پیگرد قانونی گروهی از کلاهبرداران که بیش از 10 میلیارد دونگ ویتنام را به صورت آنلاین تصاحب کرده بودند

در تاریخ ۴ جولای، پلیس استان باک نین اعلام کرد: اداره تحقیقات پلیس، پلیس استان باک نین به تازگی با موفقیت یک پرونده را حل کرده و حکمی برای پیگرد قانونی این پرونده صادر کرده است. این حکم توسط دادستانی خلق در همان سطح به جرم "تصرف غیرقانونی اموال" طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات ۲۰۱۵ (اصلاح و تکمیل شده در سال ۲۰۱۷) صادر شده است.

این افراد عبارتند از: نگوین دوک هونگ، 25 ساله، در منطقه Nghia Dan، استان Nghe An . هوانگ دین تای، 27 ساله، در منطقه Nghia Dan، استان Nghe An. نگوین فونگ هوانگ، 22 ساله، در منطقه تان چونگ، استان نگه آن و نگوین آنه توان، 26 ساله، در منطقه نهو ژوان، استان تان هوآ.

اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته، پلیس استان باک نین، با بررسی وضعیت و اجرای اقدامات پیشگیرانه، متوجه شد که حساب کاربری "HOANG_COIN_247" دارای نشانه‌هایی از کلاهبرداری است و به طور غیرقانونی به دارایی‌های کاربران برنامه بایننس دسترسی پیدا می‌کند.

پلیس با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، مغز متفکر و رهبر این گروه را نگوین دوک هونگ شناسایی کرد. در تحقیقات اولیه، پلیس توضیح داد: نگوین دوک هونگ یاد گرفته بود که چگونه به طور غیرقانونی به حساب‌های کاربران در صرافی ارز دیجیتال Binance.com در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کند، سپس حساب‌های کاربری Binance را خریداری کند، شماره تلفن‌ها (سیم‌کارت‌های ناخواسته) را به عنوان وسیله ارتباطی ضمیمه کند و یک لینک با یک حساب بانکی (نه حساب مالک) به عنوان روش پرداخت ایجاد کند. پس از تکمیل این حساب کاربری، گروه هونگ به وب‌سایت Binance.com دسترسی پیدا کرد، سفارشی برای خرید مقدار مشخصی ارز دیجیتال (USDT) ثبت کرد و به سرعت آن را با قیمتی ارزان برای جذب خریداران در این صرافی عرضه کرد.

وقتی کسی USDT می‌خرد که Hung آن را می‌فروشد، Hung بدون تأیید کد سفارش انتقال USDT پیامی ارسال می‌کند تا خریدار به اشتباه فکر کند که تراکنش اشتباه است. از آنجا، او از خریدار می‌خواهد که کد QR ارائه شده توسط Hung را اسکن کند تا از تنظیم سفارش انتقال دستی USDT پشتیبانی کند. وقتی خریدار روی حساب QR کلیک می‌کند، گروه Hung بلافاصله کنترل حساب را به دست می‌گیرد، تمام ارز دیجیتال موجود در کیف پول حساب را برداشت می‌کند و سفارش فروش تمام آن USDT را ثبت می‌کند.

با ترفندهای فوق، افراد در ابتدا اعتراف کردند که از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از ۵۰ پرونده را با موفقیت انجام داده‌اند و حدود ۱۰ میلیارد دانگ ویتنام را از بسیاری از قربانیان در استان‌ها و شهرهای سراسر کشور، از جمله ۱ قربانی در استان باک نین، تصاحب کرده‌اند. میزان پول تصاحب‌شده، افراد را برای خرید خودرو، شارژ بازی‌ها و هزینه‌های شخصی به حساب واریز کرده است.

در نتیجه بازرسی و تفتیش، مقامات ۶ تلفن همراه؛ ۴ لپ‌تاپ؛ ۳ فلش مموری؛ ۱۳۰ میلیون دانگ پول نقد و ۳۷ حساب بانکی از انواع مختلف را توقیف کردند. ۱ حساب بانکی مسدود شد و معاملات فروش خودرو با مبلغ کل بیش از ۱ میلیارد دانگ به حالت تعلیق درآمد.

این پرونده در حال حاضر در دست بررسی است. در پی این حادثه، نیروی پلیس استان باک نین به مردم توصیه می‌کند که هوشیار باشند، به لینک‌های ناشناس دسترسی پیدا نکنند؛ نرم‌افزارها را خودشان نصب نکنند؛ از طریق کدهای QR پول منتقل نکنند یا طبق دستورالعمل‌های غریبه‌ها فعال نکنند تا از سوءاستفاده و کلاهبرداری از اموال جلوگیری شود.

منبع