بازرسی دولتی، تخلفات اوراق قرضه نوالند را به وزارت امنیت عمومی ارجاع می‌دهد

سازمان بازرسی دولت به تازگی به طور علنی نتیجه گیری کرده است که از اول ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، سیاست‌های قانونی در مورد انتشار اوراق قرضه شرکت‌های انفرادی و استفاده از وجوه حاصل از اوراق قرضه شرکت‌های انفرادی رعایت شده است.

شایان ذکر است که در پایان، سازمان بازرسی کل کشور دو پرونده تخلف در انتشار اوراق قرضه شرکتی در شرکت سهامی گروه سرمایه‌گذاری املاک نو وا (گروه نوالند، کد سهام: NVL) و سه شرکت عضو و چهار شرکت مرتبط را برای بررسی و رسیدگی به وزارت امنیت عمومی ارجاع داد.

پول «از طریق بسیاری از شرکت‌های واسطه در گردش است»

در گروه نوالند ، آژانس بازرسی تشخیص داد که این واحد ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از اوراق قرضه شرکتی را برای افزایش سرمایه در شرکت تابعه خود، شرکت املاک و مستغلات خای هونگ لیمیتد، منتشر و استفاده کرده است.

سپس، شرکت خای هونگ از آن برای دریافت انتقال ۹۹.۹٪ از سرمایه (حدود ۱۸۴۳ میلیارد دانگ ویتنامی) از سرمایه اصلی متعلق به خانم وو تی کیم خوآ در شرکت املاک و مستغلات هوآنگ کیم سنچری لیمیتد استفاده کرد.

با این حال، با بررسی جریان نقدی در چندین بانک، نشان داده شد که سهم سرمایه خانم کیم خوآ در شرکت کی هوانگ کیم در واقعیت وجود نداشته است زیرا بیشتر آن در همان روز منتقل شده است.

علاوه بر این، پس از آنکه گروه نوالند ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را از صندوق‌های اوراق قرضه شرکتی به شرکت خای هونگ منتقل کرد، این پول «در میان بسیاری از شرکت‌های واسطه دست به دست شد». مقصد نهایی برای استفاده، شرکت سهامی بازرگانی نوا هاوس بود.

بازرس دولتی به این نتیجه رسید که گروه نوالند و سه شرکت عضو دیگر، یونیتی، آکوا و لاکی هاوس، در صدور اوراق قرضه شرکتی مرتکب تخلف شده‌اند. این افراد پس از دریافت پول از منبع اوراق قرضه، آن را برای استفاده به شرکت سهامی بازرگانی نوا هاوس منتقل کردند که در مجموع حدود ۷,۰۸۴ میلیارد دونگ بود.

اگرچه ماهیت تمام معاملات واسطه‌ای تأیید نشده است، اما سازمان بازرسی دولتی معتقد است که روش‌های گروه نوالند و سه شرکت عضو آن در استفاده از پول اوراق قرضه ماهیتاً مشابه است. این شرکت‌ها نشانه‌هایی از هماهنگی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای تشکیل سرمایه اولیه اشخاص حقیقی در اشخاص حقوقی را نشان می‌دهند.

این گروه همچنین از پول اوراق قرضه برای دریافت نقل و انتقالات سرمایه اجاره‌ای استفاده می‌کرد، پول اوراق قرضه را به افراد منتقل می‌کرد و سپس آن را برای استفاده به شرکت سهامی بازرگانی نوا هاوس منتقل می‌کرد.

Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an - 1 — بازرسی دولتی تخلفات اوراق قرضه نوالند را به وزارت امنیت عمومی منتقل کرد (عکس: DT).

۴ شرکت متخلف شناسایی شدند

با ۲۰ ناشر متعلق به گروه شرکت‌های مرتبط با گروه نوالند، در طول دوره بازرسی، ۴۵ کد اوراق قرضه شرکتی انفرادی با ارزش کل ۲۷۳۵۰ میلیارد دونگ صادر شد. تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، ۲۳ کد در گردش با ارزش کل ۱۶۸۹۸ میلیارد دونگ وجود دارد که از این تعداد، ۴ سازمان بدهی معوقه اصل و فرع و ۲ سازمان بدهی بهره دارند. کل بدهی ۴۵۵۵ میلیارد دونگ است.

بازرس به این نتیجه رسید که چهار شرکت مرتبط با گروه نوالند، از جمله شرکت گرینویچ، بی‌ان‌پی گلوبال، شرکت توسعه املاک کت لین هوآ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه مسکن، قانون را نقض کرده‌اند.

به طور خاص، شرکت گرینویچ اوراق قرضه منتشر کرد و از 2000 میلیارد دانگ ویتنامی از منابع اوراق قرضه شرکتی برای همکاری با شرکت آن خنگ استفاده کرد. تا پایان ژوئن 2023، اصل اوراق قرضه بیش از 1571 میلیارد دانگ ویتنامی و بهره معوقه بیش از 241 میلیارد دانگ ویتنامی داشت، اما گرینویچ هنوز به دارندگان اوراق قرضه پرداخت نکرده بود. در زمان بازرسی، هنوز خطر عدم توانایی در پرداخت اصل و سود اوراق قرضه وجود داشت که خطراتی را برای دارندگان اوراق قرضه ایجاد می‌کرد و باعث ضرر و زیان می‌شد.

بی‌ان‌پی گلوبال اوراق قرضه‌ای به ارزش ۲۱۰۰ میلیارد وند منتشر کرد و از این پول برای پرداخت بخشی از ارزش قرارداد همکاری تجاری پروژه موی ین استفاده کرد. تا پایان ژوئن ۲۰۲۳، این شرکت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد وند اصل اوراق قرضه معوق و بیش از ۶۴ میلیارد وند بهره معوق داشت. بی‌ان‌پی گلوبال با دارندگان اوراق قرضه برای تمدید بدهی مذاکره کرد، اما مورد تأیید قرار نگرفت.

سپس، تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، این شرکت تمام بهره‌های معوق و بخشی از اصل بدهی به مبلغ ۸۳۳ میلیارد دونگ ویتنام را پرداخت کرده بود. اصل بدهی و اوراق قرضه معوق و پرداخت نشده باقیمانده، ۱۲۱۶ میلیارد دونگ ویتنام است.

بازرس دولتی معتقد است که این شرکت مسئولیت خود را در پرداخت کامل و به موقع اصل و سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران نقض کرده است. در حال حاضر، BNP Global نمی‌تواند مشکل را برطرف کند و وجوه لازم را برای بازپرداخت بدهی به دارندگان اوراق قرضه فراهم کند.

شرکت کت لین هوآ ۹۸۶ میلیارد دانگ ویتنام اوراق قرضه شرکتی منتشر کرده است، اما در پرداخت سود و اصل پول کند عمل می‌کند.

شرکت رزیدنس ۳۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام اوراق قرضه شرکتی برای پرداخت هزینه سپرده خرید ویلاهای تفریحی برای شرکت بازرگانی نوا هاوس در پروژه نوا ورلد فان تیت منتشر کرد. با این حال، بازرس گفت که این فقط یک «توافق سپرده» برای شرکت بازرگانی نوا هاوس بوده تا از پول اوراق قرضه با ارزش بالا برای مدت طولانی استفاده کند.

طبق نتیجه بازرسی، ۶۷ صادرکننده اوراق قرضه، از جمله ۵ بانک تجاری سهامی، ۳۷ شرکت سهامی و ۲۵ شرکت با مسئولیت محدود، مورد بازرسی قرار گرفتند. از این تعداد، ۱۸ صادرکننده متعلق به گروه نوالند، ۷ صادرکننده متعلق به گروه تی اند تی و غیره بودند.

از اول ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، ۶۷ سازمان در مجموع ۸۲۷ کد اوراق قرضه شرکتی با ارزش کل بیش از ۴۶۲،۸۲۴ میلیارد دونگ ویتنامی منتشر کردند. از این تعداد، ارزش اوراق قرضه شرکتی بدون وثیقه منتشر شده ۲۷۰،۶۳۵ میلیارد دونگ ویتنامی بود که معادل ۵۸.۴٪ از کل ارزش انتشار است.

با ۱۸ ناشر متعلق به گروه نوالند و شرکت‌های تابعه آن، بازرسان تشخیص دادند که ۱۳۱ کد اوراق قرضه شرکتی با موفقیت منتشر شده است. این کدها دارای مدت ۱ تا ۵ سال و ارزش کل ۶۷۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنام هستند.

به جز ۲۲ کد اوراق قرضه شرکتی با ارزش کل ۱۳۵۰۰ میلیارد دانگ که تسویه شده‌اند، ۱۰۹ کد باقی‌مانده به ارزش ۵۳۵۰۰ میلیارد دانگ برای افزایش سرمایه در سایر شرکت‌ها؛ خرید مشارکت‌های سرمایه‌ای؛ پرداخت قراردادهای مشارکت سرمایه‌ای؛ دریافت نقل و انتقالات پروژه‌های املاک و مستغلات؛ و بازسازی بدهی‌ها صادر شده‌اند.

تا تاریخ 30 ژوئن 2023، 59 کد اوراق قرضه شرکتی در گردش توسط 18 صادرکننده با ارزش کل 34835 میلیارد دونگ ویتنامی وجود دارد. از این تعداد، 2 صادرکننده اصل و سود اوراق قرضه خود را به تعویق انداخته‌اند، 4 سازمان نیز سود اوراق قرضه خود را به تعویق انداخته‌اند. کل مبلغ اصل و سود معوقه 5528 میلیارد دونگ ویتنامی است.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm