کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دوباره در حال افزایش است و بسیاری از مردم میلیاردها دونگ از دست می‌دهند.

کلاهبرداران با سوءاستفاده از طمع و کمبود دانش مردم، از تاکتیک‌های فریبنده برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مالی، به ویژه در ارزهای دیجیتال، با وعده اعتبار و سودهای کلان استفاده می‌کنند. بسیاری از مردم میلیاردها دونگ کلاهبرداری کرده‌اند.

بسیاری از افراد هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، میلیاردها دونگ کلاهبرداری شده‌اند - عکس: TU TRUNG

از داستان هایی از افرادی که به سرعت ثروتمند می شوند و در مدت کوتاهی به سودهای کلان می رسند، که دهان به دهان در شبکه های اجتماعی می چرخد... شبکه اجتماعی در مورد سرمایه‌گذاری‌های مالی، به ویژه معاملات ارزهای دیجیتال - که اغلب به صورت محاوره‌ای به عنوان ارز مجازی شناخته می‌شوند - بسیاری از کاربران رویاهایی را در سر می‌پرورانند و به دنبال فرصت‌هایی برای ثروتمند شدن آنلاین هستند. با سوءاستفاده از این طرز فکر، کلاهبرداران طرح‌های مختلفی را برای به دام انداختن آنها راه‌اندازی کرده‌اند.

با سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، میلیاردها دونگ کلاهبرداری شد.

خانم و. ( هانوی ) که به‌طور تصادفی به گروهی به نام «امور مالی در عصر مدرن» در برنامه تلگرام اضافه شده بود، با مجموعه‌ای از فعالیت‌های جذاب سرمایه‌گذاری مالی آشنا شد که افراد زیادی در آنها شرکت می‌کردند. از جمله این فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال از طریق صرافی به نام بیت‌فارکس بود.

خانم و. با مشاهده‌ی گروه، متوجه شد که بسیاری دیگر نیز در آن شرکت می‌کنند و بسیاری حتی از سودهای هنگفتی که از سرمایه‌گذاری طبق توصیه‌ی «متخصصان» گروه به دست آورده بودند، به خود می‌بالیدند. خانم و. با انگیزه‌ی ثروتمند شدن سریع، طبق دستور «متخصصان» گروه، دائماً پول خود را برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال منتقل می‌کرد.

وقتی زمان برداشت سود فرا رسید، خانم و. ارز مجازی خریداری شده را فروخت، اما ناگهان سیستم یک پیام خطا نمایش داد. سپس "متخصصان" به او دستور دادند که قبل از برداشت پولش، باید مالیات، هزینه، بیمه و غیره را پرداخت کند. زمانی که او متوجه شد که کلاهبرداری شده است، مبلغ پولی که خانم و. برای کلاهبرداران ارسال کرده بود به ۲.۳ میلیارد دانگ ویتنام رسیده بود.

در یک مورد دیگر، خانم ت. (هانوی) هنگام استفاده از اپلیکیشن دوست‌یابی تیندر، ملاقات با مردی را که ادعا می‌کرد «پزشک یک بیمارستان بزرگ» در سنگاپور است، بازگو کرد. پس از مدتی گپ زدن و جلب اعتماد خانم ت.، پزشک از او دعوت کرد تا در معاملات ارزهای دیجیتال شرکت کند.

خانم ت. گفت که بار اول 20 میلیون دانگ ویتنام واریز کرده و بلافاصله 30 میلیون دانگ ویتنام برداشت کرده است. سپس 266 میلیون دانگ ویتنام دیگر واریز کرده و 304 میلیون دانگ ویتنام برداشت کرده است. خانم ت. تنها پس از دو واریز، تنها در دو روز 48 میلیون دانگ ویتنام سود کرده بود. خانم ت. با دیدن اینکه این فرصت چقدر سودآور است، به واریز 300 میلیون دانگ ویتنام ادامه داد و اعلانی دریافت کرد که حسابش 10.1 میلیارد دانگ ویتنام برنده شده است، اما نتوانست پول را برداشت کند.

سیستم به خانم ت. اطلاع داد که «باید ۲۰٪ از سود خود را به عنوان مالیات بر درآمد شخصی بپردازد.» خانم ت. با این تصور که در شرف ثروتمند شدن است، فوراً ۱.۷ میلیارد دانگ ویتنامی مالیات بر درآمد شخصی پرداخت کرد. سپس، او ۲ میلیارد دانگ ویتنامی دیگر برای تأیید حساب جهت برداشت پول و ۱.۴ میلیارد دانگ ویتنامی دیگر برای شرکت در برنامه برداشت سریع پرداخت کرد. با این حال، خانم ت. هنوز نمی‌توانست پول را برداشت کند. خانم ت. اظهار داشت که در مجموع ۵.۴ میلیارد دانگ ویتنامی را تنها در ۵ روز به سیستم منتقل کرده است.

