شامگاه ۱۹ مارس، پلیس منطقه با وی ( هانوی ) اعلام کرد که در حال بررسی و تأیید یک پرونده کلاهبرداری مربوط به تصاحب بیش از ۷۵۰ میلیون دونگ ویتنامی (VND) با فریب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی است.

کریپتو ۲۰۲۳.png
عکس مصور: CACC

پیش از این، در ۱۲ مارس، خانم ه. (۳۸ ساله، ساکن منطقه با وی) برای جستجوی شغل به فیسبوک مراجعه کرد. وقتی حسابی را دید که مقاله‌ای با محتوای «کار آسان، حقوق بالا» منتشر کرده بود، با خانم ه. تماس گرفت تا در این مورد صحبت کند.

در این زمان، به خانم ه. دستور داده شد که برای شرکت در سرمایه‌گذاری در صرافی‌های ارز مجازی که می‌توانند سود زیادی کسب کنند، حسابی ثبت کند.

خانم ح. که فریب سوژه را خورده بود، ۱۰۰ میلیون دانگ ویتنام برای ثبت سفارش پرداخت کرد، اما حساب او دریافت ۳.۲ میلیارد دانگ ویتنام را گزارش کرد، اما سیستم خطا داد و اجازه برداشت نداد. پس از آن، سوژه‌ها به او دستور دادند که قبل از برداشت پول، مالیات، هزینه‌های بیمه و... را پرداخت کند.

تا ۱۷ مارس، خانم ه. بیش از ۷۵۰ میلیون دانگ ویتنام به افراد مورد نظر منتقل کرده بود اما پول را در محل دریافت نکرد. در این زمان، او متوجه شد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است و برای گزارش به پلیس مراجعه کرد.

پلیس شهر هانوی با توجه به حادثه فوق اعلام کرد که در حال حاضر، مراکز خرید و فروش ارز مجازی زیادی وجود دارند که سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب می‌کنند.

این طبقات به عنوان پروژه‌هایی با نرخ بهره بالا معرفی می‌شوند که متعهد به پرداخت سود به بازیکنان هستند. در ابتدا، این طبقات به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند سود کسب کنند و آنها را به واریز پول بیشتر تشویق می‌کنند. پس از آن، به "طعمه" خود توصیه می‌کنند که پول بیشتری واریز کنند و سپس به آنها اجازه نمی‌دهند پول را برای تصرف آن برداشت کنند.

برای جلوگیری از کلاهبرداری، پلیس شهر هانوی به مردم توصیه می‌کند هوشیار باشند و در سرمایه‌گذاری یا معامله در صرافی‌های ارز مجازی، ارزهای دیجیتال، وب‌سایت‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری ارز مجازی شرکت نکنند.

سرمایه‌گذاری در وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و صرافی‌های ارز مجازی خطرات زیادی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، زیرا صرافی‌های ارز مجازی نمایندگان قانونی در ویتنام ندارند و ارز مجازی توسط قانون ویتنام به رسمیت شناخته نمی‌شود.

در صورت کشف کلاهبرداری، مردم باید فوراً آن را به پلیس گزارش دهند تا به سرعت بررسی، جلوگیری و طبق قانون با متخلفان برخورد شود.