رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سایگون کوآپ دیپ دانگ همچنان برای پیگرد قانونی پیشنهاد شده است.

در ۸ آگوست، اداره تحقیقات و امنیت پلیس شهر هوشی مین، سومین نتیجه‌گیری تحقیقات تکمیلی را تکمیل و آن را به دادستانی خلق در همان سطح منتقل کرد تا پیشنهاد پیگرد قانونی دیپ دانگ (رئیس سابق هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تجاری شهر هوشی مین - شرکت تعاونی سایگون ) و همدستان او از جمله وو تان ترونگ، تان تات هائو، نگوین تان نهان، هو می هوآ، تران ترونگ لیت، هانگ تان دان، نگوین تی توی ترانگ، فام تی مین نگوک را به جرم سوءاستفاده از قدرت در حین انجام وظایف رسمی و عدم مسئولیت‌پذیری که باعث عواقب جدی در شرکت تعاونی سایگون شده است، ارائه دهد.

پیش از این، پس از دریافت دومین نتیجه تحقیقات تکمیلی، دادستانی خلق شهر هوشی مین به بازگرداندن پرونده برای تحقیقات تکمیلی ادامه داد و از آژانس تحقیقات امنیتی درخواست کرد تا تعدادی از موارد را تکمیل کند.

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات، در فوریه ۲۰۱۶، هیئت مدیره شرکت Saigon Co.op تشکیل جلسه داد و قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن با طرح اجرای ادغام و تملک Big C Vietnam و بسیج سرمایه برای انجام این کار موافقت شده بود.

در ۴ مارس ۲۰۱۶، هیئت مدیره شرکت سایگون کو.آپ به تشکیل جلسه برای تصویب قطعنامه‌ای در مورد ترتیبات سرمایه ادامه داد.

در همان روز، متهم دیپ دانگ خودسرانه یک ابلاغیه رسمی به «سرمایه‌گذاران بالقوه عزیز» امضا کرد که در آن اجرای بسیج سرمایه در دو مرحله با مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی اعلام شده بود، که هدف از آن واریز برای خرید سیستم خرده‌فروشی بیگ سی در ویتنام است.

در این سند، دیپ دانگ شماره حسابی را برای دریافت کمک‌های مالی از شرکت تعاونی سایگون اعلام کرد.

در ۱۹ آگوست ۲۰۱۶، متهم دیپ دانگ (بدون تأیید هیئت مدیره) به طور خودسرانه ۱۰۰۰ میلیارد دانگ از ۳۰۰۰ میلیارد دانگ جمع‌آوری‌شده به عنوان سپرده برای خرید زنجیره بیگ سی ویتنام را برداشت؛ سپس به طور خودسرانه یک قرارداد همکاری سرمایه‌گذاری امضا کرد و ۱۰۰۰ میلیارد دانگ فوق را به ۲ شرکت خصوصی منتقل کرد.

در واقع، قرارداد همکاری سرمایه‌گذاری بین طرفین به این صورت است که دیپ دانگ ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی را با نرخ بهره ۷٪ در سال وام بگیرد.

طبق قرارداد همکاری سرمایه‌گذاری با دو شرکت خصوصی، شرکت سایگون کو.آپ قرار بود نرخ سود ثابت ۷٪ در سال را دریافت کند. با این حال، متهم دیپ دانگ بعداً خودسرانه یک توافق‌نامه تکمیلی برای تنظیم نرخ سود از ۷٪ در سال به ۰٪ در سال امضا کرد که باعث ضرر بیش از ۱۱۵ میلیارد دانگ ویتنامی برای شرکت سایگون کو.آپ شد (که از این میزان ضرر مالیاتی نزدیک به ۳۰ میلیارد دانگ ویتنامی بود).

پیش از این، دادستانی خلق شهر هوشی مین پرونده را بازگردانده و درخواست تحقیقات بیشتر در مورد ۵ مورد از محتویات پرونده را داده بود. به ویژه، در مورد تأیید نمایندگان قانونی شرکت‌هایی که در سال ۲۰۱۶ به شرکت تعاونی سایگون کمک مالی کردند، طبق آخرین نتیجه‌گیری تحقیقات تکمیلی، آژانس امنیتی تحقیقات اظهارات ۴۱/۵۶ نفر را ثبت کرد و مشخص کرد که: ۳۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی که ۵۶ شرکت به شرکت تعاونی سایگون (اولین بسیج) کمک مالی کرده‌اند، از شرکت‌های خصوصی سرچشمه گرفته است.

در خصوص این پرونده، در پایان سال ۲۰۲۲، شرکت سهامی املاک دای آ داوطلبانه ۱.۵ میلیارد دونگ ویتنامی را برای جبران خسارت وارده به متهم تون تات هائو (طبق مجوز پرداخت مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۲) و شرکت سهامی سرمایه‌گذاری توسعه شهری جدید داوطلبانه ۳.۵ میلیارد دونگ ویتنامی را برای جبران خسارت وارده به متهم وو تان ترونگ (طبق مجوز پرداخت مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۲) تحویل دادند.

تا اوایل آوریل ۲۰۲۳، وکیل مدافع متهم دیپ دانگ، پرونده‌ها و اسناد متهم دیپ دانگ را در پرونده افشای عمدی اسرار دولتی و تصاحب اسناد محرمانه دولتی توسط نگوین هوای باک، لی تی فونگ هونگ و دیپ دانگ ارائه کرده بود.

پیش از این، در اوایل فوریه ۲۰۲۳، آژانس امنیت تحقیقات دستور بازداشت مظنونان دیپ دانگ، وو تان ترونگ و تان تات هائو را به مدت ۱ ماه و ۲۹ روز تا ۷ آوریل صادر کرده بود.

علاوه بر این، آژانس تحقیقات همچنین دستوری مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از محل اقامت خود صادر کرد و تصمیم گرفت خروج از کشور را برای متهمان هانگ تان دان، هو می هوا، نگوین تان نهان، نگوین تی توی ترانگ، فام تی مین نگوک و تران ترونگ لیت به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.

هوانگ تو

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد
خشم