به گفته کارشناسان امنیتی، افزایش تعداد کاربرانی که در برنامه‌های دوست‌یابی آنلاین شرکت می‌کنند، زمینه مساعدی را برای کلاهبرداران ایجاد کرده است. کلاهبرداران از طریق برنامه‌های دوست‌یابی آنلاین مانند Tinder، EzMatch، Lit Match، Hullo... با قربانیان خود دوست می‌شوند، با آنها چت می‌کنند و اعتماد ایجاد می‌کنند.

در مرحله بعد، آنها به مباحث مالی روی می‌آورند و مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری جذاب را تشویق می‌کنند. اگر قربانی به اندازه کافی ساده‌لوح باشد که پول پرداخت کند، بلافاصله پس از اولین سرمایه‌گذاری به او وعده سود داده می‌شود تا اعتماد افزایش یابد. یک متخصص هشدار داد: «هنگامی که قربانی مبلغ قابل توجهی پول سرمایه‌گذاری می‌کند، کلاهبرداران بهانه‌های متعددی مانند: ارتقاء به بسته VIP، بازگرداندن وجوه پشتیبانی سرمایه‌گذاری، حذف ویژگی‌های امنیتی، خطاهای سیستمی... برای تصرف دارایی‌ها ایجاد می‌کنند.»

مراقب ترفندهای بازاریابی فریبنده باشید.

اطلاعات پلیس هانوی نشان می‌دهد که آنها گزارش‌های متعددی از افرادی دریافت کرده‌اند که از طریق سرمایه‌گذاری‌های مالی آنلاین، پولشان کلاهبرداری شده است. بسیاری از افراد مبالغی از چند میلیارد تا ده‌ها میلیارد دونگ را از دست داده‌اند. بیشترین مبلغی که توسط یک فرد از دست رفته، به ۵۷ میلیارد دونگ رسیده است. به گفته پلیس، کلاهبرداران به طور مداوم از طریق صرافی‌ها و وب‌سایت‌هایی که ایجاد می‌کنند، مردم را به شرکت در فعالیت‌های تجاری آنلاین و معاملات مربوط به ارزهای مجازی و ارزهای دیجیتال ترغیب، تشویق و ترغیب می‌کنند.

تیمی از «کارمندان» دائماً با «سرمایه‌گذاران» تماس می‌گیرند و آنها را ترغیب می‌کنند تا به گروه‌های مشاوره‌ای بپیوندند و از طریق Zalo، Telegram و غیره اطلاعات رد و بدل کنند. آنها حتی خود را به عنوان کارشناسان مالی، دلالان سهام یا نمایندگان شرکت‌های کارگزاری معتبر جا می‌زنند تا به راحتی «طعمه» را به گروه‌های فیس‌بوک، Telegram و Zalo بکشانند و در پلتفرم‌های معاملاتی که ایجاد می‌کنند، شرکت کنند.

کلاهبرداران پلتفرم‌های معاملاتی خود را با وعده بازده بالا تبلیغ می‌کنند، حتی شواهد ساختگی از سود سرمایه‌گذاران قبلی ارائه می‌دهند. پس از جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران و جمع‌آوری پول آنها، پلتفرم معاملاتی مجازی بسته یا ناپدید می‌شود و سرمایه‌گذاران با تمام وجوه سرمایه‌گذاری شده خود تنها می‌مانند.

بسیاری از گروه‌های کلاهبرداری همچنین از تاکتیک‌هایی مانند برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها برای تبلیغ زیرکانه سهام بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. وعده بازده فوق‌العاده بالا در مقایسه با بازار و برداشت آسان سرمایه و سود، دائماً توسط این کلاهبرداران برای فریب مردم و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

با توجه به این وضعیت، اداره امنیت اطلاعات ( وزارت اطلاعات و ارتباطات ) به مردم توصیه می‌کند که هنگام مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال، به ویژه اگر در امور مالی و اوراق بهادار دانش کافی ندارند، محتاط باشند. افراد باید بازخوردها و نظرات کاربران قبلی را در مورد تجربیاتشان با پلتفرم‌های معاملاتی، شرکت‌های مالی و شرکت‌های اوراق بهاداری که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنها هستند، با دقت بررسی کنند.

علاوه بر این، مردم و سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری از کارشناسان و وکلا مشاوره بگیرند تا از دست دادن پول در پلتفرم‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری کلاهبردار جلوگیری کنند. «مردم فقط باید در پلتفرم‌هایی که توسط مقامات مجوز دارند، معامله کنند. به خصوص، مردم نباید اطلاعات مربوط به پلتفرم‌های کلاهبردار را به اشتراک بگذارند.» اطلاعات شخصی این آژانس هشدار داد: «هیچ‌کس تحت هیچ شرایطی، برنامه‌ها را از منابع ناشناس دانلود نکند و روی لینک‌های مشکوک کلیک نکند.»

منبع