حلقه کلاهبرداری آقای پیپس: کارمندان در صورت عدم دستیابی به اهداف «گله‌داری مرغ» مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند

آقای پیپس رئیس بزرگترین حلقه در زمینه کلاهبرداری مالی آنلاین است

پلیس ناحیه کائو گیای (هانوی) در حال هماهنگی با واحدهای حرفه‌ای برای تحقیق در مورد گروهی به رهبری فو دوک نام (آقای پیپس، ۳۰ ساله، ساکن با ریا - وونگ تاو ) است که از ۲۶۶۱ قربانی کلاهبرداری کرده و حدود ۵۰ میلیون دلار آمریکا را به جیب زده است.

ستوان ارشد تران کونگ هائو، افسر تیم پلیس جنایی پلیس ناحیه کائو گیای، گفت که برای سازماندهی و اجرای فعالیت‌های مجرمانه، فو دوک نام تبانی کرد و لو خاچ نگو (آقای هانتر، ۳۴ ساله، ساکن هانوی ) را مأمور کرد تا ۴۴ دفتر در ویتنام با ۱۹۱۸ مدیر منطقه‌ای، مدیر دفتر و کارمند فروش تأسیس کند.

کارکنان فروش در ساختمان‌های اداری و آپارتمان‌های لوکس کار می‌کنند، جایی که امنیت و محرمانگی در سطح بالایی قرار دارد. علاوه بر این، افراد مورد آزمایش از بخش امنیتی خود برای نظارت و مشاهده استفاده می‌کنند. در صورت تشخیص موارد غیرعادی، افراد راهی برای واکنش نشان دادن خواهند داشت.

علاوه بر کارکنان فروش، این گروه یک تیم امنیتی جداگانه تشکیل داد که وظیفه آنها هوشیاری و مراقبت از دوربین‌ها است و در کنار درهای دفتر می‌نشینند تا مراقب باشند.

ستوان ارشد تران کونگ هائو گفت : «وقتی قربانیان شکایت می‌کنند یا مقامات برای بازرسی از عملیات شرکت می‌آیند، این افراد نمایندگانی خواهند داشت که برای پذیرش آنها می‌آیند و بر اعمالشان سرپوش می‌گذارند، همکاری نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند مقامات وارد عمل شوند.»

ستوان تران کونگ هائو، افسر تیم پلیس جنایی پلیس منطقه کائو گیای.

نکته قابل توجه این است که کارکنان فروش مجبور به دستیابی به اهداف هستند و اگر نتوانند به آنها دست یابند، شکنجه و اخراج می‌شوند. در صورت اخراج، بخش امنیتی گروه آنها را تهدید و کنترل می‌کند. اگر کارکنان فروش اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های شرکت به بیرون ارائه دهند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند که باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی روزمره آنها می‌شود.

ستوان ارشد تران کونگ هائو گفت: «ماموران امنیتی آنها را به اتاق‌های خصوصی بردند و در صورت سهل‌انگاری، عدم تمرکز یا بی‌اثر بودن کارکنان فروش در محل کار، با زور آنها را کتک زدند.»

کارمندان گروه کلاهبردار آقای پیپس باید هنگام ورود به محل کار، اثر انگشت و چهره خود را ثبت کنند و از نظر زمانی کنترل می‌شوند. وقتی به خانه می‌روند، مطلقاً اجازه ندارند در کار دخالت کنند. تمام کامپیوترها و تلفن‌ها در شرکت باقی می‌مانند تا ارائه اطلاعات در مورد فعالیت‌ها و اسناد شرکت به خارج از شرکت محدود شود.

در مورد روش کار، افراد مورد مطالعه کارمندانی را استخدام و آنها را به بخش‌هایی مانند: بخش تبلیغات (بازاریابی)، بخش مراقبت از قربانیان (بخش فنی - ret)، بخش پشتیبانی از قربانیان برای واریز و برداشت پول (پشتیبانی) تقسیم کردند.

کارکنان فروش در دفاتر شعب به گروه‌های کوچک ۵ تا ۱۰ نفره تقسیم می‌شوند تا کار کنند و سرپرستان تیم را تعیین کنند، کارکنان فروش را آموزش دهند و راهنمایی کنند تا مشتریان را پیدا کرده و برای انتقال پول ترغیب کنند.

کارکنان فروش هیچ دانشی در مورد ارز خارجی و سرمایه‌گذاری در سهام ندارند، اما همچنان از تلفن‌های همراه برای یافتن مشتریان از طریق گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی زالو و فیس‌بوک استفاده می‌کنند.

باند کلاهبرداری آقای پیپس. (عکس: پلیس شهر هانوی)

این کارمندان همچنین در رویدادهایی با افراد زیادی با پتانسیل اقتصادی شرکت می‌کنند تا به آنها نزدیک شوند، دوست پیدا کنند، آشنا شوند، سپس بازار مالی کلان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزی را معرفی کنند، تمایل مشتریان به سرمایه‌گذاری را تحریک کنند و از این طریق آنها را به سرمایه‌گذاری در طبقات ارزی فوق هدایت و دعوت کنند.

وقتی مشتری موافقت خود را برای شرکت اعلام کرد، کارکنان فروش به مشتری در ایجاد حساب کاربری، دسترسی به لینک وب صرافی و استفاده از جیمیل برای ایجاد حساب معاملاتی کمک خواهند کرد. در مرحله بعد، به مشتری آموزش داده می‌شود که برنامه MT4 و MT5 را روی گوشی خود دانلود کند، کد حساب معاملاتی را در برنامه MT5 "پیست" کند و حساب را در جیمیل تأیید کند.

در جریان این کلاهبرداری، کارکنان فروش حساب‌های کاربری Zalo زیادی ایجاد کردند تا وانمود کنند که سرمایه‌گذار و مشاور هستند و بسیاری از تراکنش‌های برنده را در گروه‌های Zalo منتشر کردند تا مردم را به مشارکت در سرمایه‌گذاری تشویق کنند.

پس از واریز وجه توسط مشتریان، کارکنان اطلاعاتی در مورد روند بازار ارائه می‌دهند، مشتریان را به انجام معاملات با اهرم بالا تشویق می‌کنند، و قبل از ۳ دقیقه (پس از ثبت سفارش خرید یا فروش) میزان سود یا زیان را محدود می‌کنند.

افرادی که ادعا می‌کنند متخصص مالی هستند، «دستورخوان» با مشتریان صحبت می‌کنند، مشتریان را تشویق می‌کنند که به امید بهبودی، پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری واریز کنند، راه‌هایی برای از دست دادن آنها پیدا می‌کنند، حساب‌هایشان را «می‌سوزانند»؛ هرچه مشتریان پول بیشتری واریز کنند، بیشتر ضرر می‌کنند و افراد بیشتر سود می‌برند.

وقتی مشتریان سفارش‌ها را «می‌سوزانند»، کارکنان فروش و لیدرها افراد زیادی را ترغیب می‌کنند که برای ادامه بازی و بازیابی پول، پول واریز کنند یا پیشنهادهای جذاب (پاداش) برای ادامه واریز پول به مشتریان ارائه می‌دهند. وقتی مشتریان می‌خواهند پول برداشت کنند، افراد در همان فروشگاه دستور برداشت را اجرا می‌کنند یا با بخش پشتیبانی قربانی که در فروشگاه پول واریز و برداشت می‌کند، چت می‌کنند تا درخواست برداشت وجه بدهند.

وقتی مشتری دستور برداشت وجه دارد، بخش پشتیبانی واریز و برداشت قربانی، لیدرها را برای نظرخواهی مطلع می‌کند. اگر مشتری دستور برداشت کمی بدهد، آنها اجازه برداشت می‌دهند. اگر مشتری دستور برداشت زیادی بدهد یا قصد برداشت و توقف بازی را داشته باشد، لیدر تیم از کارکنان فروش می‌خواهد که مشتری را تحت تأثیر قرار دهند تا تراکنش‌های بیشتری انجام دهد، برداشت را به تأخیر بیندازند تا حساب مشتری "بسوزد" و برداشت مشتری از فروشگاه را محدود کنند.

افراد با دریافت پول از مشتریان، آن را برای هزینه‌های شخصی استفاده می‌کردند، خودروهای سوپراسپرت، قایق‌های تفریحی، املاک و مستغلات، دلار آمریکا و طلا می‌خریدند و آن را در تمام پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذاشتند تا سایر قربانیان را به ادامه مشارکت در فعالیت‌های کلاهبرداری این سازمان تحریک کنند.

تا به امروز، آژانس تحقیقات ۲۶۶۱ قربانی را شناسایی کرده است که در مجموع نزدیک به ۵۰ میلیون دلار آمریکا در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تیک‌تاکر آقای پیپس پول واریز کرده‌اند.

خرد

منبع: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html