مرد پشت GFDI - شرکتی که تریلیون‌ها دلار با نرخ بهره نزدیک به ۵۰٪ در سال وام می‌گیرد

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI با مسئولیت محدود به ریاست آقای نگوین کوانگ هوانگ به عنوان مدیر کل و نماینده قانونی اداره می‌شود. پس از حدود ۵ سال از تأسیس، سرمایه این شرکت ۸۰ برابر افزایش یافته است.

Người đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm - Ảnh 1. — آقای نگوین کوانگ هوانگ (راست)، مدیر کل شرکت GFDI، در دفتر اصلی واقع در خیابان ۲۹/۳، منطقه کام له، دا نانگ با پلیس همکاری می‌کند - عکس: TL

آقای نگوین کوانگ هوانگ علاوه بر GFDI، نماینده قانونی شرکت سهامی تولید و تجارت Seneco واقع در شهر هوشی مین نیز می‌باشد.

آقای نگوین کوانگ هوانگ پس از چند سال، سرمایه GFDI را 80 برابر افزایش داد.

پلیس شهر دانانگ نتایج تحقیقات اولیه شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI، وان ممبر (واقع در بخش هوآ ژوان، منطقه کام لی، شهر دانانگ) را به اطلاع عموم رساند.

طبق گزارش پلیس، تا اوایل نوامبر ۲۰۲۴، شرکت GFDI قادر به پرداخت بدهی ۷۵۴۱ مشتری نبود. کل مبلغ اصلی بدهی معوق بیش از ۳۷۰۰ میلیارد دونگ ویتنام بود.

داده‌های سامانه ثبت کسب‌وکار نشان می‌دهد که شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI با نام تجاری One Member Co., Ltd. (به اختصار GFDI Company) در ۱۷ مه ۲۰۱۸ تأسیس شد؛ دفتر مرکزی آن در آدرس ۱۶ Le Van Long، Thanh Binh Ward، Hai Chau District، Da Nang قرار دارد.

این شرکت در بدو تأسیس، تنها یک خط تجاری اصلی را ثبت کرد: مشاوره سرمایه‌گذاری (به جز مشاوره حقوقی، مالی و حسابداری).

سرمایه اولیه ثبت شده GFDI تنها ۱ میلیارد دانگ ویتنام بود، آقای نگوین کوانگ هوانگ مالک و همچنین نماینده قانونی GFDI بود. آقای هوانگ در سال ۱۹۸۸ متولد شد و اقامت دائم او در دا نانگ بود.

تا آوریل 2022، GFDI به انتقال دفتر مرکزی خود از ساختمان شماره 69 کوانگ ترونگ، بخش های چائو آی، ناحیه های چائو، دا نانگ به شماره 92، خیابان 29/3، بخش هوآ ژوان، ناحیه کام له ادامه خواهد داد.

همراه با جابجایی مداوم دفتر مرکزی، GFDI همچنین به طور مداوم سرمایه خود را از ۱ میلیارد دانگ ویتنام به ۲۰ میلیارد دانگ ویتنام افزایش داد و ده‌ها خط تجاری دیگر را گسترش داد که در آنها، فعالیت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری (به جز مشاوره حقوقی، مالی و حسابداری) هنوز هم تجارت اصلی است.

تا پایان سال ۲۰۲۲، شرکت آقای نگوین کوانگ هوانگ سرمایه خود را به ۸۰ میلیارد دونگ ویتنامی افزایش داد و از آن زمان تاکنون این مبلغ سرمایه را حفظ کرده است.

در عین حال، مقیاس عملیات GFDI بسیاری از مناطق در سراسر کشور را در بر می‌گیرد، با تأسیس مجموعه‌ای از شعب مانند: شعب GFDI در داک لاک، نها ترانگ، کان تو، با ریا - وونگ تاو، نه آن، هوئه، شهر هوشی مین، کوانگ تری، کوانگ بین ، هانوی...

آقای هوانگ علاوه بر GFDI، مالک شرکت سهامی تولید و تجارت Seneco نیز هست. این شرکت در سال 2021 تأسیس شد و در طبقه 20F ساختمان Bao Gia، 182 Le Dai Hanh، Ward 15، منطقه 11، شهر هوشی مین واقع شده است.

با این حال، طبق سیستم داده‌های تجاری، تا این لحظه، سنکو دیگر در آدرس ثبت‌شده فعالیت نمی‌کند.

GDFI برای پرداخت نرخ بهره بالا چه می‌کند؟

تا به امروز، وب‌سایت و صفحه طرفداران GFDI در رسانه‌های اجتماعی غیرقابل دسترسی هستند. با این حال، در میان صدها مشتری که اخیراً از دفتر مرکزی شرکت بازدید کرده‌اند، بسیاری از آنها قراردادهای وام با نرخ بهره ۳٪ در ماه امضا کرده‌اند.

حتی مشتریانی که مشتریان زیادی را برای شرکت جذب می‌کنند، قراردادهای بهره وام تا ۳.۵٪ در ماه دریافت می‌کنند که سالانه ۵۰٪ بیشتر می‌شود.

فقط کافیست «GDFI» را در موتور جستجو تایپ کنید تا مجموعه‌ای از نتایج نمایش داده شود. قبل از «فروپاشی»، این شرکت با کمپین‌های رسانه‌ای پرسروصدا و باشکوه خود در بازار «معروف» بود.

Người đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm - Ảnh 4. — کارگاه آموزشی GFDI - عکس: فیسبوک

در سمیناری که اوایل امسال توسط شعبه GFDI در دا نانگ برگزار شد، صدها مشتری شرکت کردند. برای جذب شرکت‌کنندگان، این شرکت سیاست ترجیحی اهدای هدایای ارزشمندی مانند پول نقد، طلا، آیفون و غیره را اعمال کرد.

به گفته کارشناسان، در سال‌های اخیر موارد زیادی از کلاهبرداری تحت عنوان افزایش نرخ بهره وجود داشته که بارها توسط پلیس هشدار داده شده است. با این حال، به دلیل ساده‌لوحی، بسیاری از مردم هنوز در دام این کلاهبرداری‌ها می‌افتند و مبالغ هنگفتی تا میلیاردها دونگ را از دست می‌دهند.

برای جلوگیری از افتادن در «دام» جمع‌آوری سرمایه‌های کلاهبرداری با نرخ بهره بالا، کارشناسان توصیه می‌کنند که مردم قبل از سرمایه‌گذاری، اطلاعات و اهداف افراد و سازمان‌هایی که نیاز به وام گرفتن پول دارند را به دقت تحقیق و مطالعه کنند. علاوه بر این، وام‌گیرندگان باید ملزم به داشتن وثیقه و قرارداد طبق مقررات باشند.

منبع: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm