شرکت املاک و مستغلات در پرونده شارک بین: سرمایه به سرعت افزایش یافت و سپس کاهش یافت و به تدریج ناهنجاری‌ها را آشکار کرد

اداره پلیس، آقای نگوین هوآ بین (شارک بین) را به هدایت تأسیس شرکت سهامی معاملات املاک NextLand متهم کرد، اما به کارمندان خود مأموریت داد تا سود را کاهش داده و درآمد را پنهان کنند.

شارک بین (وسط) و همدستانش - عکس: ارائه شده توسط پلیس

همانطور که توسط Tuoi Tre Online گزارش شده است، پلیس شهر هانوی اعلام کرد که آقای نگوین هوآ بین (شارک بین)، رئیس گروه NextTech را تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

شارک بین و ۹ متهم دیگر به کلاهبرداری و تصرف اموال مربوط به پروژه ارز دیجیتال AntEx متهم شدند.

در ادامه‌ی تحقیقات، پلیس همچنین کشف کرد که در سال ۲۰۲۲، آقای بین دستور تأسیس شرکت سهامی معاملات املاک NextLand را صادر کرده و سپس دوآن وان توان و نگوین ها توی را به ترتیب به عنوان مدیر و نماینده‌ی قانونی منصوب کرده است.

آقای Binh به Nguyen Thi Thanh Huong، Tran Thi Thuy Van، Nguyen Ha Thuy و Doan Van Tuan مأموریت داد تا از دو سیستم حسابداری برای نظارت بر فعالیت های مالی شرکت استفاده کنند.

با این حال، آقای بین متهم شد که با کاهش قیمت فروش در قراردادهای فروش با مشتریان (قیمت‌های فروش و درآمد واقعی در دفاتر داخلی ثبت می‌شدند) به کارمندان دستور داده است تا سود را کاهش داده و درآمد را پنهان کنند و به ویژه ضررهای زیادی را به بودجه دولت وارد کرده است.

افشای ناهنجاری‌های کسب و کار املاک و مستغلات شارک بین

طبق داده‌های اداره ثبت تجاری هانوی ، شرکت سهامی معاملات املاک NextLand در فوریه ۲۰۲۱ تأسیس شد و در زمینه سرمایه‌گذاری و معاملات املاک و مستغلات فعالیت می‌کند.

در حال حاضر، این شرکت توسط آقای دائو مان دونگ (متولد ۱۹۸۶)، رئیس هیئت مدیره و مدیر کل و همچنین نماینده قانونی، اداره می‌شود.

نکته قابل توجه این است که در اوایل سپتامبر 2025 - کمی بیش از یک ماه قبل از اینکه شارک بین و همدستانش تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، NextLand سرمایه اولیه خود را تعدیل کرد و آن را از 86 میلیارد دونگ به 73 میلیارد دونگ کاهش داد. اطلاعات مربوط به ساختار سهامداران در زمان تغییر سرمایه فاش نشد.

این اولین باری نیست که NextLand سرمایه خود را به سطح پایین‌تری منتقل می‌کند. پیش از این، در آگوست 2025، این شرکت تعدیل سرمایه از 142 میلیارد دانگ ویتنام به 86 میلیارد دانگ ویتنام داشت.

پیش از این، در زمان تأسیس، شرکت املاک نکست‌لند سرمایه اولیه‌ای معادل 20 میلیارد دانگ ویتنام را ثبت کرده بود. ساختار سهامداران موسس شامل سه نفر بود:

آقای دوآن ون توان با 40 درصد سهام، 8 میلیارد دانگ ویتنامی، خانم نگوین ها توی با 24 درصد سهام، 4.8 میلیارد دانگ ویتنامی و خانم له تی کوئین با 7.2 میلیارد دانگ ویتنامی، معادل 36 درصد سهام، در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند.

در بدو تأسیس، شرکت شارک بین مدیر و نماینده قانونی NextLand بود. در مارس 2022، شارک بین این سمت‌ها را به آقای دوآن ون توان (متولد 1992) منتقل کرد.

افزایش سریع سرمایه، و سپس کاهش شدید دوباره

همچنین در مارس 2022، NextLand سرمایه اولیه خود را از 20 میلیارد دانگ ویتنام به 70 میلیارد دانگ ویتنام افزایش داد و تنها یک ماه بعد - در آوریل 2022، این سرمایه همچنان به سرعت به 150 میلیارد دانگ ویتنام افزایش یافت.

با این حال، از اواسط سال ۲۰۲۴، این شرکت به طور مداوم در حال تغییر پرسنل ارشد و تعدیل سرمایه بوده است. همزمان با تغییر سرمایه، در ژوئن ۲۰۲۴، سمت مدیر و نماینده قانونی از آقای دوآن ون توان به خانم نگوین ها توی منتقل شد.

تا دسامبر ۲۰۲۴، آقای دائو مان دونگ - که بعدها نقش‌های زیادی در اکوسیستم مرتبط با شارک بین نیز بر عهده داشت - جایگزین خانم توی به عنوان نماینده قانونی شد. در این زمان، آقای دونگ سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر کل NextLand را بر عهده گرفت.

بلافاصله پس از اینکه آقای دانگ مدیریت را به دست گرفت، سرمایه اولیه شرکت به طور مداوم به ۷۳ میلیارد دانگ ویتنامی (همانطور که در بالا ذکر شد) افزایش یافت. این شرکت همچنین تنها ۲ کارمند را به استخدام خود درآورد.

نه تنها در NextLand، بلکه در آوریل ۲۰۲۴، سمت مدیر کل و نماینده قانونی NextTech نیز از آقای دائو مین فو به آقای دائو مان دونگ منتقل شد - که او همچنین مدیر و نماینده قانونی شرکت سرمایه‌گذاری فوک آن های لیمیتد است.

پیش از این، در اکتبر 2023، زمانی که آقای فو از فهرست سهامداران خارج شد، شرکت سرمایه‌گذاری فوک آن های لیمیتد ظاهر شد و 0.5٪ از سرمایه اولیه را در اختیار داشت. در این زمان، سرمایه اولیه نکست‌تک نیز به شدت کاهش یافت و از 500 میلیارد دونگ ویتنامی به بیش از 4.2 میلیارد دونگ ویتنامی رسید.

علاوه بر این، آقای دانگ نماینده قانونی مجموعه‌ای از مشاغل دیگر نیز هست که بسیاری از آنها به شارک بینه مربوط می‌شوند.

برای مثال، شرکت سهامی Univest Financial Technology؛ MD Management Services LLC؛ شرکت سهامی Nextfin Investment و شرکت سهامی Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services...

بینه خان

منبع: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm