پروژه، مذاکره خرید را انجام دهد.

در دسامبر ۲۰۲۰، خانم هوآ قرار ملاقاتی برای ملاقات با آقای کائو نات کوان و آقای تری گذاشت. در این جلسه، خانم هوآ به آقای کوان اطلاع داد که پروژه دای نین را به آقای تری منتقل کرده است تا آقای تری بتواند برای بازیابی و تمدید پروژه اقدام کند. اگر نوالند می‌خواست آن را بازخرید کند، باید با آقای تری همکاری می‌کرد.

از آنجا که در آن زمان پروژه هنوز برای لغو پیشنهاد شده بود، آقای کوان با آقای تری بحث کرد که قبل از مذاکره برای انتقال، منتظر تمدید و احیای پروژه بمانند.

تا مارس ۲۰۲۲، آقای کوان مطلع شد که پروژه دای نین احیا شده است، گروه نوالند و آقای تری توافق کردند که در ۳۰ مه ۲۰۲۲ یک توافقنامه محرمانگی اطلاعات (هزینه محرمانگی اطلاعات ۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی) و یک توافقنامه اصولی در مورد انتقال سهام در ۱۲ آگوست ۲۰۲۲ امضا کنند که در آن موافقت شد انتقال ۱۰۰٪ سهام شرکت SGDN با ارزش کل معامله ۲۷۶۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی، که به مراحل پرداخت زیادی تقسیم شده است، پذیرفته شود.

پس از آن، نوالند در مجموع ۲۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به آقای تری منتقل کرد اما طبق برنامه توافق شده پرداخت نکرد، بنابراین آقای تری مالکیت سهام یا هیچ حقی را در پروژه دای نین منتقل نکرده است.

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات، گروه نوالند به وضوح می‌دانست که امضای قرارداد انتقال پروژه توسط خانم هوآ و آقای تری خلاف مقررات است، زیرا در این زمان، پروژه دای نین توسط بازرسی دولت برای لغو پیشنهاد شده بود.

در همان زمان، گروه نوالند می‌دانست که آقای تری باید «رویه‌هایی را اجرا کند» تا نتیجه‌گیری بازرسی را از بازیابی زمین و خاتمه پروژه به تمدید و تأخیر پروژه تغییر دهد، اما با این حال قرارداد انتقال سهام را امضا کرد که مبنای قانونی نداشت.

با توجه به مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی آقای تری و متهمان پرونده، از جمله بخشی از تقصیر و مسئولیت نوالند در معامله و امضای قرارداد (نقض مهلت پرداخت دوم، با علم به اینکه پروژه دارای مشکلات قانونی است اما همچنان واریز و انتقال پول به تری...)، مبلغ پول برای فروش پروژه به عنوان سود غیرقانونی حاصل از اقدامات غیرقانونی بین آقای تری و اشخاص مرتبط تعیین شد. بنابراین، سازمان تحقیقات پیشنهاد مصادره مبلغ فوق به خزانه دولت را داد.

سازمان تحقیق تشخیص داد که نشانه‌هایی از تخلفات تعدادی از افراد مرتبط وجود دارد، اما از آنجا که دوره تحقیقات منقضی شده بود، سازمان تحقیق اطلاعات و اسناد مربوط به تخلفات این افراد را جدا کرد تا تحقیقات و رسیدگی به آنها را بعداً ادامه دهد.