دا نانگ مقررات معاملات املاک و مستغلات را از ۴۰۰ میلیون دونگ ویتنامی سخت‌تر می‌کند.

VTV.vn - دا نانگ از سازمان‌ها و مشاغل می‌خواهد که معاملات املاک و مستغلات ۴۰۰ میلیون دانگ یا بیشتر را گزارش دهند تا کنترل و جلوگیری از پولشویی در این بخش تقویت شود.

Đài truyền hình Việt Nam•16/10/2025

اداره ساخت و ساز دانانگ از سازمان‌ها و مشاغل درخواست کرده است که معاملات املاک و مستغلات بیش از ۴۰۰ میلیون دونگ را گزارش دهند. این اقدامی است که با هدف جلوگیری و مبارزه با پولشویی در بخش تجارت املاک و مستغلات در شهر انجام می‌شود.

بر این اساس، این وزارتخانه از سرمایه‌گذاران پروژه‌های املاک و مستغلات، مشاغل خدمات املاک و مستغلات، صرافی‌های املاک و مستغلات؛ بانک‌ها و شعب بانک‌های واقع در شهر دانانگ درخواست می‌کند که مقررات داخلی در مورد مبارزه با پولشویی وضع کنند.

واحدها موظفند رویه‌های مربوط به شناسایی مشتری، جمع‌آوری و تأیید اطلاعات و کنترل تراکنش‌های پرخطر را به طور دقیق اجرا کنند. آنها همچنین باید ارزیابی‌ها را انجام داده و ریسک‌های پولشویی را مدیریت کنند، نتایج ارزیابی را به صورت دوره‌ای گزارش دهند و رویه‌های مناسب مدیریت ریسک را تدوین کنند.

وزارت ساخت و ساز همچنین به واحدها دستور داد تا برای به‌روزرسانی گزارش ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی، به پورتال الکترونیکی بانک دولتی ویتنام دسترسی پیدا کنند و برای دریافت پشتیبانی و اسناد لازم برای انجام کارهای انطباق، مستقیماً با اداره مبارزه با پولشویی (بانک دولتی ویتنام) تماس بگیرند.

اداره ساخت و ساز شهر دانانگ تأکید کرد: «تقویت اقدامات ضد پولشویی در بخش املاک و مستغلات با هدف کنترل ریسک‌های مالی، تضمین یک محیط سرمایه‌گذاری شفاف و سالم و همسویی با استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. با توجه به پتانسیل فعالیت‌های پولشویی در بخش املاک و مستغلات، این یک گام ضروری است.»

منبع: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm