دستگیری شارک بین: ابعاد پیچیده «کیف پول مرموز» نگان لونگ

(دن تری) - پلیس در حال گسترش تحقیقات خود در مورد تراکنش‌های مالی مربوط به درگاه پرداخت نگان لونگ، یک نقطه کلیدی در اکوسیستم شارک بین، است.

لینک مهم

در ۱۴ اکتبر، پلیس شهر هانوی اعلام کرد که آژانس تحقیقات پلیس، آقای نگوین هوا بین (معروف به شارک بین) - رئیس گروه NextTech - را برای بررسی جرایم «تصاحب متقلبانه اموال» و «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی می‌شود» تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

آژانس تحقیقات همچنین فعالیت‌های خود را گسترش داد تا تراکنش‌های مالی مرتبط، از جمله بسیاری از فعالیت‌های انتقال پول درگاه پرداخت نگان لونگ، را روشن کند.

به طور خاص، طبق گفته آژانس تحقیقاتی، درگاه پرداخت نگان لونگ متعلق به اکوسیستم NextTech است و نکته‌ای کلیدی است که باید تأیید شود، به خصوص در رابطه با فعالیت‌های انتقال پول از طریق کیف پول‌های الکترونیکی.

شرکت سهامی درگاه پرداخت نگان لونگ در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در طبقه سوم، ساختمان VTC Online، شماره ۱۸، تام ترین، بخش تونگ مای، هانوی قرار دارد.

نگان‌لونگ خود را به عنوان بزرگترین درگاه پرداخت بانکی اینترنتی در ویتنام معرفی می‌کند و به کاربران امکان پرداخت آنلاین از طریق بانک یا کیف پول الکترونیکی Nganluong.vn را می‌دهد.

نگان لونگ با کانال‌های پرداخت متعدد، راهکارهای پرداخت آنلاین ارائه می‌دهد (عکس: نگان لونگ).

طبق مقدمه، نگان لونگ راهکارهای پرداخت آنلاین را برای فروشندگانی که بیشترین کانال‌های پرداخت در ویتنام مانند کارت‌های بین‌المللی، کارت‌های خودپرداز داخلی، بانکداری اینترنتی، QR Pay، کیف پول الکترونیکی، نقل و انتقالات بانکی را دارند، ارائه می‌دهد... این شرکت همچنین خدمات پرداخت اقساطی، پرداخت از طرف، اتصال کارت توکنیزه شده، پرداخت از طریق MPOS، بلندگوهای اعلان Tingbox، Payment Link... را ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، نگان لونگ از خدمات پرداخت و انتقال وجه برون مرزی نیز پشتیبانی می‌کند. طبق مقدمه، این درگاه پرداخت، پرداخت‌ها را برای فروشندگان خارجی از مشتریان ویتنامی به صورت VND جمع‌آوری می‌کند و از روش‌های پرداخت رایج مانند کارت‌های بین‌المللی، کارت‌های داخلی، کد QR، بانکداری موبایل و کیف پول الکترونیکی پشتیبانی می‌کند.

بانک‌های وابسته به نگان‌لونگ، پس از تبدیل و کسر مالیات و کارمزدها طبق قانون ویتنام در مورد تراکنش‌های تجارت الکترونیک فرامرزی، پول را به فروشندگان خارج از کشور منتقل خواهند کرد.

آقای نگوین هوا بین، سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نگان لونگ و آقای دین هونگ کوان، سمت مدیر کل و نماینده قانونی را بر عهده دارند. علاوه بر این، آقای کوان مالک ثبت شده شرکت سهامی Godgame Service و شرکت سهامی HTTPS Vietnam Technology نیز می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که مشخصات شرکت تغییرات زیادی را در ساختار سهامداران و ارزش سهم سرمایه نشان می‌دهد. در پایان سال ۲۰۱۸، نگان لونگ سرمایه اولیه ۵۲.۷ میلیارد دانگ دانگ داشت.

