دلال ثروتمند از آقای تران کی تان پول قرض گرفت، آن مرد ۲۳ میلیارد دونگ به جیب زد.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی (C01) با صدور حکمی، پیشنهاد پیگرد قانونی آقای تران کی تان (رئیس شرکت بازرگانی و خدماتی تان هیپ فات) را به جرم سوءاستفاده از امانت برای تصاحب اموال ارائه کرده است. همچنین پیشنهاد شده است که دو دختر آقای تان، تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ، نیز به همین جرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

آقای تران کی تان و دو دخترش به سوءاستفاده از اعتماد و تصاحب ۷۶۷ میلیارد دانگ دانگ از خانم دانگ تی کیم اوآن و دو نفر دیگر متهم شدند. آژانس تحقیقات مشخص کرد که برخی افراد به عنوان دلال عمل کرده و از طریق ارتباط وام‌ها و قرض دادن‌ها، کمیسیون دریافت کرده‌اند.

در میان دلالان، نگوین هوانگ فو (یک فریلنسر) پس از ارتباط دادن خانم دانگ تی کیم اوآن و لام سون هوانگ برای قرض گرفتن ۶۱۵ میلیارد دونگ از متهم تران کی تان، تا ۲۳.۶ میلیارد دونگ سود برد.

طبق تحقیقات، نگوین هوانگ فو در زمینه دلالی و سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تجربه دارد و از دانش حقوقی نیز برخوردار است. آقای فو در سال ۲۰۱۹ برای دلالی وام با خانم کیم اوآنه آشنا شد.

در آن زمان، خانم کیم اوآنه پروژه مین تان را از شرکت مین تان دونگ نای خریداری کرد، اما سرمایه کافی نداشت و نمی‌توانست از بانک OCB وام بگیرد. بنابراین، دستیار این زن ثروتمند با نگوین هوانگ فو تماس گرفت تا «درباره کار صحبت کند».

آقای فو در دفتر مرکزی شرکت کیم اوآن دونگ نای گفت که اگر خانم اوآن می‌خواهد ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام وام بگیرد، باید پروژه‌های نهون تان و مین تان را به آقای تران کی تان منتقل کند و افزود: «شما باید ۵٪ از مبلغ وام را به من بپردازید.»

خانم دانگ تی کیم اوآن با شنیدن این حرف، از فو خواست تا به او کمک کند تا با آقای تران کی تان ملاقات کند و قول داد که اگر بتواند پول قرض بگیرد، هزینه دلالی را پرداخت خواهد کرد.

فو از این زن ثروتمند خواست تا یک قرارداد کارگزاری امضا کند که در آن آمده بود فو واسطه‌ای است که خدماتی را برای یافتن شرکایی برای خانم اوآنه جهت همکاری در سرمایه‌گذاری با کارمزد ۵٪ از کل ارزش قرارداد ارائه می‌دهد. در ضمیمه قرارداد آمده بود: «فو برای حل نیازهای وام خانم اوآنه با مبلغ ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی، که دو بار پرداخت شده است، بار اول ۴۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی و بار دوم ۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی، واسطه‌گری کرده است.»

پس از آن، فو بارها خانم کیم اوآن را برای ملاقات با آقای تران کی تان برای بحث در مورد وام برد. آژانس تحقیقات، آقای تان را متهم کرد که از خانم کیم اوآن خواسته است قراردادی را برای واگذاری پروژه‌های نهون تان و مین تان که به تازگی ۵۰۰ میلیارد دانگ وام گرفته بودند، امضا کند و سپس این دو پروژه را تصاحب کرده و ۶۰۰ میلیارد دانگ به خانم اوآن ضرر وارد کرده است.

طبق قرارداد ارزش ۵ درصدی که با خانم کیم اوآنه امضا شده بود، نگوین هوانگ فو از طریق کارگزاری فوق بیش از ۲۰.۶ میلیارد دانگ ویتنام به عنوان کارمزد کارگزاری دریافت کرد.

علاوه بر این، فو همچنین آقای لام سون هوانگ را برای قرض گرفتن 115 میلیارد دانگ از آقای تران کی تان معرفی کرد و 3 میلیارد دانگ حق دلالی به او پرداخت شد.

آژانس تحقیقات معتقد است که رفتار فو نشانه‌هایی از جرم سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال را نشان می‌دهد، و نقش او در کمک به تران کی تان، رئیس تان هیپ فات، و دو دخترش در تصاحب پول از خانم اوآن و آقای هوانگ مشهود است.

با این حال، از آنجا که فو از هدف تران کی تان و همدستانش خبر نداشت، اقدامات او برای تشکیل جرم کافی نبود.

مین سه شنبه

منبع