در پرونده مربوط به آقای نگوین هوآ بین (شارک بین)، رئیس گروه NextTech و پروژه ارز دیجیتال AntEx، پلتفرم ChainTracer که توسط انجمن دارایی‌های دیجیتال و بلاکچین ویتنام (VBA) توسعه داده شده است، به طور فعال مشارکت داشته و از مقامات در ردیابی و تأیید داده‌ها پشتیبانی کرده است.
شناسایی کیف پول‌های مشکوک
ChainTracer پلتفرمی برای هشدار و ردیابی رفتارهای متقلبانه، فریبکارانه و غیرقانونی در شبکه‌های بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال است. با کمک این پلتفرم، آژانس تحقیقات، پول، حساب‌های اوراق بهادار و دارایی‌های افراد مرتبط با این پرونده - از جمله نزدیک به ۶۰۰ شمش طلا، ۱۸ دفترچه قرمز، ۲ خودرو و... - را به طور موقت بازداشت و مسدود کرده است که ارزش کل آنها حدود ۹۰۰ میلیارد دونگ ویتنام است.
آقای فان دوک ترانگ، رئیس VBA، گفت که با ابزار ChainTracer، متخصصان از جدیدترین فناوری تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای برای شناسایی خوشه‌های کیف پول مشکوک و پشتیبانی از تماس‌های فنی با بسیاری از صرافی‌های داخلی و خارجی برای مقایسه اطلاعات شناسایی استفاده کرده‌اند. VBA، ChainTracer را با هدف اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران در یک محیط قانونی ناقص، با ارائه اطلاعات فنی عمیق و مکانیسم فعالیت‌های کلاهبرداری، توسعه داده است.
پیش از این، پایگاه داده 52Hz - یک واحد تحلیل مستقل - نیز نشانه‌های غیرمعمول زیادی را در جریان نقدی AntEx گزارش کرده بود. این گزارش این سوءظن را ایجاد کرد که کل مبلغ واقعی جمع‌آوری‌شده توسط این پروژه تنها حدود 4 میلیون دلار آمریکا بوده است، که کمتر از رقم اعلام‌شده 4.5 میلیون دلار آمریکا است. یک کیف پول که گمان می‌رود مربوط به Shark Binh باشد، 3.66 میلیون دلار آمریکا از کیف پول جمع‌آوری سرمایه دریافت و آن را در Binance واریز کرده است. پروژه AntEx همچنین مظنون به فروش توکن‌ها از طریق نزدیک به 900 کیف پول فرعی در 43 روز برای جلوگیری از نوسانات قیمت و پنهان کردن رفتار فروش توکن‌ها بود. نکته قابل توجه این است که در 31 دسامبر 2021، بیش از 500000 دلار آمریکا از نقدینگی این صرافی غیرمتمرکز برداشت شد - اقدامی که اغلب نشان دهنده فروپاشی یک پروژه ارز دیجیتال است.
ابزارهای ردیابی بلاکچین در جهان بسیار محبوب هستند. در ایالات متحده و اروپا، پلتفرم‌هایی مانند Chainalysis، Elliptic یا TRM Labs به طور گسترده در تحقیقات جرایم مالی، پولشویی و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. وجه مشترک این سیستم‌ها، توانایی تجزیه و تحلیل عمیق داده‌های درون زنجیره‌ای، شناسایی الگوهای تراکنش غیرمعمول و پیوند دادن کیف پول‌های ناشناس به هویت‌های واقعی کاربران است.
ابزاری برای ردیابی جریان‌های مالی در شبکه بلاکچین برای توسعه یک بازار شفاف و پایدار ارزهای دیجیتال مهم است. در عکس: فعالیت‌های جانبی جشنواره فناوری شهر هوشی مین (Conviction) که در آگوست 2025 برگزار شد.
ایجاد اعتماد
ظهور پلتفرم‌های ردیابی کلاهبرداری مانند ChainTracer یا واحدهای تحلیل جریان نقدی مانند 52Hz Database گامی مهم در جهت شفاف‌تر کردن بازار دارایی‌های دیجیتال در ویتنام محسوب می‌شود. این ابزارها به تشخیص زودهنگام جریان‌های نقدی غیرمعمول، جلوگیری از خطرات کلاهبرداری و ایجاد پایه‌ای برای نظارت مؤثرتر بر تراکنش‌ها کمک می‌کنند.
آقای فان دوک ترانگ گفت که ChainTracer فقط از فعالیت‌های ردیابی پشتیبانی می‌کند و هیچ هزینه‌ای از جامعه دریافت نمی‌کند، در حالی که در جهان، شرکت‌هایی که راه‌حل‌های مشابهی را توسعه می‌دهند، اغلب هزینه‌های بسیار بالایی، حداقل از 50،000 دلار آمریکا، دریافت می‌کنند. آقای ترانگ گفت: «نیاز به هماهنگی نزدیک با صرافی‌ها، جایی که هویت و تراکنش‌های اصلی مدیریت می‌شوند، و حمایت از طرف‌های مرتبط مانند وکلا برای روشن شدن اختلافات و میانجیگری وجود دارد.»
به گفته رئیس VBA، تاکنون، ChainTracer از ردیابی حدود ۶۵ پرونده پشتیبانی کرده است که در مجموع حدود ۱۰ میلیون دلار آمریکا پول بازیابی و تسویه شده است، از جمله حلقه کلاهبرداری ارز مجازی WorldMall.app که ده‌ها میلیارد دونگ ویتنام را از هزاران سرمایه‌گذار تصاحب کرد.
خانم لو نگوک مای تین، مدیر کل BlockchainWork، گفت که ردیابی جریان‌های پولی در بلاکچین کاملاً امکان‌پذیر است، حتی اگر این یک محیط غیرمتمرکز باشد. وقتی جریان‌های پولی به یک کیف پول مشخص منتقل می‌شوند یا به پول واقعی تبدیل می‌شوند، یافتن افراد درگیر کاملاً امکان‌پذیر است. خانم تین انتظار داشت: «ابزارهای ردیابی نه تنها تراکنش‌های مشکوک را شناسایی می‌کنند، بلکه به تشکیل یک اکوسیستم داده شفاف نیز کمک می‌کنند. بدین ترتیب آگاهی سرمایه‌گذاران و همچنین محافظت از خودشان تغییر می‌کند، در حالی که پایه و اساسی برای یک بازار دارایی دیجیتال سالم و پایدار ایجاد می‌شود.»
با این حال، کارشناسان می‌گویند که ردیابی جریان‌های پول دیجیتال، شناسایی هویت‌ها و ردیابی ذینفعان هنوز با چالش‌های زیادی، به ویژه عدم همکاری برخی از صرافی‌های بین‌المللی، روبرو است. بنابراین، لازم است به زودی یک مکانیسم هماهنگی بین مقامات، صرافی‌ها و واحدهای فنی ایجاد شود.
منبع: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm
نظر (0)