در ماه مه 2022، شرکت نگان لونگ سرمایه خود را از 52.7 میلیارد دونگ ویتنام به 280 میلیارد دونگ ویتنام افزایش داد، اما ترکیب سهامداران خود را اعلام نکرد. تنها پس از یک ماه، این شرکت به افزایش سرمایه خود تا نزدیک به 370 میلیارد دونگ ویتنام ادامه داد.

با این حال، تا اوایل سال 2024، سرمایه شرکت مانند قبل به 52.7 میلیارد دونگ ویتنام کاهش خواهد یافت که مربوط به کاهشی تقریباً 86 درصدی است.

شرکت‌های آقای دین هونگ کوان ده‌ها میلیارد دونگ ارزش دارند

در مورد آقای دین هونگ کوان، مدیر کل و نماینده قانونی نگان لونگ، ایشان علاوه بر این شرکت، نماینده دو شرکت دیگر از جمله شرکت سهامی Godgame Service و شرکت سهامی HTTPS Vietnam Technology نیز هستند.

آقای دین هونگ کوان مدیر کل نگان لونگ در اکوسیستم شارک بین است (عکس: NextTech).

شرکت سهامی Godgame Service در تاریخ 30 اکتبر 2018 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در هانوی قرار دارد و عمدتاً در زمینه تجارت بازی‌های الکترونیکی فعالیت می‌کند و بازی‌های آنلاین ارائه می‌دهد.

سرمایه اولیه این شرکت ۱۰۰ میلیون دانگ دانگ بود که از این میزان، آقای دین هونگ کوان ۹۰ میلیون دانگ، خانم تا توی دونگ و آقای نگوین فو سون هر کدام ۵ میلیون دانگ دانگ مشارکت داشتند. تا پایان نوامبر ۲۰۱۸، سرمایه این شرکت به ۱۰ میلیارد دانگ دانگ افزایش یافت، اما ساختار سهامداران و نسبت مالکیت اعلام نشد.

شرکت سهامی خاص HTTPS Vietnam Technology در 28 آوریل 2022 تأسیس شد و فعالیت اصلی آن انتشار نرم‌افزار بود. سرمایه اولیه این شرکت 10 میلیارد دانگ ویتنام است که از این میزان، آقای دین هونگ کوان 6.5 میلیارد دانگ ویتنام (65٪)، خانم نگو تی نگوک 2.5 میلیارد دانگ ویتنام (25٪) و خانم دین تی تو توی 1 میلیارد دانگ ویتنام (10٪) مشارکت داشته‌اند.

طبق گزارش پلیس هانوی، در ماه مه ۲۰۲۱، آقای نگوین هوآ بین و تعدادی از همکارانش ۵ میلیارد دانگ ویتنام (که آقای بین ۲ میلیارد آن را اهدا کرده بود) برای توسعه پروژه «ارز دیجیتال AntEx» کمک کردند و ۱۰۰ میلیارد توکن منتشر کردند. از آگوست تا نوامبر ۲۰۲۱، این گروه ۳۳.۲ میلیارد توکن به حدود ۳۰ هزار سرمایه‌گذار فروخت و ۴.۵ میلیون دلار تتر (حدود ۱۱۷ میلیارد دانگ ویتنام) درآمد کسب کرد.

در پایان سال ۲۰۲۱، آقای بین به تبلیغ این پروژه از طریق صندوق «Next100 Blockchain» با تعهد سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلار آمریکا برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران ادامه داد. نتایج تحقیقات نشان داد که گروه بنیانگذار، پول را از ۳۰،۰۰۰ کیف پول سرمایه‌گذار برداشت کرده و مبلغ فوق‌العاده زیادی را تصاحب کرده‌اند.

آژانس تحقیقات، پول، حساب‌های اوراق بهادار و دارایی‌های افراد، از جمله نزدیک به ۶۰۰ سکه طلا، ۱۸ دفترچه قرمز، ۲ خودرو و... به ارزش کلی حدود ۹۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به طور موقت بازداشت و مسدود کرده است.

پلیس هانوی همچنان به گسترش تحقیقات و شفاف‌سازی تخلفات و اقدامات نادرست مربوط به شرکت‌های عضو در اکوسیستم گروه NextTech ادامه می‌دهد.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm