بعدازظهر ۱۴ اکتبر، پلیس شهر هانوی رسماً اطلاعات مربوط به پرونده آقای نگوین هوا بین (که با نام شارک بین نیز شناخته می‌شود)، رئیس گروه NextTech، را اعلام کرد.
به گفته پلیس، از آگوست تا دسامبر ۲۰۲۱، شارک بین و همکارانش پروژه «ارز دیجیتال AntEx» را توسعه و تبلیغ کردند و از طریق تأسیس صندوق «Next100 Blockchain» با تعهد به سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلار در پروژه‌های فناوری، خواستار سرمایه‌گذاری شدند.
با این حال، این یک پروژه تأیید نشده است و نشانه‌هایی از دستکاری تراکنش‌ها برای برداشت پول وجود دارد. تیم بنیانگذار ۳۳.۲ میلیارد توکن AntEx (ارز دیجیتال) منتشر کرد که به حدود ۳۰،۰۰۰ سرمایه‌گذار فروخته شد و حدود ۱۱۷ میلیارد VND درآمد کسب کرد.
این جنجال در اوایل سپتامبر آغاز شد، زمانی که شارک بین در رویدادی در مورد پروژه‌های ارز دیجیتال و بلاکچین صحبت کرد. او در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌هایی که از طریق انتشار سکه سرمایه جذب می‌کنند، هشدار داد.
آقای بین تأیید کرد: «آنها سکه‌ها را منتشر می‌کنند، ۳ تا ۵ میلیون دلار جمع‌آوری می‌کنند و سپس شروع به «شکست» می‌کنند، بسیاری از استارت‌آپ‌ها این کار را متوقف می‌کنند. ۹۹٪ پروژه‌های انتشار سکه شکست می‌خورند، سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند و رهبر پروژه پول و سود قانونی را برای خود نگه می‌دارد.»
شارک بین در رویدادی در ماه سپتامبر (عکس: اسکرین‌شات) در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌هایی که از طریق انتشار سکه سرمایه جذب می‌کنند، صحبت کرد.
این گفته شارک بین موجی از جنجال و خشم را در جامعه سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال برانگیخته است. پیش از این، او از پروژه AntEx حمایت مالی کرده و خواستار سرمایه گذاری در آن شده بود، اما پس از سقوط ناگهانی این توکن که باعث از دست دادن پول بسیاری از مردم شد، آقای بین مدت زیادی سکوت کرد.
پس از آن، شارک بین به طور مداوم توضیحاتی را در صفحه شخصی فیسبوک خود منتشر می‌کرد و می‌گفت که در پروژه ارز دیجیتال AntEx سرمایه‌گذاری کرده است اما «تیم فنی مرتکب تخلفاتی شده و سپس ناپدید شده است»، که باعث بی‌اعتبار شدن هم سرمایه‌گذاران و هم خودش شده است.
او ادعا کرد که فقط یک سرمایه‌گذار است و مستقیماً در عملیات دخیل نیست. شارک بین در پست‌های رسانه‌های اجتماعی خود ادعا کرد که او فقط یک قربانی است و نه تنها ۲.۵ میلیون دلار از دست داده، بلکه اعتبارش نیز از بین رفته است. رئیس NextTech حتی به کسانی که نظرات مخالف داشتند پاسخ داد و تمایل خود را برای پخش زنده جهت رویارویی عمومی ابراز کرد.
در تاریخ ۲۹ سپتامبر، حسابی که ادعا می‌کرد کارمند سابق NextTech است، اتهامی را منتشر کرد و مدعی شد که آقای بینه فرد پشت پرده کل پروژه ارز دیجیتال AntEx است.
شارک بین قبل از دستگیری، مدام در صفحه شخصی خود پست می‌گذاشت و همکار سابقش را به خیانت متهم می‌کرد (عکس: اسکرین‌شات).
این شخص ادعا کرد که آقای بین کلید کیف پول را در اختیار داشته، مستقیماً جریان نقدی را کنترل کرده و دستور داده است که توکن بلافاصله پس از فهرست شدن فروخته شود تا از اختلاف قیمت سود ببرد. این شخص همچنین گفت که شواهدی دارد و از آقای بین خواست که در مورد امور مالی خود شفاف و روراست باشد.
پس از آن، هر دو طرف به طور مداوم شواهد منتشر کردند و یکدیگر را در شبکه‌های اجتماعی متهم کردند و این پرونده را پیچیده‌تر و پیچیده‌تر کرد. تنها چند روز بعد، پلیس شهر هانوی برای روشن شدن شکایت مربوط به پروژه ارز دیجیتال AntEx وارد عمل شد.
در 10 اکتبر، اداره تحقیقات پلیس هانوی، شارک بین را به جرم‌های زیر تحت پیگرد قانونی قرار داد و موقتاً بازداشت کرد: تصرف غیرقانونی اموال و نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شد. 9 نفر از افراد مرتبط (از جمله کارمندان و شرکای سابق) نیز به جرم همین جرایم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
پروژه ارز دیجیتال AntEx در سپتامبر 2021 راه‌اندازی شد و به عنوان یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) با استیبل کوین VNDT که به ارزش دونگ ویتنام "متصل" است، معرفی شد. استیبل کوین نوعی ارز دیجیتال است که با گره خوردن به دارایی‌های واقعی، قیمت خود را حفظ می‌کند.
شارک بین وقتی از سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیون دلاری از طریق صندوق Next100 Blockchain خبر داد، توجه زیادی را به خود جلب کرد و در عین حال نقش مشاور استراتژیک را نیز بر عهده گرفت.
با این حال، پس از فهرست شدن، توکن AntEx به سرعت ۹۹٪ از ارزش خود را از دست داد و باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران پول خود را از دست بدهند. AntEx پس از آن تقریباً هیچ فعالیتی نداشت و در مارس ۲۰۲۳ تغییر نام به Rabbit (RAB) را اعلام کرد، اقدامی که گمان می‌رفت سابقه کاهش قیمت را پاک کند، اما توکن جدید همچنان به سقوط خود ادامه داد.
طبق گزارش آژانس تحقیقاتی، در پایان سال ۲۰۲۱، آقای بین از اعتبار شخصی خود برای تبلیغ این پروژه استفاده کرد و متعهد شد که ۵۰ میلیون دلار آمریکا برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری کند و از فروش گسترده (که باعث کاهش ارزش ارز می‌شود) برای خروج سرمایه جلوگیری کند.
با این حال، مقامات این پروژه را به عدم پیروی از نقشه راه متهم کردند، تیم بنیانگذار پول را از کیف پول عمومی برداشت کرده و آن را برای سوءاستفاده به کیف پول‌های شخصی و شرکت‌های موجود در اکوسیستم NextTech منتقل کرده است.
منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm
نظر (0)