دا نانگ معاملات املاک و مستغلات را از 400 میلیون دونگ محدودتر کرد

اداره ساخت و ساز شهر دانانگ ، سازمان‌ها و مشاغل را ملزم به گزارش معاملات املاک و مستغلات به ارزش ۴۰۰ میلیون دونگ یا بیشتر کرده است. این اقدامی برای جلوگیری از پولشویی در تجارت املاک و مستغلات در این منطقه است.

بر این اساس، این وزارتخانه از سرمایه‌گذاران پروژه‌های املاک و مستغلات، مشاغل خدمات املاک و مستغلات، تالارهای معاملات املاک و مستغلات؛ بانک‌ها و شعب بانک‌های مستقر در شهر دانانگ درخواست کرد تا مقررات داخلی در مورد مبارزه با پولشویی وضع کنند.

واحدها موظفند فرآیند شناسایی مشتریان، جمع‌آوری و تأیید اطلاعات و کنترل تراکنش‌های پرخطر را به‌طور دقیق اجرا کنند. همزمان، ریسک‌های پولشویی را ارزیابی و مدیریت کنند، نتایج ارزیابی‌های دوره‌ای را گزارش دهند و فرآیندهای مناسب مدیریت ریسک را تدوین کنند.

وزارت ساخت و ساز همچنین به واحدها دستور داد تا برای به‌روزرسانی گزارش ارزیابی ریسک ملی در مورد پولشویی، به پورتال اطلاعات الکترونیکی بانک دولتی ویتنام دسترسی داشته باشند و برای پشتیبانی و ارائه اسناد لازم برای کارهای انطباق، مستقیماً با اداره مبارزه با پولشویی (بانک دولتی) تماس بگیرند.

وزارت ساخت و ساز شهر دانانگ تأکید کرد: «تقویت اقدامات ضد پولشویی در بخش املاک و مستغلات با هدف کنترل ریسک‌های مالی، تضمین یک محیط سرمایه‌گذاری شفاف و سالم و رعایت استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. این یک گام ضروری در زمینه بخش املاک و مستغلات است که با خطرات بالقوه زیادی از پولشویی مواجه است.»

منبع: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm