ترفندهای پشت پرده فروپاشی ONUS

VTV.vn - انحلال حلقه ارزهای دیجیتال مرتبط با اکوسیستم ONUS، روش‌های پیچیده بسیاری را که برای جمع‌آوری و اختلاس وجوه سرمایه‌گذاران استفاده می‌شد، آشکار کرده است.

ترفندهای پشت اکوسیستم ارز دیجیتال ONUS

پس از ماه‌ها بررسی و جمع‌آوری شواهد، وزارت امنیت عمومی، حلقه‌ای را که گفته می‌شود با استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی و ابزارهای الکترونیکی، دارایی‌های مربوط به اکوسیستم ONUS در بخش ارزهای دیجیتال را اختلاس می‌کرد، متلاشی کرد. به گفته مقامات، این یک مورد فوق‌العاده بزرگ است و میزان پول جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران به میلیاردها دلار آمریکا می‌رسد.

به دنبال دستورالعمل‌های وزارت امنیت عمومی، اداره امنیت اقتصادی ، با هماهنگی اداره امنیت تحقیقات و سایر واحدهای حرفه‌ای وزارت امنیت عمومی و نیروهای پلیس محلی در هانوی، شهر هوشی مین، کان تو، دا نانگ و داک لاک، عملیاتی را برای از بین بردن این حلقه جنایی آغاز کرد. در تاریخ‌های 20 و 21 مارس 2026، چندین گروه ویژه به طور همزمان جستجوهایی را انجام دادند و بیش از 140 نفر را برای بازجویی احضار کردند. در تاریخ 23 مارس 2026، آژانس امنیت تحقیقات وزارت امنیت عمومی تصمیمی مبنی بر آغاز دادرسی کیفری برای جرایم «استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی یا ابزارهای الکترونیکی برای ارتکاب اعمال تصرف اموال» و «پولشویی» که در هانوی و چندین استان و شهر دیگر رخ می‌دهد، صادر کرد.

طبق تحقیقات اولیه، از سال ۲۰۱۸ تا به امروز، افراد مختلفی در ساخت و اداره اکوسیستم ارز دیجیتال ONUS مشارکت داشته‌اند. افرادی که به عنوان افراد کلیدی شناسایی شده‌اند عبارتند از وونگ لو وین نهان، مدیر کل شرکت سهامی مدیریت دارایی دیجیتال؛ تران کوانگ چین، مدیر فنی صرافی ارز دیجیتال ONUS؛ و نگو تی تائو، مدیر شرکت سهامی طلا، نقره و سنگ قیمتی HANAGOLD. این گروه ارزهای دیجیتال متعددی مانند VNDC، ONUS، HNG و غیره را ایجاد و منتشر کردند و سپس آنها را از طریق صرافی ارز دیجیتال ONUS به سرمایه‌گذاران فروختند. این ارزهای دیجیتال از طریق روش‌های تبلیغاتی مختلف به عنوان بخشی از یک "اکوسیستم فناوری" با پتانسیل رشد بالا ارائه شدند و تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان را به خود جذب کردند.

نکته قابل توجه این است که برای ایجاد اعتماد و تحریک ورود سرمایه به سیستم، متهم اطلاعات نادرست زیادی را ترویج داده و تراکنش‌هایی را انجام داده است که برای ایجاد عرضه و تقاضای مصنوعی در بازار طراحی شده‌اند. این مکانیسم باعث شده است که ارزش ارزهای دیجیتال در صرافی نوسان داشته باشد، که بسته به تنظیمات سیستم، افزایش یا کاهش می‌یابد.

مانورهای فنی پشت این سیستم معاملاتی از طریق شهادت یکی از کارمندان فنی فعال در این صرافی آشکار شد. متهم، بویی دوک تین، اظهار داشت: «این سیستم، سفارش‌های خرید و فروش را برای انتظار در قیمت فعلی ایجاد می‌کرد. در یک نقطه خاص، وقتی کاربری خرید یا فروش می‌کرد، با سفارش در حال انتظار در سیستم مطابقت داشت و باعث می‌شد قیمت بر اساس جهت خرید یا فروش کاربر افزایش یا کاهش یابد. نسبت تعدیل قیمت مستقیماً توسط آقای چین کنترل می‌شد.»

علاوه بر این، این افراد شبکه گسترده‌ای از نمایندگان و «زیردستان» ایجاد کرده‌اند. این افراد مرتباً تصاویری از تراکنش‌های ظاهراً «پرسود» را در گروه‌های رسانه‌های اجتماعی آنلاین به اشتراک می‌گذارند و از این طریق یک اثر روانی ایجاد می‌کنند و شرکت‌کنندگان بیشتری را جذب می‌کنند.

علاوه بر ارزهای دیجیتال ایجاد شده توسط خود سیستم، صرافی ONUS نزدیک به ۶۰۰ پروژه ارز دیجیتال از سایر شرکا را نیز فهرست کرده است. با حجم معاملات بالا، اعتقاد بر این است که جریان پول از طریق این سیستم به میلیاردها دلار آمریکا می‌رسد. برای اداره کل این اکوسیستم، عاملان این حمله ۵۲ شرکت، چه داخلی و چه بین‌المللی، را به عنوان اشخاص حقوقی مستقل تأسیس کردند. با این حال، طبق گفته مقامات تحقیق، این اشخاص در واقع ساختار سازمانی و پرسنل مشترکی داشتند.

در ۲۴ مارس ۲۰۲۶، آژانس تحقیقات امنیتی وزارت امنیت عمومی، حکمی مبنی بر پیگرد قانونی و بازداشت وونگ لو وین نهان، تران کوانگ چین، نگو تی تائو و چند نفر دیگر به جرم «استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی یا ابزارهای الکترونیکی برای ارتکاب اعمال تصرف اموال» صادر کرد. همزمان، متهم دیگری نیز به جرم «پولشویی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. به گفته مقامات، این پرونده هنوز در دست بررسی گسترده‌تر است تا نقش همه طرف‌های درگیر روشن شود.

حادثه مربوط به اکوسیستم ONUS بار دیگر خطرات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند.

خطرات ناشی از پلتفرم‌های ارز دیجیتال

حادثه اکوسیستم ONUS بار دیگر خطرات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند، به خصوص زمانی که پلتفرم‌های معاملاتی به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند اما فاقد تأیید هویت واضح هستند. در سال‌های اخیر، همراه با توسعه فناوری دیجیتال ، ارزهای دیجیتال توجه قابل توجهی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی را به خود جلب کرده‌اند. بسیاری آنها را به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری جدید با پتانسیل سودآوری سریع می‌بینند. با این حال، واقعیت همچنین نشان می‌دهد که همه پلتفرم‌ها شفاف نیستند.

در مورد ONUS، توانایی سیستم در تولید خودکار سفارشات خرید و فروش باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران متوجه نشوند که نتایج معاملات آنها ممکن است توسط سیستم دستکاری شده باشد. وقتی ضرر رخ می‌داد، آنها به راحتی فرض می‌کردند که این نوسانات عادی بازار است. این مکانیسم، همراه با یک شبکه تبلیغاتی گسترده در رسانه‌های اجتماعی، باعث شد بسیاری به سودهای تبلیغ شده اعتقاد پیدا کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران با انتظار کسب بازده بالا از بسته‌های سرمایه‌گذاری تبلیغ شده در پلتفرم، به آن پیوستند.

در واقع، در یک محیط سرمایه‌گذاری جدید مانند ارزهای دیجیتال، اطلاعات نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. وقتی اطلاعات تحریف شده یا تأیید نشده باشند، سرمایه‌گذاران حقیقی به احتمال زیاد با خطرات قابل توجهی روبرو می‌شوند. پس از آغاز این پرونده، پلیس صرافی ONUS را تعطیل کرد و از قربانیان خواست تا با آژانس تحقیقات امنیتی تماس بگیرند تا اطلاعاتی را برای کمک به مدیریت دارایی‌هایشان ارائه دهند. در عین حال، مقامات همچنین در مورد طرح‌هایی که از این حادثه برای ادامه فعالیت‌های کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کنند، به عموم مردم هشدار دادند.

سرهنگ فام مان هونگ، معاون مدیر اداره امنیت اقتصادی وزارت امنیت عمومی، هشدار داد: «مردم باید در برابر مجرمانی که از این پرونده برای ارتکاب کلاهبرداری، برداشت پول به نمایندگی از دیگران یا بازگرداندن حساب‌ها سوءاستفاده می‌کنند، بسیار هوشیار باشند. در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک مربوط به اقدامات متقلبانه تصرف اموال، از مردم خواسته می‌شود که فوراً به نزدیکترین ایستگاه پلیس اطلاع دهند تا مطابق قانون با آن برخورد و رسیدگی شود.»

این هشدار نشان می‌دهد که پس از هر حادثه بزرگ، کلاهبرداران اغلب از اضطراب قربانیان برای ادامه فعالیت‌های کلاهبرداری جدید سوءاستفاده می‌کنند. به طور گسترده‌تر، پرونده ONUS همچنین یک مسئله جدی برای جامعه سرمایه‌گذاری انفرادی ایجاد می‌کند. در زمینه فناوری که به سرعت در حال توسعه است، بسیاری از مدل‌های مالی جدید با وعده بازده جذاب در حال ظهور هستند. با این حال، بدون درک کامل از مکانیسم‌های عملیاتی، شرکت‌کنندگان می‌توانند به راحتی در دام این طرح‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی تحریف‌شده بیفتند. بازار ارزهای دیجیتال هنوز از نظر مقررات در حال توسعه و بهبود است. بنابراین، احتیاط در مورد پیشنهادات سرمایه‌گذاری آنلاین برای هر فردی ضروری است.

داستان ONUS فقط مربوط به یک پرونده بزرگ جرایم اقتصادی نیست. این داستان همچنین یادآوری می‌کند که در عصر دیجیتال، هوشیاری و درک سرمایه‌گذاران همچنان مهم‌ترین «مانع» برای محافظت از خود در برابر وسوسه‌های مدل‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده اما بالقوه پرخطر است.

منبع: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm