حلقه کلاهبرداری آقای پیپس: کارمندان در صورت عدم دستیابی به اهداف «گله‌داری مرغ» مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند

آقای پیپس رئیس بزرگترین حلقه در زمینه کلاهبرداری مالی آنلاین است

پلیس ناحیه کائو گیای (هانوی) در حال هماهنگی با واحدهای حرفه‌ای برای تحقیق در مورد گروهی به رهبری فو دوک نام (آقای پیپس، ۳۰ ساله، ساکن با ریا - وونگ تاو ) است که از ۲۶۶۱ قربانی کلاهبرداری کرده و حدود ۵۰ میلیون دلار آمریکا را به جیب زده است.

ستوان ارشد تران کونگ هائو، افسر تیم پلیس جنایی پلیس ناحیه کائو گیای، گفت که فو دوک نام برای سازماندهی و اجرای فعالیت‌های مجرمانه، با لو خاچ نگو (آقای هانتر، ۳۴ ساله، ساکن هانوی ) تبانی کرد و او را مأمور تأسیس ۴۴ دفتر در ویتنام با ۱۹۱۸ مدیر منطقه‌ای، مدیر دفتر و کارمند فروش نمود.

کارکنان فروش در ساختمان‌های اداری، آپارتمان‌های لوکس و مکان‌هایی با امنیت و محرمانگی بالا کار می‌کنند. علاوه بر این، افراد مورد آزمایش از بخش امنیتی خود برای نظارت و مشاهده استفاده می‌کنند. در صورت تشخیص موارد غیرعادی، افراد راهی برای واکنش نشان دادن خواهند داشت.

علاوه بر کارکنان فروش، این گروه یک تیم امنیتی جداگانه تشکیل داد که وظیفه آنها هوشیاری و مراقبت از دوربین‌ها است و در کنار درهای دفتر می‌نشینند تا مراقب باشند.

ستوان ارشد تران کونگ هائو گفت: «وقتی قربانیان شکایت می‌کنند یا مقامات برای بازرسی از عملیات شرکت می‌آیند، این افراد نمایندگانی خواهند داشت که برای پذیرش آنها می‌آیند و اعمالشان را لاپوشانی می‌کنند، همکاری نمی‌کنند و به مقامات اجازه کار نمی‌دهند.»

ستوان ارشد تران کونگ هائو، افسر تیم پلیس جنایی پلیس منطقه کائو گیای.

نکته قابل توجه این است که کارکنان فروش مجبور به دستیابی به اهداف هستند و اگر نتوانند به آنها دست یابند، شکنجه و اخراج می‌شوند. در صورت اخراج، بخش امنیتی گروه آنها را تهدید و کنترل می‌کند. اگر کارکنان فروش اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های شرکت به بیرون ارائه دهند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند که باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی روزمره آنها می‌شود.

ستوان ارشد تران کونگ هائو گفت : «ماموران امنیتی، کارکنان فروش را به اتاق‌های خصوصی می‌بردند و در صورت سهل‌انگاری، عدم تمرکز یا بی‌اثر بودن در کار، با زور آنها را کتک می‌زدند.»

کارمندان گروه کلاهبردار آقای پیپس باید هنگام آمدن به محل کار، اثر انگشت و چهره خود را ثبت کنند و از نظر زمانی کنترل می‌شوند. وقتی به خانه می‌روند، مطلقاً اجازه ندارند با محل کار خود در ارتباط باشند. تمام کامپیوترها و تلفن‌ها در شرکت باقی می‌مانند تا ارائه اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و اسناد شرکت به خارج از شرکت محدود شود.

در مورد روش کار، افراد مورد مطالعه کارمندانی را استخدام و آنها را به بخش‌هایی مانند: بخش تبلیغات (بازاریابی)، بخش مراقبت از قربانیان (بخش فنی - ret)، بخش پشتیبانی از قربانیان برای واریز و برداشت پول (پشتیبانی) تقسیم کردند.

کارکنان فروش در دفاتر شعب به گروه‌های کوچک ۵ تا ۱۰ نفره تقسیم می‌شوند تا کار کنند و سرپرستان تیم را تعیین کنند، کارکنان فروش را آموزش دهند و راهنمایی کنند تا مشتریان را پیدا کرده و برای انتقال پول ترغیب کنند.

کارکنان فروش هیچ دانشی در مورد ارز خارجی و سرمایه‌گذاری در سهام ندارند، اما همچنان از تلفن‌های همراه برای یافتن مشتریان از طریق گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی زالو و فیس‌بوک استفاده می‌کنند.

باند کلاهبرداری آقای پیپس. (عکس: پلیس شهر هانوی)

این کارمندان همچنین در رویدادهایی با افراد زیادی با پتانسیل اقتصادی شرکت می‌کنند تا به آنها نزدیک شوند، دوست پیدا کنند، آشنا شوند، سپس بازار مالی کلان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزی را معرفی کنند، تمایل سرمایه‌گذاری مشتریان را تحریک کنند و از آنجا آنها را راهنمایی و دعوت به سرمایه‌گذاری در طبقات ارزی فوق کنند.

وقتی مشتری موافقت خود را برای شرکت اعلام کرد، کارکنان فروش به مشتری در ایجاد حساب کاربری، دسترسی به لینک وب صرافی و استفاده از جیمیل برای ایجاد حساب معاملاتی کمک خواهند کرد. در مرحله بعد، به مشتری آموزش داده می‌شود که برنامه MT4 و MT5 را روی گوشی خود دانلود کند، کد حساب معاملاتی را در برنامه MT5 "پیست" کند و حساب را در جیمیل تأیید کند.

در جریان این کلاهبرداری، کارکنان فروش حساب‌های کاربری Zalo زیادی ایجاد کردند تا وانمود کنند که سرمایه‌گذار یا مشاور هستند و بسیاری از تراکنش‌های برنده را در گروه‌های Zalo منتشر کردند تا مردم را به مشارکت در سرمایه‌گذاری تشویق کنند.

پس از واریز وجه توسط مشتریان، کارکنان اطلاعاتی در مورد روند بازار ارائه می‌دهند، مشتریان را به انجام معاملات با اهرم بالا تشویق می‌کنند، و قبل از ۳ دقیقه (پس از ثبت سفارش خرید یا فروش) میزان سود یا زیان را محدود می‌کنند.

این افراد ادعا می‌کنند که متخصص مالی هستند، «دستورخوان» با مشتریان صحبت می‌کنند، مشتریان را تشویق می‌کنند که به امید بهبودی، پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری واریز کنند، راه‌هایی برای از دست دادن آنها پیدا می‌کنند، حساب‌هایشان را «می‌سوزانند»؛ هرچه مشتریان پول بیشتری واریز کنند، بیشتر ضرر می‌کنند و افراد سود بیشتری می‌برند.

وقتی مشتریان سفارش‌ها را «می‌سوزانند»، کارکنان فروش و لیدرها افراد زیادی را ترغیب می‌کنند که برای ادامه بازی و بازیابی پول، پول واریز کنند یا پیشنهادهای جذاب (پاداش) برای ادامه واریز پول به مشتریان ارائه می‌دهند. وقتی مشتریان می‌خواهند پول برداشت کنند، افراد دستور برداشت را در محل اجرا می‌کنند یا با بخش پشتیبانی واریز و برداشت قربانی در محل چت می‌کنند تا درخواست برداشت بدهند.

وقتی مشتری دستور برداشت وجه دارد، بخش پشتیبانی قربانیان، لیدرها را برای دریافت نظراتشان مطلع می‌کند. اگر مشتری مبلغ کمی برداشت کند، آنها اجازه برداشت را می‌دهند. اگر مشتری مبلغ زیادی برداشت کند یا قصد برداشت و توقف بازی را داشته باشد، لیدر تیم از کارکنان فروش می‌خواهد که مشتری را برای انجام تراکنش‌های بیشتر تحت تأثیر قرار دهند، برداشت را به تأخیر بیندازند تا حساب مشتری "بسوزد" و برداشت مشتری از فروشگاه را محدود کنند.

افراد با دریافت پول از مشتریان، آن را برای هزینه‌های شخصی، خرید خودروهای سوپراسپرت، قایق‌های تفریحی، املاک و مستغلات، دلار آمریکا و طلا استفاده می‌کردند تا در تمام پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خودنمایی کنند و سایر قربانیان را به ادامه مشارکت در فعالیت‌های کلاهبرداری این سازمان تحریک کنند.

تا به امروز، آژانس تحقیقات ۲۶۶۱ قربانی را شناسایی کرده است که در مجموع نزدیک به ۵۰ میلیون دلار آمریکا در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تیک‌تاکر آقای پیپس پول واریز کرده‌اند.

مین سه شنبه

منبع: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html