چرا بسیاری از مردم هنوز در دام پروژه‌های ارز مجازی «شبح» می‌افتند و میلیاردها دلار از دست می‌دهند؟

همانطور که توسط روزنامه نگوئی لائو دونگ گزارش شده است، بعدازظهر ۱۴ اکتبر، پلیس شهر هانوی، آقای نگوین هوا بین (شارک بین) - رئیس شرکت سهامی NextTech Group - و ۹ نفر دیگر را به جرم کلاهبرداری و نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده بود، تحت پیگرد قانونی قرار داد.

طبق اتهام آژانس تحقیقات، در سال ۲۰۲۱، آقای نگوین هوآ بین و تعدادی از کارشناسان، پروژه «ارز دیجیتال AntEx» را توسعه دادند، آن را به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کردند و متعهد شدند که از طریق صندوق Next100 Blockchain، ۵۰ میلیون دلار آمریکا سرمایه‌گذاری کنند.

با این حال، مقامات تشخیص دادند که این پروژه طبق تعهد اجرا نشده است. به جای توسعه محصول، این گروه پول را از کیف پول عمومی برداشت و به کیف پول‌های شخصی و شرکت‌های موجود در اکوسیستم NextTech منتقل کرد و دارایی‌های حدود 30،000 سرمایه‌گذار را با مبلغ فوق‌العاده زیادی تصاحب کرد.

پیش از پرونده AntEx، مجموعه‌ای از پروژه‌های ارز مجازی «شبح» نیز توسط مقامات با ترفندهای مشابه نابود شدند. در آگوست 2025، پلیس شهر هانوی گروهی را که Wingstep و Naga Kingdom را اداره می‌کردند و بیش از 3000 نفر را با مبلغی در حدود 200 میلیارد دونگ کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر کرد.

در ماه مه ۲۰۲۵، پلیس استان دونگ نای ، شبکه ماتریکس چین (MTC) را متلاشی کرد - یک مدل بازاریابی چند سطحی ارز مجازی که نزدیک به ۱۰،۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را تصاحب کرده بود و بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال در ویتنام محسوب می‌شد.

شایان ذکر است که علیرغم هشدارهای مداوم مقامات و کارشناسان، بسیاری از مردم هنوز به سمت پروژه‌های بدون مجوز کشیده می‌شوند، زیرا به «رویای تغییر زندگی خود» اعتقاد دارند. آقای NN (ساکن شهر هوشی مین) به اشتراک گذاشت: «در طول کووید-۱۹، زمانی که قیمت ارزهای مجازی افزایش یافت، من در چندین پروژه که به صورت آنلاین تبلیغ می‌شدند، سرمایه‌گذاری کردم. در ابتدا، روزانه ۱۵ تا ۲۰ درصد سود می‌کردم، اما وقتی می‌خواستم پول را برداشت کنم، نمی‌توانستم و سپس پروژه «تبخیر شد». من بیش از ۸۰ درصد از سرمایه‌ام را از دست دادم و نمی‌دانم که آیا کلاهبرداری شده‌ام یا بازار این کار را کرده است.»

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy vào các dự án tiền ảo “ ma ” và mất tiền tỉ? - Ảnh 4. — مردم باید در برابر تبلیغات بسیار سودآور پروژه‌های کلاهبرداری ارز مجازی هوشیار باشند.

خانم لو نگوک مای تین، یکی از بنیانگذاران و مدیر کل شرکت سهامی بلاکچین‌ورک، گفت که دلیل اصلی فریب خوردن بسیاری از مردم، طمع و عدم آگاهی است.

پروژه‌های کلاهبرداری اغلب وعده بازده‌های غیرمعمول بالایی می‌دهند، در ابتدا برای ایجاد اعتماد، سود را به موقع پرداخت می‌کنند و سپس با وعده‌های کمیسیون جذاب، شرکت‌کنندگان را برای جذب افراد جدید فریب می‌دهند.

خانم تین گفت: «این یک ترفند آشنا در پروژه‌های کلاهبرداری ارز مجازی است. اگرچه مقامات و کارشناسان بارها هشدار داده‌اند، اما بسیاری از مردم هنوز مجذوب سودهای کلان می‌شوند و قربانی می‌شوند.»

یک مدیر تجاری در حوزه بلاکچین افزود که پروژه‌های کلاهبرداری اغلب خود را در قالب برندهای بین‌المللی، با نام‌هایی مشابه صرافی‌های معتبری مانند بایننس یا بزرگترین ارز دیجیتال جهان، بیت‌کوین، پنهان می‌کنند و با اعمال یک مدل بازاریابی چند سطحی، از سرمایه‌گذاران بعدی پول می‌گیرند تا به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت کنند و سودهای صدها درصدی در سال را تبلیغ می‌کنند.

آنها به همین جا بسنده نمی‌کنند، آنها همچنین تصاویری از تاجران موفق خلق می‌کنند، سوپرماشین‌ها و ویلاهایشان را به نمایش می‌گذارند، یا از افراد مشهور برای تبلیغ دعوت می‌کنند تا از نظر روانشناسی جمعیت را جذب کنند.

این کارگردان به اشتراک گذاشت: «بسیاری از سرمایه‌گذاران، با وجود از دست دادن پول، هنوز متوجه نمی‌شوند که کلاهبرداری شده‌اند و هنوز فکر می‌کنند سرمایه‌گذاری ریسک دارد، در حالی که در واقع آنها پول خود را در یک پروژه جعلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»

با توجه به موارد فوق، این کارشناسان توصیه می‌کنند که مردم مطلقاً در پروژه‌های ارز مجازی بدون مجوز شرکت نکنند، به تبلیغات سودهای کلان یا تاییدیه‌های افراد مشهور اعتماد نکنند.

منبع: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm