پیگرد قانونی یک سرمایه‌دار خارجی که 6 شرکت رباخواری را در شهر هوشی مین اداره می‌کرد

امروز (۲۶ ژوئن)، اداره پلیس شهر هوشی مین، ماکسیم زوبکوف (۴۱ ساله، تبعه روسیه) را به جرم «وام‌دهی با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی» تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرد.

از طریق تحقیقات، آژانس پلیس مشخص کرد که ماکسیم زوبکوف شخصی بوده که تمام فعالیت‌های ۶ شرکت از جمله: شرکت فوک لوک تو لیمیتد، شرکت گوفینگو لیمیتد، شرکت اینفوبات، شرکت اینفینیتی، شرکت سولوشن لب و شرکت بائو تین کیم لانگ را برای وام دادن از طریق وب‌سایت‌ها اداره می‌کرده است. نرخ بهره‌ای که این شرکت‌ها وام می‌دادند، کمترین آن ۱۸۳٪ در سال و بیشترین آن تا ۲۵۵۵٪ در سال بوده است.

پیگرد قانونی یک سرمایه‌دار خارجی که ۶ شرکت رباخواری را در شهر هوشی مین اداره می‌کرد - ۱ — اداره پلیس شهر هوشی مین تصمیم به پیگرد قانونی و اجرای حکم بازداشت ماکسیم زوبکوف صادر کرد. (عکس: CA)

همانطور که گزارش شد، در اوایل مارس 2023، اداره پلیس جنایی - پلیس شهر هوشی مین با پلیس ناحیه بینه تان برای انجام بازرسی‌های اداری از 6 شرکت فوق هماهنگی کرد. دفتر مرکزی همه شرکت‌ها در طبقات هفتم، هشتم و یازدهم ساختمان توی لوی 4، خیابان شماره 102 نگوین شی (بخش 26، ناحیه بینه تان) قرار دارد.

شایان ذکر است که هر 6 شرکت، خطوط تجاری خود را به عنوان خدمات گروگذاری، مشاوره مدیریت و ... ثبت کرده‌اند، با این حال، همه آنها ساختار سازمانی یکسانی دارند و کارمندانشان با هم کار می‌کنند.

شرکت‌ها خود را به عنوان خدمات گروفروشی پنهان می‌کنند، اما در واقع از طریق وب‌سایت‌هایی مانند senmo.vn، thantaioi.vn، caydenthan.vn... وام‌های اعتباری غیرقانونی به مصرف‌کننده را به صورت آنلاین سازماندهی می‌کنند.

پلیس تعدادی از افراد را در 6 شرکت فوق بازداشت کرده و بسیاری از دستگاه‌ها و اسناد مربوط به فعالیت‌های اعتباری غیرقانونی را مهر و موم کرده است.

طبق تحقیقات، ۶ شرکت دارای یک مدل عملیاتی بسیار بزرگ هستند که وظایف خاصی مانند: تبلیغات، جستجوی مشتری؛ مشاوره وام، راهنمایی وام گیرندگان در عملیات در وب سایت های وام آنلاین؛ بررسی و تأیید اطلاعات وام گیرنده؛ تأیید وام، وصول بدهی و ... را تقسیم می کنند.

پیگرد قانونی یک سرمایه‌دار خارجی که ۶ شرکت رباخواری را در شهر هوشی مین اداره می‌کرد - ۲ — پلیس ۲۲ نفر، از جمله مدیران، سرپرستان تیم، کارمندان... ۶ شرکت را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. (عکس: کالیفرنیا)

از سوابق جمع‌آوری‌شده، پلیس تحقیقات اولیه‌ای از ۴۲ وام‌گیرنده با ۲۴۷ تراکنش که مراحل قانونی را تکمیل کرده بودند، انجام داد. بدین ترتیب مشخص شد که گروه وام‌گیرندگان با کمترین نرخ بهره برای ۱ تراکنش ۱۸۳٪ در سال، بالاترین نرخ برای ۱ تراکنش ۲۵۵۵٪ در سال (۱۰ تا ۱۲۸ برابر بیشتر از بالاترین نرخ بهره وام در معاملات ملکی طبق مفاد قانون مدنی) بودند که به‌طور غیرقانونی بیش از ۴۴۲ میلیون دانگ ویتنام سود بردند.

در ابتدا، پلیس شهر هوشی مین ۲۲ نفر، شامل مدیران، سرپرستان تیم، کارمندان و غیره از ۶ شرکت فوق را به جرم «وام‌دهی با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی» تحت پیگرد قانونی قرار داد.

در جریان تحقیقات، پلیس تشخیص داد که ماکسیم زوبکوف رئیس بوده و تمام فعالیت‌های ۶ شرکت را اداره می‌کرده است، بنابراین او را به همین جرم تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کردند.

(منبع: ویتنام نت)

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع